证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2025-45
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√是 □否
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并
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（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、主要资产、负债项目变动情况分析
单位：元
■
2、利润表及现金流相关科目变动分析表
单位：元
■
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、其他重要事项
□适用 √不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北方铜业股份有限公司
2025年09月30日
单位：元
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法定代表人：魏迎辉 主管会计工作负责人：薛永红 会计机构负责人：薛永红
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
■
法定代表人：魏迎辉 主管会计工作负责人：薛永红 会计机构负责人：薛永红
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
■
（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 √不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 √否
公司第三季度报告未经审计。
北方铜业股份有限公司董事会
2025年10月25日
证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2025-46
北方铜业股份有限公司
关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北方铜业股份有限公司（以下简称公司）于2025年10月24日召开第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈北方铜业股份有限公司股东会议事规则〉的议案》《关于修订〈北方铜业股份有限公司董事会议事规则〉的议案》。同日，公司召开了第十届监事会第五次会议，审议通过了《关于取消监事会的议案》。具体情况如下：
一、取消监事会的情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司治理水平，公司拟取消监事会，由审计委员会行使《公司法》中规定的监事会职权，同步废止《北方铜业股份有限公司监事会议事规则》。
在公司股东会审议通过取消监事会事项前，公司监事会仍将按照《公司法》《公司章程》等相关规定勤勉尽责，履行监督职能，维护公司和全体股东利益。
自公司股东会审议通过后，公司监事王小政先生、贾卫刚先生和崔钢先生将不再担任公司监事，公司对其在任期间为公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢！
二、修订《公司章程》情况
根据相关法律法规，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。修订的内容包括：
（一）“股东大会”表述均修改为“股东会”，“或”表述均修改为“或者”；
（二）删除《公司章程》“第八章监事会”的内容；
（三）除上述调整外，《公司章程》其余修订内容详见附件《〈公司章程〉修订对照表》。
因新增及删除条款，《公司章程》中原条款序号作相应调整。《公司章程》中相互引用的条款序号，根据调整后的序号进行变更。
上述事项尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议，董事会提请股东会授权公司经理层及相关人员办理与本次变更相关的各项具体事宜。本次工商变更登记事项，以工商行政管理部门最终核准登记结果为准。
三、修订相关议事规则情况
公司拟同步对《北方铜业股份有限公司股东会议事规则》《北方铜业股份有限公司董事会议事规则》进行修订，详见公司同日于巨潮资讯网披露的制度全文。
特此公告。
北方铜业股份有限公司董事会2025年10月25日