据澳媒报道，一名自称是“算命先生”和“风水大师”的女子因涉嫌协助澳洲史上最大金融犯罪集团之一实施价值7000万澳元的诈骗案，已被逮捕并提起诉讼。

警方称，53岁的Anya Phan于周三上午与其25岁女儿Thi Ta在其位于Dover Heights价值1300万澳元的豪宅中被捕。Phan通过其在越南社区中的影响力，为所谓的Penthouse Syndicate招募“钱骡”。

调查表明，该犯罪集团涉嫌在过去2年内诈骗澳洲国民银行（NAB）逾1.5亿澳元，并在涉嫌腐败的银行职员协助下，利用这些赃款在悉尼建立起庞大的房地产帝国。

警探称，Phan在该团伙的诈骗活动中扮演了关键角色，涉及多家大型银行和其他金融机构，涉案金额在7年内已超过2.5亿澳元。

警方称，Phan自称是“风水大师”，在女儿的协助下，说服弱势客户申请金融贷款并从中抽成，并向客户表示她能够预见他们未来会成为亿万富翁。

上周，NAB高级商业银行经理Timotius  Donny Sunkkar（36岁）因涉嫌为Penthouse  Syndicate提供约1000万澳元的欺诈性商业贷款而被捕并被起诉。警方称，Sunkkar目前仍被拘留，面临19项指控，其收受1.7万澳元贿赂批准了明知使用虚假文件申请的贷款，这些文件与该集团为实施商业及住房贷款欺诈而购买的空壳公司有关。

负责调查该犯罪集团的金融犯罪调查组侦探（隶属于“Strike  Force  Myddleton专案组”）迄今已查明超过1.5亿澳元的涉嫌欺诈性NAB抵押贷款和商业贷款，并认为这些贷款与该犯罪集团成员有关。另有数名NAB员工因涉嫌收受贿赂，明知故犯批准欺诈性贷款，目前仍在接受调查。

据称，Penthouse Syndicate通过由Phan招募的“钱骡”在悉尼购置了数十处房产，这些“钱骡”在该团伙的头目、出生于上海的 38岁Bing “Michael” Li 的指挥下工作。

房产记录显示，Phan位于Dover  Heights的联排别墅，其一半产权于今年6月由一家名为Phan Holdings Group Pty  Limited的私人公司以1375万澳元购入，并且是通过NAB贷款购买的。澳洲证券投资委员会（ASIC）记录显示，出生于越南的Phan是该公司的唯一董事兼秘书。该公司于今年5月16日在ASIC注册，其注册地址即为该联排别墅的另一半。

根据销售清单，Phan的公司注册地址所在的相邻住宅配备游泳池、室内影院，并可饱览悉尼CBD的壮丽景色。该住宅于今年2月以1290万澳元售出。警方认为，Phan的住宅是犯罪集团成员居住的多处豪华房产之一。

周三晚间，Phan被控犯有39项罪行，包括指挥犯罪集团活动、19项以欺骗手段不诚实地获取经济利益、13项明知故犯处理犯罪所得，以及5项利用身份信息实施可公诉罪行。

Ta被指控犯有多项罪行，包括参与犯罪集团、处理犯罪所得以及通过欺骗手段不诚实地获取经济利益。

警方在搜查Phan的住宅时，查获了奢侈手袋、价值1万澳元的40克金条、财务文件、手机及价值逾6500澳元的皇冠赌场筹码。

新州犯罪委员会冻结了价值1500万澳元的额外资产，使与该犯罪集团有关的资产总额达到7500万澳元。

在警探对Penthouse Syndicate的调查取得重大突破后，Li于7月在Crown Barangaroo价值1800万澳元的顶层公寓被捕，警方称其在此指挥该犯罪集团。包括Li在内的犯罪集团成员涉嫌利用赌场洗钱。

Li被捕及随后对NAB员工的调查，使警方开始密切关注金融业边缘的专业人士，包括腐败的律师、抵押贷款经纪人和房地产经纪人。警方称，这些人构成了一个中间人网络，帮助该犯罪集团建立起价值数百万澳元的房地产投资组合。Li多次保释申请均遭驳回仍被羁押，被控数十项欺诈和洗钱罪名。

自去年1月成立Myddleton专案组调查一起涉及在悉尼西部购买“幽灵豪车”的1000万澳元诈骗案以来，Phan是该犯罪集团被捕的第17名成员。

随着警探确认为Penthouse Syndicate提供诈骗协助的银行员工及专业中间人的身份，预计将会有更多人被捕。

Phan被拒绝保释，将于周四在Downing Centre地方法院出庭；而Ta获得有条件保释，将于明年1月23日在Downing Centre地方法院出庭。