来源：中访网财观

中访网数据  2025年6月30日，国元证券股份有限公司（证券代码：000728）第十届董事会第二十六次会议审议通过了34项议案，重点对公司内部治理及合规风控制度进行全面修订，以响应最新监管要求并优化运营管理。

核心修订内容： 1. 治理结构优化：修订董事会下设的审计、薪酬与提名、风险管理及战略与可持续发展四个专门委员会的工作细则，明确职责边界和决策流程。 2. 高管履职规范：更新总裁、董事会秘书及执行委员会的工作细则，强化经理层授权管理，新增《信息披露暂缓与豁免管理制度》，完善信息管控机制。 3. 合规与风控升级：调整全面风险管理、内控评价、廉洁从业等制度，新增金融工具分类及公允价值计量办法，提升风险防控精准度。 4. 投资者保护强化：修订信息披露、内幕知情人登记、投资者关系管理等制度，规范重大信息内部报告及年报差错追责流程。

关键时间节点： - 2025年6月26日发出会议通知，30日以通讯表决方式完成审议。 - 风险管理委员会与审计委员会分别于6月28日、29日先行审议部分议案。

影响范围： 此次修订覆盖公司治理、信息披露、财务审计、关联交易等核心领域，进一步贴合《上市公司监管指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等最新法规要求，预计将提升公司治理透明度及合规运营水平，为中长期稳健发展奠定制度基础。

表决结果： 全部议案均获14票赞成通过，无反对或弃权票，体现董事会高度共识。

（注：公告原文及修订细则详见巨潮资讯网公开披露文件。）

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