证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2026014
内蒙古电投能源股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易的审核
问询函回复的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司100%股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
公司于2026年1月9日收到深圳证券交易所出具的《关于内蒙古电投能源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2026〕130001号）（以下简称《审核问询函》）。
公司及相关中介机构根据《审核问询函》的要求，就相关事项逐项说明、论证和回复，具体内容详见与本公告同日披露的相关公告。
本次交易尚需深圳证券交易所审核通过，并获得中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。本次交易能否取得相关部门的审核或注册，以及最终取得审核或注册的时间均存在不确定性。
公司将根据本次交易的进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。本次交易有关信息均以公司在指定信息披露媒体发布的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
内蒙古电投能源股份有限公司董事会
2026年 3月 5日
证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2026012
内蒙古电投能源股份有限公司
2026年第二次临时董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）内蒙古电投能源股份有限公司（简称“公司”）于2026年3月1日、3月2日和3月5日分别以电子邮件等形式发出2026年第二次临时董事会会议通知及补充通知。
（二）会议于2026年3月5日以现场与视频相结合方式召开。现场会议地点为呼和浩特市。
（三）董事会会议应出席董事12人，实际出席会议并表决董事12人（其中：现场出席会议董事1人，为王伟光董事长；以视频方式出席会议董事10人，分别为田钧、于海涛、胡春艳、李宏飞、应宇翔董事以及陈天翔、陶杨、李明、张启平独立董事和马轲职工董事。李岗董事因公务原因未能亲自出席会议，以书面方式委托王伟光董事长代为出席会议并表决）。
（四）会议主持人：王伟光 董事长、党委书记。
列席人员：公司部分高级管理人员、董事会秘书。
（五）本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于聘任公司副总经理的议案；
根据《公司法》《公司章程》有关规定，董事会决定聘任唐斌斌同志任公司副总经理。任期自董事会审议聘任通过之日起至第八届董事会任期届满时止（简历附后）。
该议案经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
（二）关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告及备考审阅报告的议案（更新稿）；
公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买国家电投集团内蒙古能源有限公司（以下简称“内蒙古公司”）持有的国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司100%股权，并募集配套资金项目（以下简称“本次交易”），已获得深圳证券交易所受理。鉴于本次交易相关的审计报告、资产评估报告、备考审阅报告有效期即将到期，公司以2025年9月30日为基准日进行了加期审计和评估。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关规范性文件规定，相关机构出具了《国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司审计报告》（容诚审字[2026]100Z1982号）以及《内蒙古电投能源股份有限公司拟以发行股份及支付现金方式购买国家电投集团内蒙古能源有限公司持有的国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司100%股权加期评估项目资产评估报告》（天兴评报字（2026）第0287号），同时对公司备考合并财务报告进行了审阅并出具了《内蒙古电投能源股份有限公司备考财务报表审阅报告》（容诚阅字[2026]100Z0004号）。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
上述议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。
关联董事王伟光、田钧、李岗、于海涛、马轲回避表决。
表决结果：经与会7位非关联董事审议，本议案同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
（三）关于《内蒙古电投能源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案；
公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买国家电投集团内蒙古能源有限公司持有的国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司100%股权，并募集配套资金项目已获得深圳证券交易所受理。今年1月9日，公司收到深圳证券交易所《关于内蒙古电投能源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（以下简称“《问询函》”）。公司会同各中介机构根据《问询函》有关内容，对《内蒙古电投能源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》进行了相应的修订、补充和完善。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
上述议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。
关联董事王伟光、田钧、李岗、于海涛、马轲回避表决。
表决结果：经与会7位非关联董事审议，本议案同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
（四）关于公司与交易对方签署附条件生效的交易协议补充协议的议案；
关于公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买国家电投集团内蒙古能源有限公司持有的国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司100%股权并募集配套资金事项，公司于2025年5月16日与内蒙古公司签署了附生效条件的《内蒙古电投能源股份有限公司与国家电投集团内蒙古能源有限公司关于收购国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司之股权收购协议》，于2025年11月14日与内蒙古公司签署了附条件生效的《内蒙古电投能源股份有限公司与国家电投集团内蒙古能源有限公司关于收购国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司股权收购协议之补充协议》及《内蒙古电投能源股份有限公司与国家电投集团内蒙古能源有限公司关于收购国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司之业绩补偿协议》。根据实际情况，按照《监管规则适用指引一一上市类第1号》规定，对本次交易中采用市场法评估作价的部分资产设置减值补偿安排，与交易对方即内蒙古公司签订《内蒙古电投能源股份有限公司与国家电投集团内蒙古能源有限公司关于收购国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司业绩补偿协议之补充协议》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
上述议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。
关联董事王伟光、田钧、李岗、于海涛、马轲回避表决。
表决结果：经与会7位非关联董事审议，本议案同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
（五）关于修订公司《关联交易管理办法》的议案；
