证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2026-033
合盛硅业股份有限公司
关于召开2026年第一次临时
股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年4月10日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年4月10日 14点 00分
召开地点：浙江省慈溪市北三环东路1988号恒元广场A座4楼公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年4月10日
至2026年4月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第十五次会议、第四届董事会第十六次会议审议通过，详见刊登于2026年3月7日、2026年3月26日的《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。
2、特别决议议案：议案1-8
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-9
4、涉及关联股东回避表决的议案：9
应回避表决的关联股东名称：宁波合盛集团有限公司、罗立国、罗燚、罗烨栋
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
拟出席本次股东会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：
1、法人股东：出席会议的法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证和法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。
2、自然人股东：出席会议的个人股东需持本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；个人股东的授权代理人需持本人身份证和书面的股东授权委托书办理登记手续（授权委托书见附件 1）。
（二）现场会议出席登记时间：
股东或股东授权代表出席本次会议的现场登记时间为2026年4月9日8:00-17:00。之后将不再办理现场出席会议的股东登记。
（三）会议登记地点及授权委托书送达地点：
浙江省慈溪市北三环东路1988号恒元广场A座24F公司证券部。
（四）会议登记方式：
股东（或代理人）可以到公司证券部登记或用信函、邮件、传真方式登记，截止时间：2026年4月9日下午17时。
六、其他事项
（一）本次股东会的现场会议为期半天，与会股东食宿及交通费自理。
（二）联系方式：
公司证券部：0574-58011165
公司传真：0574-58011083
公司邮箱：hsir@hoshinesilicon.com
办公地址：浙江省宁波市慈溪市北三环东路 1988 号恒元广场 A 座 23-24F
邮编：315300
特此公告。
合盛硅业股份有限公司董事会
2026年3月26日
附件1：授权委托书
授权委托书
合盛硅业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月10日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2026-034
合盛硅业股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”或“合盛硅业”）第四届董事会第十六次会议于2026年3月25日下午13:30时在公司慈溪办公室二十四楼黑河会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议经全体董事一致同意召开，并豁免本次会议的提前通知时限要求。出席会议的董事应到9人，实到9人。会议由公司董事长罗立国先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司于2026年3月26日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业关于2026年度日常关联交易预计的公告》。
该议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过，全体独立董事一致同意提交董事会审议。
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权、4票回避。
关联董事罗立国、罗燚、罗烨栋、浩瀚回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议。
2、审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》
具体内容详见公司于2026年3月26日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
特此公告。
合盛硅业股份有限公司董事会
2026年3月26日
证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2026-035
合盛硅业股份有限公司
关于2026年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东会审议：本事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
● 日常关联交易预计对上市公司的影响：本次预计日常关联交易事项是基于公司正常的生产经营需要，具有合理性与必要性，并且遵循了公平、公正的定价原则，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成重大依赖，也不会影响上市公司独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，公司关联董事罗立国、罗燚、罗烨栋、浩瀚进行了回避表决，经出席会议的非关联董事一致同意，最终以5票同意、0票反对、0票弃权、4票回避的表决结果审议通过该议案。
公司召开第四届董事会独立董事专门会议对上述议案进行了审议，全体独立董事一致同意提交董事会审议，形成如下审核意见：本次日常关联交易预计的决策及表决程序符合《公司章程》规定，且合法、合规；本次日常关联交易预计是基于公司正常生产经营的需要，定价结算办法是以市场公允价格为定价依据，体现公平交易的原则，不存在损害本公司或股东利益特别是中小股东利益的情形，对本公司和股东而言公平、合理。
本次2026年日常关联交易预计金额达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，按照《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，届时关联股东将回避表决。
（二）2025年度日常关联交易的预计和实际执行情况：
单位：人民币万元
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（三）2026年度日常关联交易预计金额和类别：
为保证公司日常经营业务持续、正常进行，公司合理预计了2026年度日常关联交易总金额。具体情况如下：
单位：人民币万元
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注：公司年度日常关联交易预计情况与实际执行情况可能存在差异，公司将根据实际交易情况，在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂），总额不超过预计金额。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1、公司名称：哈密市和翔工贸有限责任公司
住所：新疆哈密地区巴里坤县湖滨小区6号别墅
企业类型：有限责任公司(国有控股)
法定代表人：马风虎
注册资本：73,000万元人民币
成立日期：2005年8月11日
