证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2026-002
北大医药股份有限公司
第十一届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十八次会议于2026年1月9日上午在重庆市两江新区金开大道90号棕榈泉国际中心B座21楼公司大会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2026年1月5日以传真、电子邮件或送达方式发给各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（委托出席1人，根据董事长徐晰人先生的授权，由董事陈岳忠先生代为出席会议并行使表决权）。其中董事杨力今女士、贾剑非女士、包铁民先生、黄联军先生、王唯宁先生以通讯方式参加会议，其余董事出席现场会议。经全体董事推举，会议由董事陈岳忠先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于制定董事、高级管理人员薪酬（津贴）管理制度的议案》
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，保障公司依法合规运作，公司依据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》等相关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，制定了《北大医药股份有限公司董事、高级管理人员薪酬（津贴）管理制度》。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《北大医药股份有限公司董事、高级管理人员薪酬（津贴）管理制度》。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，回避票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
2、逐项审议通过《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的议案》
公司根据《上市公司治理准则》《公司章程》等规定，结合公司实际情况并参照行业及周边地区薪酬、津贴水平等情况，经公司董事会薪酬与考核委员会提议并审核，制定了公司2026年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》（公告编号：2026-003）。
（1）《2026年度董事薪酬（津贴）方案》
本子议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：赞成票0票，反对票0票，回避票9票，弃权票0票。
基于谨慎性原则，本子议案因涉及董事薪酬（津贴），全体董事回避表决，将直接提交公司股东会审议。
（2）《2026年度高级管理人员薪酬方案》
本子议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，回避票1票，弃权票0票。
董事长徐晰人先生同时担任公司总裁，本子议案涉及其个人利益，已回避表决。
3、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定，公司提议于2026年1月28日（星期三）下午15:00召开2026年第一次临时股东会，本次股东会的股权登记日为2026年1月21日（星期三）。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的公告》（公告编号：2026-004）。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，回避票0票，弃权票0票。
4、审议通过《关于授权公司总办会依法处置因司法仲裁引发的待岗人员历史遗留问题的议案》
公司基于司法仲裁事项，将根据重庆市区两级政府人社、司法等部门的指导，依法合规地有序启动待转移人员的安置或协商解除劳动合同的工作。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于授权公司总办会依法处置因司法仲裁引发的待岗人员历史遗留问题的公告》（公告编号：2026-005）。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，回避票0票，弃权票0票。
三、备查文件：
1、《第十一届董事会第十八次会议决议》
特此公告。
北大医药股份有限公司
董 事 会
二〇二六年一月十日
证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2026-003
北大医药股份有限公司
关于2026年度董事、高级管理人员
薪酬（津贴）方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月9日召开第十一届董事会第十八次会议审议通过了《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的议案》，现将相关情况公告如下：
一、适用对象
公司董事、高级管理人员。
二、董事薪酬（津贴）方案
1、非独立董事
（1）外部非独立董事：未在公司担任高级管理人员或其他全职职务的非独立董事，公司不发放董事岗位津贴。
（2）内部非独立董事：在公司担任高级管理人员或其他全职职务的非独立董事，依据其与公司签署的相关合同、在公司担任的其他职务，按照公司相关薪酬管理制度、考核和激励方案领取薪酬，包括基本薪酬、绩效薪酬、奖励薪酬及其他福利。
2、独立董事
公司独立董事在公司领取独立董事津贴，2026年度的津贴标准为15万元/年（含税），按月发放，独立董事为公司事项所发生的差旅费等按公司规定据实报销。
三、高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员按照其与公司签署的相关合同、在公司担任的职务及公司相关薪酬管理制度、考核和激励方案领取薪酬，包括基本薪酬、绩效薪酬、奖励薪酬及其他福利。
四、其他事项
1、在公司任职的内部非独立董事、高级管理人员的基本薪酬（津贴）按月发放，绩效薪酬和奖励薪酬经审批后按规定发放。以上薪酬均为含税薪酬，公司将按照国家和公司的有关规定代扣代缴个人所得税、各类社会保险、住房公积金等费用。
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬（津贴）按其实际任期计算并予以发放。
3、本方案中涉及董事的薪酬（津贴）方案自提交公司股东会审议通过后生效并实施，直至新的薪酬方案通过后自动失效。
4、本方案中涉及高级管理人员的薪酬方案自提交董事会审议通过后生效并实施，直至新的薪酬方案通过后自动失效。
5、本方案生效后，授权公司人事行政部和财务部负责本方案的具体实施，公司董事会薪酬与考核委员会负责对本方案执行情况进行考核和监督。
6、本方案中未尽事宜，按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本方案如与国家日后颁布的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》执行。
五、备查文件：
1、《第十一届董事会第十八次会议决议》
特此公告。
北大医药股份有限公司
董 事 会
二〇二六年一月十日
证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2026-004
北大医药股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
公司第十一届董事会第十八次会议审议并通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、召开时间
