【深圳讯】京东方华灿光电股份有限公司（证券代码：300323，证券简称：华灿光电）于3月20日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了关于变更注册资本及修订《公司章程》等多项议案。公司因一名激励对象离职，将回购注销其持有的100万股限制性股票，导致公司注册资本减少100万元。相关议案尚需提交公司股东会审议。
注册资本变更情况
公告显示，公司2024年限制性股票激励计划授予的1名激励对象因离职不再符合激励条件，公司将回购注销其已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票1,000,000股。本次回购注销完成后，公司总股本将由1,622,998,797股变更为1,621,998,797股，注册资本相应由1,622,998,797元变更为1,621,998,797元，减少100万元。公司将按法定程序办理减资手续，最终结果以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际登记及市场监督管理部门核准内容为准。
《公司章程》修订内容
根据注册资本变更情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订：
| 修订前 | 修订后 |
|---|---|
| 第七条 公司注册资本为人民币 1,622,998,797 元｡ | 第七条 公司注册资本为人民币 1,621,998,797 元｡ |
| 第二十一条 公司目前的股份总数为1,622,998,797 股,每股面值 1 元,均为人民币普通股｡ | 第二十一条 公司目前的股份总数为1,621,998,797 股,每股面值 1 元,均为人民币普通股｡ |
除上述条款外，《公司章程》其他内容保持不变。
公司治理制度修订及制定情况
为进一步完善公司治理结构，促进规范运作，公司结合最新法律法规要求及自身经营发展需要，对26项公司治理制度进行修订或制定。其中，新制定2项制度，修订24项制度。
| 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交股东会审议 |
|---|---|---|---|
| 1 | 《董事､高级管理人员离职管理制度》 | 新制定 | 否 |
| 2 | 《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》 | 修订 | 否 |
| 3 | 《董事会秘书工作细则》 | 修订 | 否 |
| 4 | 《董事会审计委员会工作细则》 | 修订 | 否 |
| 5 | 《董事会提名委员会工作细则》 | 修订 | 否 |
| 6 | 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 | 修订 | 否 |
| 7 | 《董事会战略委员会工作细则》 | 修订 | 否 |
| 8 | 《独立董事专门会议工作细则》 | 修订 | 否 |
| 9 | 《董事､高级管理人员薪酬管理制度》 | 修订 | 是 |
| 10 | 《独立董事制度》 | 修订 | 是 |
| 11 | 《对外担保制度》 | 修订 | 是 |
| 12 | 《对外投资管理制度》 | 修订 | 是 |
| 13 | 《关联交易决策制度》 | 修订 | 是 |
| 14 | 《会计师事务所选聘管理办法》 | 新制定 | 是 |
| 15 | 《募集资金管理办法》 | 修订 | 是 |
| 16 | 《内部审计制度》 | 修订 | 否 |
| 17 | 《内幕信息知情人登记管理制度》 | 修订 | 否 |
| 18 | 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 | 修订 | 否 |
| 19 | 《投资者关系管理制度》 | 修订 | 否 |
| 20 | 《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》 | 修订 | 否 |
| 21 | 《信息披露制度》 | 修订 | 否 |
| 22 | 《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》 | 修订 | 否 |
| 23 | 《执行委员会主席工作细则》 | 修订 | 否 |
| 24 | 《执行委员会组成及议事规则》 | 修订 | 否 |
| 25 | 《重大信息内部报告制度》 | 修订 | 否 |
| 26 | 《总裁工作细则》 | 修订 | 否 |
公告指出，上述制度中序号9-15号共7项制度需提交股东会审议通过后方可生效，其余19项制度经董事会审议通过后即生效。相关制度全文已在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
公司表示，本次注册资本变更及治理制度修订有助于进一步优化公司股权结构，完善法人治理体系，提升公司规范运作水平，符合公司长期发展战略。
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