中访网数据 宁波市天普橡胶科技股份有限公司于2026年3月11日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了关于制定及修订部分公司治理制度的一系列议案。本次会议以现场结合通讯方式召开，应出席董事5名，实际出席5名，会议由董事长杨龚轶凡主持。核心决策涉及对公司多项内部治理制度的修订与新建，具体包括修订《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》、《投资者关系管理制度》、《内部审计制度》、《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》、《舆情管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《信息披露管理制度》共12项现有制度；同时，新制定了《董事、高级管理人员股份变动管理制度》、《董事、高级管理人员离职管理制度》、《信息披露暂缓与豁免管理制度》以及《重大信息内部报告制度》4项新制度。所有议案均获得全体董事一致同意通过。此次大规模的制度完善工作，旨在根据相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，进一步健全公司治理结构，规范公司运作，加强内部控制和风险管理，提升信息披露质量和投资者关系管理水平，为公司的长期稳定发展奠定坚实的制度基础。