证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2026-015
四川黄金股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
2026年3月29日，四川黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议以通讯方式召开。本次会议通知于2026年3月23日以电子邮件或电话等方式发出。本次会议由董事长冯希尧先生主持，应到董事12人，实到董事12人。本次会议的召集、召开、表决等程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过了《关于2025年度日常关联交易确认的议案》
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票；回避4票。
关联董事冯希尧、吴安东、王兆成、徐碧良回避表决。
与会董事一致同意该议案，并确认2025年度与四川省地质矿产勘查开发局下属单位接受劳务的关联交易实际发生额为13,233.85万元，与贵州紫金矿业股份有限公司发生销售商品的关联交易实际发生额为21,379.18万元。其中，2025年度销售商品的关联交易超出预计金额1,379.18万元，占最近一期审计净资产的0.95%，达到了《深圳证券交易所股票上市规则》披露的标准，经审议，董事会同意对日常关联交易的超额部分予以追认。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度日常关联交易确认的公告》。
（二）审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》
1、接受劳务的关联交易
同意2026年度公司预计向四川省地质矿产勘查开发局下属单位或企业接受劳务的关联交易不超过32,900.00万元。在上述接受劳务的关联交易预计的总额范围内，公司各类日常关联交易可以根据实际情况在同一控制下（四川省地质矿产勘查开发局）的各关联方内调剂使用，具体金额及内容以签订的合同为准。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避3票。
关联董事冯希尧、吴安东、王兆成回避表决。
2、销售商品的关联交易
同意2026年度公司向关联方销售商品的关联交易金额不超过4.5亿元。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票；回避1票。
关联董事徐碧良回避表决。
本议案尚需提交最近一次股东会审议。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》。
三、备查文件
1、第二届董事会第十五次会议决议；
2、第二届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议；
3、中信建投证券股份有限公司关于四川黄金股份有限公司2025年度日常关联交易预计的核查意见。
特此公告
四川黄金股份有限公司
董 事 会
二〇二六年三月三十一日
证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2026-016
四川黄金股份有限公司
关于2025年度日常关联交易确认的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
四川黄金股份有限公司（以下简称“公司”）基于日常经营业务需要和历史合作等因素，在2025年度继续与公司实际控制人四川省地质矿产勘查开发局（简称“省地质局”）的下属单位或企业发生接受劳务的关联交易，与5%以上的股东紫金矿业集团南方投资有限公司的关联企业贵州紫金矿业股份有限公司（简称“贵州紫金”）产生销售商品的关联交易。接受劳务的关联交易主要包括采购地质勘探、工程施工、矿山技术服务等。销售商品的关联交易为向关联方销售金精矿。
（二）2025年度日常关联交易实际发生情况
公司2025年3月29日召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，2025年度预计与省地质局下属单位发生接受劳务的关联交易18,600.00万元，实际发生接受劳务的关联交易13,233.85万元；预计与贵州紫金发生销售商品的关联交易20,000.00万元，实际发生21,379.18万元。其中，2025年度销售商品的关联交易超出预计金额1,379.18万元，占最近一期审计净资产的0.95%，达到了《深圳证券交易所股票上市规则》披露的标准，经审议，董事会同意对日常关联交易的超额部分予以追认。
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注：上表中实际发生金额系未经审计数据。
（三）2025年度销售商品的关联交易超出预计的主要原因
2025年，黄金价格超预期大幅上涨，Au9999年末收盘价较年初开盘价上涨58.78%，致使公司对贵州紫金的销售单价也大幅上涨。最终，尽管向贵州紫金销售量得到有效控制，但受金价大幅上涨影响，实际确认销售收入超出预期，导致该日常关联交易金额超过预计额度。
二、关联人和关联关系介绍
（一）四川黄金集团有限公司基本情况
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截至2025年12月31日，四川黄金集团有限公司资产总额为24,095.37万元，净资产为19,336.04万元；2025年实现营业收入7,793.38万元，净利润-659.31万元。以上数据未经审计，系四川黄金集团有限公司母公司数据。