内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《关联交易管理办法》及其修订对比表。
表决结果：董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。该议案尚需提交公司股东会审议。
（六）关于公司2025年度审计计划执行情况及2026年度审计项目计划的议案；
该议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
（七）关于召开2026年第二次临时股东会的议案。
表决结果：董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
三、备查文件
（一）2026年第二次临时董事会会议决议；
（二）2026年董事会提名委员会第二次会议决议；
（三）2026年董事会审计委员会第二次会议决议；
（四）第八届董事会第十二次独立董事专门会议审核意见。
特此公告。
内蒙古电投能源股份有限公司董事会
2026年3月5日
附件
公司副总经理简历
唐斌斌先生，1979年生，研究生学历，工学博士学位，高级工程师。近五年曾任国家电投集团财务有限公司副总经理，国家电投资金管理中心副主任，国家电投集团香港财资管理有限公司副总裁，国家电力投资集团有限公司战略规划与发展部（专家委办公室）副主任。现任国家电投集团内蒙古能源有限公司副总经理，内蒙古电投能源股份有限公司副总经理。
除上述情形之外，唐斌斌先生最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在其他关联关系。唐斌斌先生本人未持有公司股份。经核查，唐斌斌先生不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在被司法机关立案侦查或被证监会立案调查的情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形，不属于全国法院失信被执行人。
证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2026015
内蒙古电投能源股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金暨关联交易
报告书(草案)的修订说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司100%股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
公司于2026年1月9日收到深圳证券交易所出具的《关于内蒙古电投能源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2026〕130001号）（以下简称《审核问询函》）。
公司收到《审核问询函》后，会同相关中介机构对相关问题进行了认真核查、分析和研究，对《内蒙古电投能源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（简称重组报告书）进行了相应的修订、补充和完善。
鉴于本次交易审计基准日与评估基准日更新为2025年9月30日，公司于2026年3月5日召开2026年第二次临时董事会，审议通过了《关于〈内蒙古电投能源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，对重组报告书进行了相应修订与更新。
重组报告书主要修订情况如下（如无特别说明，本公告中的简称或释义均与重组报告书中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义）：
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除上述补充和修订之外，公司对重组报告书全文进行了梳理和自查，完善了少许表述，对本次重组方案无影响。
特此公告。
内蒙古电投能源股份有限公司董事会
2026年3月5日
证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2026013
内蒙古电投能源股份有限公司
关于召开2026年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年03月23日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年03月23日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年03月23日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年03月18日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：内蒙古自治区通辽市经济技术开发区清沟大街1号内蒙古电投能源股份有限公司办公楼
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
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2、上述议案经公司2026年第二次临时董事会审议通过，详细内容见同日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网《内蒙古电投能源股份有限公司2026年第二次临时董事会决议公告》。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：股东（代理人）到本公司资本运营部办理出席会议资格登记手续，或以传真、信函的方式登记，传真或信函以抵达公司的时间为准。
（二）登记时间：2026年3月19日（周四）上午9:00一11:00，下午2:00－5:00。
（三）登记地点：内蒙古自治区通辽市经济技术开发区清沟大街1号内蒙古电投能源股份有限公司办公楼资本运营部
（四）受委托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：个人股东持股东账户卡及个人身份证登记；委托代表人持本人身份证、授权委托书、被委托人股票账户卡登记。法人股东凭股东账户卡、法定代表人授权委托书、被委托人身份证和营业执照副本复印件登记。
（五）会议联系方式
1.联系地址：内蒙古自治区通辽市经济技术开发区清沟大街1号内蒙古电投能源股份有限公司办公楼资本运营部。
2.联系电话：0475-6196998
3.联系传真：0475-6196933
4.电子邮箱：ltmy@vip.163.com
5.联系人：周志强
6.会议费用：与会人员的交通、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
2026年第二次临时董事会决议公告。
特此公告。
内蒙古电投能源股份有限公司董事会
2026年03月05日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：362128，投票简称：电投投票。
2.填报表决意见。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2026年3月23日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年3月23日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年3月23日（现场股东会结束当日）下午3:00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士，代表本单位/个人出席内蒙古电投能源股份有限公司2026年第二次临时股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示（如下表）对本次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东会需要签署的相关文件：
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委托人姓名或者名称： 委托人身份证号码或统一社会信用代码：
委托人持有股数： 委托人持股性质：
委托人股票账号：
受托人姓名或者名称： 受托人身份证号码或统一社会信用代码：
附注：
1.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。
2.单位委托须加盖单位公章。
3.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
4.委托人对本次股东会提案没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日