北京，2026年1月26日 — 山东国瓷功能材料股份有限公司（证券代码：300285，简称"国瓷材料"）今日发布董事会决议公告，宣布公司2020年向特定对象发行股票的募投项目已完成结项，并计划将节余募集资金303.50万元永久补充流动资金。
公告显示，国瓷材料第六届董事会第六次会议于2026年1月26日以通讯方式召开，9名董事全部出席会议。会议审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补流的议案》，同意将2020年定增募投项目正式结项，并将节余募集资金3,034,957.47元（含利息收入净额，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。
据了解，该募投项目已达到预定可使用状态，符合实施计划。公司董事会审计委员会已审议通过此议案，保荐机构亦发表了明确同意意见。公司管理层将负责办理相关募集资金专用账户的注销手续。
本次资金使用调整将有助于提高募集资金使用效率，优化公司现金流结构，支持主营业务发展。会议表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得一致通过。
| 项目 | 具体内容 |
|---|---|
| 会议召开时间 | 2026年1月26日 |
| 会议召开方式 | 通讯会议 |
| 应出席董事/实到董事 | 9名/9名 |
| 议案表决结果 | 9票赞成，0票反对，0票弃权 |
| 节余募集资金金额 | 3,034,957.47元（含利息收入净额，实际金额以资金转出当日专户余额为准） |
| 资金用途 | 永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动 |
| 后续安排 | 授权管理层办理注销相关募投项目的募集资金专用账户 |
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