（二）四川资源鹏程地质工程科技有限公司基本情况
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截至2025年12月31日，四川资源鹏程地质工程科技有限公司资产总额为18,470.71万元，净资产为6,152.00万元；2025年实现营业收入6,654.68万元，净利润20.49万元。以上数据未经审计。
（三）贵州紫金矿业股份有限公司基本情况
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截至2025年12月31日，贵州紫金矿业股份有限公司资产总额为304,907.22万元，净资产为214,644.89万元；2025年实现营业收入289,607.00万元，净利润70,442.34万元。以上数据未经审计。
三、关联交易主要内容和定价依据
根据客户需求与关联方签订销售协议，销售金精矿。公司向关联方销售商品的关联交易与向其他非关联方客户销售的定价方式均完全一致。公司销售政策和销售模式具体为：公司与客户签订每批次《金精矿购销合同》，客户预付款项后公司组织发货，双方共同选择具备专业资质的地磅房称重，确定产品重量；每批次的金精矿品位以双方共同指定的检测机构出具的检测报告为依据进行确认。公司在合同约定的点价期限内对销售的金精矿点价。公司产品结算价格根据上海黄金交易所金价的加权平均价为基准乘以折价系数确定。折价系数根据金精矿品位和金价不同而有差异。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司从事金矿的采选及销售，主要产品为金精矿和合质金，下游客户为黄金冶炼或精炼企业。贵州紫金为公司持有5%股份的股东紫金矿业集团南方投资有限公司的关联方企业。前述关联方为从事黄金冶炼或精炼的企业，公司向其销售商品的关联交易的发生系出于双方实际业务需要，与公司主营业务直接相关。与贵州紫金发生的销售商品的关联交易，以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司利益及中小股东合法权益的情况，也不存在对公司或关联方进行利益输送的情形。2025年度销售商品的关联交易超出预计金额1,379.18万元，占最近一期审计净资产的比例较小，对公司本期以及未来财务状况、经营成果的影响很小。
五、相关意见
（一）董事会及独立董事专门会议
公司第二届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过了该议案，同意将该议案提交本次董事会审议。公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于确认2025年度日常关联交易的议案》，关联董事履行回避表决程序，非关联董事均同意并通过此项议案。
（二）保荐机构意见
经核查，保荐人认为：公司上述2025年度日常关联交易确认事项已经公司第二届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议、第二届董事会第十五次会议审议通过，关联董事回避表决，履行了必要的决策程序。符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的要求和《公司章程》的规定。保荐人对公司2025年度日常关联交易确认事项无异议。
六、备查文件
1、第二届董事会第十五次会议决议；
2、第二届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议；
3、中信建投证券股份有限公司关于四川黄金股份有限公司2025年度日常关联交易确认的核查意见。
特此公告
四川黄金股份有限公司
董 事 会
二〇二六年三月三十一日
证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2026-017
四川黄金股份有限公司
关于2026年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
四川黄金股份有限公司（以下简称“公司”）基于日常经营业务需要和历史合作等因素，可能继续与公司实际控制人四川省地质矿产勘查开发局（简称“省地质局”）的下属单位或企业发生接受劳务的关联交易，与5%以上的股东紫金矿业集团南方投资有限公司的关联企业贵州紫金矿业股份有限公司（简称“贵州紫金”）产生销售商品的关联交易。接受劳务的关联交易主要包括采购地质勘探、地质工程、矿山生态修复等矿山服务。销售商品的关联交易为向关联方销售金精矿。
2026年度接受劳务的关联交易预计金额不超过32,900.00万元，销售商品的关联交易金额预计不超过45,000.00万元。经第二届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审核，以及2026年3月29日召开的第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。关联董事冯希尧、吴安东、王兆成对“接受劳务的关联交易”回避表决，关联董事徐碧良对“销售商品的关联交易”回避表决，其余非关联董事一致同意，上述议案表决通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，该议案尚需提交公司股东会审议。届时，关联股东四川黄金集团有限公司应对“接受劳务的关联交易”回避表决，紫金矿业集团南方投资有限公司应对“销售商品的关联交易”回避表决。
（二）2026年度日常关联交易预计的类别和金额