经营范围：煤炭开采；原煤勘探；铁金粉、焦炭、铁合金、金属材料、机电产品、矿产品销售；石材加工与销售；机械维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2025年12月31日，公司总资产465,601.20万元，净资产311,429.75万元，2025年1-12月营业收入422,779.41万元，实现净利润109,213.34万元（数据未经审计）。
关联关系：公司控股股东宁波合盛集团有限公司持有该公司20.00%出资份额，公司董事长、实际控制人之一罗立国先生担任该公司董事。
2、公司名称：宁波合盛磁业有限公司
住所：浙江省慈溪市古塘街道青少年宫北路538号
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：张少特
注册资本：2,000万元人民币
成立日期：2009年3月13日
经营范围：一般项目：磁性材料生产；磁性材料销售；有色金属合金制造；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；稀土功能材料销售；金属切削加工服务；货物进出口；技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
截至2025年12月31日，公司总资产22,540.39万元，净资产6,865.84万元，2025年1-12月营业收入10,744.13万元，实现净利润49.48万元（数据未经审计）。
关联关系：公司副总经理张少特先生持有该公司60%出资份额，任该公司执行董事；罗立丰先生担任该公司总经理，其系公司董事长、实际控制人之一罗立国先生之兄弟。
3、公司名称：纳诺科技有限公司
住所：浙江省绍兴滨海新城沥海镇百川路9号
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：胡玉林
注册资本：6,863.01万元人民币
成立日期：2011年11月30日
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售；耐火材料生产；耐火材料销售；保温材料销售；货物进出口；太阳能发电技术服务；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；新兴能源技术研发；光伏设备及元器件销售；新能源原动设备销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；危险化学品仓储；供电业务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
截至2025年12月31日，公司总资产27,001.97万元，净资产14,208.19万元，2024年1-12月营业收入19,609.04万元，实现净利润-1,041.55万元（数据未经审计）。
关联关系：公司控股股东宁波合盛集团有限公司持有该公司53.33%出资份额，公司董事长、实际控制人之一罗立国先生担任该公司董事。
4、公司名称：宁波格致塑料制品有限公司
住所：浙江省慈溪市古塘街道青少年宫北路538号
企业类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）
法定代表人：罗立丰
注册资本：375万美元
成立日期：2000年11月29日
经营范围：塑料制品、家用电器、插头插座制造、加工。
截至2025年12月31日，公司总资产4,477.25万元，净资产3,989.34万元，2025年1-12月营业收入448.51万元，实现净利润277.93万元（数据未经审计）。
关联关系：公司控股股东宁波合盛集团有限公司持有该公司35.48%出资份额，公司董事长、实际控制人之一罗立国先生担任该公司董事；罗立丰先生持有该公司34.52%出资份额，担任该公司总经理和董事长，其系公司董事长、实际控制人之一罗立国先生之兄弟。
5、公司名称：宁波巨盛帽业有限公司
住所：慈溪市长河镇镇东路48号
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：张坚
注册资本：500万元人民币
成立日期：2017年2月28日
经营范围：一般项目：服装制造；服饰制造；货物进出口；技术进出口；进出口代理；草及相关制品制造；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；特种劳动防护用品生产；劳动保护用品生产；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；体育用品及器材制造；户外用品销售；家居用品制造；文具制造；办公用品销售；塑料制品制造；纸制品制造(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
截至2025年12月31日，公司总资产3,897.32万元，净资产1,616.64万元，2025年1-12月营业收入4,003.47万元，实现净利润39.93万元（数据未经审计）。
关联关系：罗立丰先生持有该公司80%出资份额，担任该公司执行董事，其系公司董事长、实际控制人之一罗立国先生之兄弟。
6、公司名称：库车聚友煤业有限责任公司
住所：新疆阿克苏地区库车市阿格乡康村四组130号
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：王水清
注册资本：2,000万人民币
成立日期：2012年9月20日
经营范围：一般项目：矿物洗选加工；煤制活性炭及其他煤炭加工；煤炭及制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
截至2025年12月31日，公司总资产24,566.76万元，净资产4,294.45万元，2025年1-12月营业收入21,759.44万元，实现净利润192.06万元（数据未经审计）。
关联关系：公司根据实质重于形式的原则，认定库车聚友煤业有限责任公司系与公司有特殊关系的关联法人。
7、公司名称：新疆亿日铜箔科技股份有限公司
住所：新疆吐鲁番市鄯善县柯柯亚路以北、光伏路以西
企业类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
法定代表人：丁帅
注册资本：48,500万元人民币
成立日期：2016年12月12日
经营范围：铜箔的生产、加工及销售，铜材的进出口的贸易，新能源装置的开发、设计及制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2025年12月31日，公司总资产113,814.29万元，净资产-1,586.54万元，2025年1-12月营业收入28,313.39万元，实现净利润-36,484.03万元（数据未经审计）。
关联关系：公司董事长、实际控制人之一罗立国先生持有该公司49.78%出资份额，担任该公司董事长；公司副董事长、实际控制人之一罗燚女士持有该公司21.44%出资份额，担任该公司副董事长；公司总经理、实际控制人之一罗烨栋先生持有该公司21.44%出资份额，担任该公司董事。
（二）履约能力分析
上述关联人前期与公司的关联交易均正常履约，其经营状况良好，具有较强的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司向上述关联方销售产品、采购产品、提供租赁以及接受关联方提供租赁等交易的价格以市场价格为依据，由双方遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格，协商定价、交易。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与上述关联方发生的关联交易，均为满足公司日常生产经营业务需要。交易遵循了公平、公正的市场原则，不存在利益输送。上述日常关联交易对公司财务状况和经营成果无不利影响，不存在损害公司、股东利益特别是中小股东的利益的情形。
上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。
特此公告。
合盛硅业股份有限公司董事会
2026年3月26日