证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2025－104

华润双鹤药业股份有限公司

关于取消监事会、修订公司《章程》及全面修订

基本管理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2025年12月2日公司第十届董事会第十五次会议、第十届监事会第十二次会议分别审议通过《关于修订公司〈章程〉的议案》《关于全面修订公司基本管理制度的议案》及《关于取消监事会的议案》，具体情况如下：

一、取消监事会

为落实《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、中国证监会出台的配套规章及规范性文件要求，公司不再设置监事会，免去监事会主席及监事职务，原监事会的职权由董事会审计与风险管理委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。在公司股东会审议通过取消监事会前，第十届监事会及现任监事仍将严格履行监督职责，维护公司和全体股东的利益。

二、修订公司《章程》

为进一步完善公司治理架构，促进规范运作，公司根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对公司《章程》进行全面修订，具体修订内容详见附件《公司〈章程〉修订对比表》。修订后的公司《章程》全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

上述取消监事会及修订公司《章程》事项需提交股东会审议批准。

三、全面修订基本管理制度

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《章程》的规定，结合公司实际情况，拟对公司基本管理制度进行全面修订，具体情况如下：

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上述制度因涉及公司《章程》部分条款修订，自股东会审议批准公司《章程》之日起生效，制度全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司

董 事 会

2025年12月4日

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