证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2025-117
四川东材科技集团股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第一次会议于2025年12月3日下午16:00在公司会议室以现场方式召开。鉴于公司于2025年12月3日下午召开的2025年第三次临时股东会选举产生第七届董事会董事，全体新任董事一致同意豁免本次董事会会议提前10日通知。会议应到董事9名，实际到会现场表决9名，公司高级管理人员列席了会议，会议由唐安斌先生主持。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，通过了以下议案：
一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
唐安斌先生以同意票9票当选为公司董事长，任期与本届董事会任期一致，自2025年12月3日至2028年12月2日。
表决结果为：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
二、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》
熊海涛女士以同意票9票当选为公司副董事长，任期与本届董事会任期一致，自2025年12月3日至2028年12月2日。
表决结果为：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
三、审议通过了《关于确定董事会各专门委员会组成人员的议案》
经过对公司第七届董事会各位董事的工作经历、专业方向等多方面因素的综合考察，与会董事一致同意公司第七届董事会各专门委员会组成人员如下：
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表决结果为：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
四、审议通过了《关于聘任由董事长提名的高级管理人员的议案》
根据公司董事长唐安斌先生提名，公司董事会同意聘任如下高级管理人员，任期与本届董事会任期一致，自2025年12月3日至2028年12月2日。
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本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会事先审议通过。
表决结果为：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
五、审议通过了《关于聘任由总经理提名的高级管理人员的议案》
根据公司总经理李刚先生提名，公司董事会同意聘任如下高级管理人员，任期与本届董事会任期一致，自2025年12月3日至2028年12月2日。
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本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会事先审议通过。
表决结果为：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据公司董事长唐安斌先生提名，公司董事会同意聘任张钰女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致，自2025年12月3日至2028年12月2日。
表决结果为：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
特此公告。
四川东材科技集团股份有限公司董事会
2025年12月3日
高级管理人员简历：
1、李刚先生，出生于1971年，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，研究生、工商管理硕士，高级工程师，绵阳市第八届人大代表、人大常委会委员，享受“海安市政府特殊人才津贴”，中国塑料加工工业协会BOPET专委会副主任兼智库专家，西南科技大学教育发展基金会第四届理事会副理事长；1995年进入四川东材科技集团股份有限公司工作，历任车间副主任、销售公司经理、营销部部长、销售总监、常务副总经理，现任公司总经理、全资子公司江苏东材新材料有限责任公司董事长、全资孙公司山东胜通光学材料科技有限公司董事长、控股子公司山东艾蒙特新材料有限公司董事长；曾获“绵阳科技城人才计划一企业管理领军人物”、“海安2024年度影响力企业家”等荣誉称号。
截至目前，李刚先生直接持有公司股份831,000股，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东、董事、高级管理人员均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》第3.2.2条所规定的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高管的相关规定。
2、陈杰先生，出生于1981年，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，金融硕士。2003年7月，大学本科毕业于西南财经大学财务管理专业；2021年9月获香港财经学院金融硕士学位。2008年11月进入四川东材科技集团股份有限公司，历任证券事务代表、证券部部长、总经理助理、财务负责人、副总经理等职务，现任公司董事会秘书。
截至目前，陈杰先生直接持有公司股份570,600股，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东、董事、高级管理人员均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》第3.2.2条所规定的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高管的相关规定。
3、周友先生，出生于1986年，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，工学博士，正高级工程师。2015年7月毕业于北京理工大学材料科学与工程专业、工学博士，后进入四川东材科技集团股份有限公司，历任研发工程师、研发一部副部长、东材研究院副院长、东材研究院院长、董事长助理等职务，现任公司副总经理。
截至目前，周友先生直接持有公司股份300,500股，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东、董事、高级管理人员均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》第3.2.2条所规定的情形，亦不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高管的相关规定。
4、李文权先生，出生于1973年，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，工商管理硕士，经济师。1998年7月毕业于西南财经大学经济系经济学专业，2014年12月毕业于西南财经大学工商管理硕士学位。1998年7月进入四川东材科技集团股份有限公司工作，历任总经办秘书、总经办副主任、上海分公司经理、生产管理部部长、运营管理部部长、运营总监、事业部副总经理、监事会主席、工会主席，现任公司副总经理。
截至目前，李文权先生直接持有公司股份511,800股，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东、董事、高级管理人员均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》第3.2.2条所规定的情形，亦不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高管的相关规定。
5、梁倩倩女士，出生于1979年，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，工学硕士，正高级工程师，西南科技大学材料科学与工程学院合作硕士生导师。2001年7月毕业于重庆大学化学工程与工艺专业，同年分配至四川东材科技集团股份有限公司工作，2006年7月获四川大学高分子材料专业工学硕士，历任研发技术员、功能材料部部长、产品技术部部长、监事、监事会主席等职务，现任公司全资子公司四川东材新材料有限责任公司董事、总经理。