现场会议召开时间：2026年1月28日（星期三）下午15:00
网络投票时间：2026年1月28日（星期三）
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年1月28日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2026年1月28日上午9:15至下午15:00。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件二）委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东只能选择现场投票表决和网络投票中的一种表决方式。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、本次股东会的股权登记日：2026年1月21日（星期三）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：重庆市两江新区金开大道90号棕榈泉国际中心B座21楼公司大会议室
二、会议审议事项
（一）表一：提交股东会表决的提案
■
（二）提案内容披露情况
上述提案已分别经过公司第十一届董事会第十七次会议、第十一届董事会第八次会议审议通过。相关内容请参见公司分别于2026年1月5日及同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
（三）特别强调事项
1、提案1.00、2.00、3.00、4.00属于影响中小投资者利益的重大事项。其中，提案2.00和3.00涉及关联交易，与该关联交易事项有利害关系的关联人将回避表决，且有利害关系的关联人不能接受其他股东对上述关联交易事项相关提案的表决委托。
2、公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1、自然人股东亲自出席的须持本人身份证原件及复印件、证券账户卡原件及复印件、持股凭证等办理登记手续；委托代理人出席会议的，授权委托代理人应持本人身份证原件及复印件、授权委托书（见附件二）原件及委托人证券账户卡复印件等办理登记手续；
2、法人股东凭加盖其公司公章的营业执照复印件、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，提供的书面材料除以上内容外还应包括股权登记日所持有表决权的股份数说明、联系电话、地址和邮政编码，并注明“股东会登记”字样。
（二）会议登记时间
本次股东会现场登记时间为2026年1月26日的上午9:00-12:00和下午13:00-17:00。采取信函或电子邮件方式登记的须在2026年1月26日下午17:00之前送达或发送邮件到公司。
（三）登记地点及授权委托书送达地点
北大医药股份有限公司证券部
联系人：何苗、孙瑞阳
地址：重庆市两江新区金开大道90号棕榈泉国际中心B座21楼
邮政编码：401121
电话：023-67525366
传真：023-67525300
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系人：何苗、孙瑞阳
联系电话：023-67525366
联系传真：023-67525300
2、本次股东会现场会议会期半天，出席会议的股东住宿、交通费用自理。
3、网络投票期间，如投票系统突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
六、备查文件
1、《第十一届董事会第十八次会议决议》
附件一：参加网络投票的具体操作流程；
附件二：授权委托书。
特此公告。
北大医药股份有限公司
董 事 会
二〇二六年一月十日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码：360788
2、普通股的投票简称：北医投票
3、填报表决意见
（1）本次股东会审议事项均为非累积投票提案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
（3）股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2026年1月28日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年1月28日上午9:15至下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
北大医药股份有限公司
2026年第一次临时股东会股东授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席北大医药股份有限公司于2026年01月28日召开的2026年第一次临时股东会，并按下表指示代为行使表决权及签署相关会议文件。未明确授权的事项由受托人根据自己的意愿行使表决权。
委托人签名（签章）： 委托人身份证号码（社会信用代码）：
委托人证券账户号码： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
授权委托书签发日期： 年 月 日
授权委托书有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东会结束之日止。
委托人对本次会议议案的表决意见如下：
■
证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2026-005
北大医药股份有限公司
关于授权公司总办会依法处置因司法仲裁
引发的待岗人员历史遗留问题的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月9日召开第十一届董事会第十八次会议审议通过了《关于授权公司总办会依法处置因司法仲裁引发的待岗人员历史遗留问题的议案》，现将相关情况公告如下：
一、基本情况概述
北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月28日与重庆西南合成制药有限公司（以下简称“重庆合成”）签订了《资产转让协议》，该协议第5.5条约定：公司原料药业务相关人员随标的资产一并转移至重庆合成。协议签署后，人员转移工作持续进行中。截止目前，还剩部分人员未能转移至重庆合成公司名下，且待转移人员拒绝将劳动关系转移至重庆合成。
2025年12月，重庆合成与公司先后向重庆仲裁委员会提出仲裁请求和反请求，并于近日收到重庆仲裁委员会送达的《重庆仲裁委员会裁决书》（（2025）渝仲字第6038号），重庆仲裁委员会裁定公司与重庆合成签订的《资产转让协议》第5.5条(即"甲方原料药业务相关人员随标的资产一并转移至乙方")于裁决生效之日解除。相关情况参见公司分别于2025年12月23日、2025年12月24日、2026年1月6日在巨潮资讯网披露的《关于收到〈重庆仲裁委员会参加仲裁通知书〉的公告》（公告编号：2025-092）、《关于仲裁事项进展的公告》（公告编号：2025-093）、《关于收到〈重庆仲裁委员会裁决书〉暨仲裁事项进展的公告》（公告编号：2026-001）。
二、授权事项
基于上述司法仲裁事项，公司将根据重庆市区两级政府人社、司法等部门的指导，依法合规地有序启动待转移人员的安置或协商解除劳动合同的工作（以下简称“本次人员处置工作”）。公司董事会同意授权如下：
1、如本次人员处置工作实际支出金额在董事会权限范围内的授权，同意公司总办会依据《劳动法》研究具体处置方案并负责全面执行，且无须再次提交董事会审议；
2、如本次人员处置工作实际支出金额超出董事会权限范围，公司将及时提请董事会、股东会审议。
三、备查文件：
1、《第十一届董事会第十八次会议决议》
特此公告。
北大医药股份有限公司
董 事 会
二〇二六年一月十日