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注：由于地质勘查、地灾防治、生态修复、工程施工等服务尚需根据公司管理制度，进行招投标、比选或商务谈判等程序，四川省地质局下属单位或企业能否中标相关技术服务项目具有不确定性；基于公司与其历史合作缘由及生产经营需要，为提高决策效率，公司将此关联交易进行预计，如四川省地质局下属相关单位或企业未中标相关服务项目，则该关联交易不发生。
在上述关联交易预计的总额范围内，公司各类日常关联交易可以根据实际情况在同一控制下（四川省地质局）的各关联方内调剂使用，具体金额及内容以签订的合同为准。
（三）2025年度日常关联交易实际发生情况
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注：上表中实际发生金额系未经审计数据。
二、关联人和关联关系介绍
（一）四川黄金集团有限公司基本情况
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截至2025年12月31日，四川黄金集团有限公司资产总额为24,095.37万元，净资产为19,336.04万元；2025年实现营业收入7,793.38万元，净利润-659.31万元。以上数据未经审计，系四川黄金集团有限公司母公司数据。
（二）四川资源鹏程地质工程科技有限公司基本情况
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截至2025年12月31日，四川资源鹏程地质工程科技有限公司资产总额为18,470.71万元，净资产为6,152.00万元；2025年实现营业收入6,654.68万元，净利润20.49万元。以上数据未经审计。
（三）贵州紫金矿业股份有限公司基本情况
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截至2025年12月31日，贵州紫金矿业股份有限公司资产总额为304,907.22万元，净资产为214,644.89万元；2025年实现营业收入289,607.00万元，净利润70,442.34万元。以上数据未经审计。
三、关联交易主要内容
（一）定价政策和定价依据
公司向关联方接受劳务的关联交易均系交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则开展，交易价格参照公司同类商品或服务的市场价格或相关部门发布的预算标准执行。公司向关联方销售商品的关联交易与向其他非关联方客户销售的定价方式均完全一致。
（二）关联交易协议签署情况
公司将根据内部管理制度规定的权限，经招标、比选或商务谈判等程序确定供应商后，与相关方签订协议。根据客户需求与关联方签订销售协议，销售金精矿。
四、关联交易目的和对公司的影响
（一）关联交易的必要性
1、接受劳务的关联交易
公司从事金矿的采选及销售，在生产过程中需对外采购前述矿山服务，且公司从成立起即持续向实际控制人下属单位或企业采购相关矿山服务。公司与四川省地质局下属单位或企业所发生的关联交易系正常的商业交易行为，属于公司开展业务的正常需要，且各方根据合同约定履行各自的权利义务，为公司生产经营活动的正常、连续、稳定运行起到了积极作用，能够实现公司与各关联方之间的资源优势互补。
2、销售商品的关联交易
公司从事金矿的采选及销售，主要产品为金精矿和合质金，下游客户为黄金冶炼或精炼企业。贵州紫金矿业股份有限公司为公司持有5%以上股份的股东紫金矿业集团南方投资有限公司的关联方企业。前述关联方为从事黄金冶炼或精炼的企业，公司向其销售商品的关联交易的发生系出于双方实际业务需要，与公司主营业务直接相关。
（二）关联交易定价的公允性
1、接受劳务的关联交易
公司接受关联方劳务的关联交易系根据双方实际业务需要，由双方通过招标、比选或商务谈判等方式确定，具有合理性；关联交易价格公允，不存在损害公司利益的情况，不存在对公司或关联方进行利益输送的情形。
2、销售商品的关联交易
公司对所有金精矿客户执行统一的定价政策，产品结算价格根据公司点价当日上海黄金交易所金价的加权平均价乘以折价系数确定；折价系数根据产品交付时公司与客户共同指定的检测机构出具的检测报告中确定的金精矿品位确定。公司向贵州紫金矿业股份有限公司销售金精矿的定价方式与向其他客户销售金精矿的定价方式完全一致。
（三）对公司的影响
上述接受劳务及销售商品的关联交易系正常的商业交易行为，属于公司开展业务的正常需要，且各方根据合同约定履行各自的权利义务，为公司生产经营活动的正常、连续、稳定运行起到了积极作用，能够实现公司与各关联方之间的资源优势互补。上述关联交易均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司利益及中小股东合法权益的情况，也不存在对公司或关联方进行利益输送的情形。
五、独立董事专门会议决议
公司独立董事于2026年3月29日召开第二届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，公司独立董事认为：公司向实际控制人下属单位或企业采购地质勘探、地质工程、矿山生态修复等矿山服务，是出于公司正常经营业务需要，与公司主营业务直接相关，且公司历史上也向上述关联方采购相关商品和服务，价格公允，不会损害公司及中小投资者利益；同时，公司向关联方销售金精矿也系基于日常经营业务需要，且向关联方的销售政策与向其他非关联方客户的销售政策一致，价格公允，不会损害公司及中小投资者利益。公司独立董事一致同意本次日常关联交易预计事项，并同意提交公司董事会审议。
六、备查文件
1、第二届董事会第十五次会议决议；
2、第二届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议。
特此公告
四川黄金股份有限公司
董 事 会
二〇二六年三月三十一日