截至目前，梁倩倩女士直接持有公司股份39,000股，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东、董事、高级管理人员均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》第3.2.2条所规定的情形，亦不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高管的相关规定。
6、师强先生，出生于1976年，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士。1999年6月毕业于武汉工程大学高分子材料与工程专业，2009年6月获得香港理工大学工商管理MBA硕士学位，2019年10月获得香港理工大学管理学博士。1999年进入四川东材科技集团股份有限公司工作，历任公司信息中心主任、车间副主任、市场部部长、国际营销部部长、国际营销总监、全资子公司四川东材新材料有限责任公司常务副总经理、公司监事等职务，现任公司副总经理。
截至目前，师强先生直接持有公司股份76,600股，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东、董事、高级管理人员均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》第3.2.2条所规定的情形，亦不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高管的相关规定。
7、庞少朋先生，出生于1986年，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，工学硕士。2009年7月毕业于西南科技大学材料科学与工程专业；2012年3月获浙江大学高分子材料工学硕士学位。2012年4月进入四川东材科技集团股份有限公司，历任公司客户经理、销售部长，现任公司电子材料事业部总经理、董事长助理、全资子公司江苏东材新材料有限责任公司副总经理、控股子公司山东艾蒙特新材料有限公司总经理、孙公司东材电子材料（眉山）有限公司董事。
截至目前，庞少朋先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东、董事、高级管理人员均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》第3.2.2条所规定的情形，亦不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高管的相关规定。
8、赵学伟先生，出生于1980年，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，会计硕士，会计师。2003年7月毕业于江西财经大学财务管理专业，2010年3月获西南财经大学会计硕士学位。2003年至2005年，任金发科技股份有限公司财务部成本会计；2006年1月进入四川东材科技集团股份有限公司，历任财务会计、财务主管，全资子公司江苏东材新材料有限责任公司财务部长、财务总监，现任全资子公司江苏东材新材料有限责任公司副总经理。
截至目前，赵学伟先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东、董事、高级管理人员均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》第3.2.2条所规定的情形，亦不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高管的相关规定。
证券事务代表简历：
张钰女士，出生于1987年，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，工商管理硕士。2010年7月毕业于武汉工程大学计算机科学与技术专业、会计学专业，双学士学位；2022年6月毕业于西南财经大学工商管理专业、硕士学位。2010年8月至今就职于四川东材科技集团股份有限公司，历任销售客户经理、证券事务助理、证券部副部长，现任公司证券部部长、证券事务代表。
证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2025-116
四川东材科技集团股份有限公司
2025年第三次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年12月3日
(二)股东会召开的地点：四川省成都市郫都区菁德路209号四川东材科技集团股份有限公司101会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，现场会议由董事长唐安斌先生主持。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、董事会秘书陈杰先生出席了本次会议；公司其他高管李刚先生、罗春明先生、李文权先生、敬国仁先生、师强先生、周友先生列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于董事会换届选举及第七届董事会非独立董事候选人提名的议案
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2、关于董事会换届选举及第七届董事会独立董事候选人提名的议案
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《四川东材科技集团股份有限公司股东会议事规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，议案1《关于董事会换届选举及第七届董事会非独立董事候选人提名的议案》共5项子议案，均已获得表决通过；议案2《关于董事会换届选举及第七届董事会独立董事候选人提名的议案》共3项子议案，均已获得表决通过。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：泰和泰律师事务所
律师：周勇、岳诗璐
2、律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东会的召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次股东会的表决程序和表决结果均合法、有效。
特此公告。
四川东材科技集团股份有限公司董事会
2025年12月4日
证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2025-115
四川东材科技集团股份有限公司
关于选举职工董事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《四川东材科技集团股份有限公司章程》等有关规定，四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）设职工代表董事1名，由公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。
公司于2025年12月2日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举敬国仁先生（简历附后）为公司第七届董事会职工代表董事。敬国仁先生将与公司2025年第三次临时股东会选举产生的董事共同组成公司第七届董事会，任期与第七届董事会任期一致，自2025年12月3日至2028年12月2日。
敬国仁先生担任公司职工董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
特此公告。
四川东材科技集团股份有限公司董事会
2025年12月3日
职工董事简历：
敬国仁先生，出生于1976年，中国国籍，无境外永久居留权，重庆大学会计硕士，民盟盟员，正高级会计师，正高级经济师，注册理财规划师，重庆市会计青年英才、重庆会计领军人才，重庆工商大学硕士生导师，重庆工业职业技术学院专业建设委员会主任，绵阳市经开区和绵阳市游仙区专家库人才。2012年毕业于重庆大学会计学专业、硕士学位。2006年进入金发科技股份有限公司财务部工作，2007年6月进入重庆高金实业有限公司，历任财务部长、财务总监，2020年9月进入四川东材科技集团股份有限公司工作，历任副总经理、财务负责人；自2025年12月3日起，担任公司审计负责人。
截至目前，敬国仁先生直接持有公司股份176,000股，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东、董事、高级管理人员均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》第3.2.2条所规定的情形，亦不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》的相关规定，并能确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。