证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2026-006
安正时尚集团股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年1月23日
(二)股东会召开的地点：上海市长宁区临虹路168弄7号楼安正时尚6楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，由公司董事长郑安政主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。其中：出席本次股东会现场会议的股东或股东代表以记名表决的方式对本次股东会通知中列明的事项进行了投票表决，并
进行了监票、计票，与网络投票结果出具后，监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总。
本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事6人，列席6人。
2、董事会秘书唐普阔列席了本次会议；公司副总裁肖文超、财务总监吕鹏飞列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于变更部分回购股份用途并注销的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于补选公司第六届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案1、议案2为特别决议议案
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：刘心怡、郭敏敏
2、律师见证结论意见：
本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》《公司章程》和《股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
安正时尚集团股份有限公司董事会
2026年1月24日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2026－007
安正时尚集团股份有限公司
关于注销股份并减少注册资本暨通知债权人的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、通知债权人的原因
安正时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月26日召开第六届董事会第二十三次会议，并于2026年1月23日召开2026年第一次临时股东会，审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》等相关议案，同意对公司回购专用证券账户中于2022年11月30日已完成回购且尚未使用的2,018,300股公司股份的用途进行变更，将原用途“用于股权激励和员工持股计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，并将按规定及时办理相关股份注销手续，以及同意修订《安正时尚集团股份有限公司章程》，同时授权公司经营管理层或相关人员办理上述股份注销并减少注册资本的事宜。具体内容如下：
（一）回购方案及实施情况
公司于2021年12月2日分别召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》。本次回购股份方案的主要内容为：公司使用自有资金以集中竞价方式回购人民币普通股（A股），回购资金总额不低于人民币1,500万元（含），不高于人民币3,000万元（含），回购价格不超过人民币12.23元/股（含），回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。公司本次回购股份将用于后续股权激励和员工持股计划。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案公告》（公告编号：2021-67）、《安正时尚集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2021-68）。
2022年11月30日，公司完成本次股份回购，公司通过集中竞价交易方式回购公司股份数量为2,018,300股，占公司当时总股本400,102,220股的比例为0.50%，回购最高价为9.33元/股，回购最低价为6.56元/股，支付的总金额为人民币15,030,348.00元（不含交易费用），本次股份回购符合公司回购方案的要求。回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按照披露的方案完成回购。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司关于股份回购结果暨股份变动公告》（公告编号：2022-072）。
公司于2022年11月30日已完成回购且尚未使用的2,018,300股公司股份已届满。根据公司回购方案及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》相关规定：若公司未能在回购股份完成之后36个月内将股份用于股权激励、员工持股计划或股东会（包括股东会授权董事会）审议通过的调整后的符合法律法规规定之用途，公司将及时履行相关审议程序，将未过户的回购股份予以注销并相应减少注册资本。
本次股份注销完成后，公司总股本将由389,034,500股变更为387,016,200股，注册资本由人民币389,034,500元变更为387,016,200元。股本结构变动的最终情况以注销股份并减少注册资本相关事项完成后，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。上述具体内容详见公司于2025年12月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上发布的《安正时尚集团股份有限公司关于变更部分回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2025-077）《安正时尚集团股份有限公司关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-078）。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次注销股份将导致注册资本减少，根据《公司法》等相关法律、法规的规定，自本公告披露之日起四十五日内，债权人均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行，本次注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
（一）债权申报所需资料：
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
1、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
2、债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报的具体方式
债权人可采取现场、邮寄、电子邮件等方式进行申报，债权申报具体方式如下：
1、债权申报登记地点：上海市长宁区临虹路168弄7号楼安正时尚集团股份有限公司
2、申报时间：2026年1月24日起45日内
上午：9:00-11:30；下午13:30-17:00（双休日及法定节假日除外）
以邮寄方式申报的，申报日以寄出日为准，请注明“债权申报”字样；以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到该邮件日为准，并请注明“债权申报”字样
3、联系人：杨槐
4、联系电话：021-32566088。
5、邮箱：info@anzhenggroup.com
6、邮政编码：200335
特此公告。
安正时尚集团股份有限公司
董事会
2026年1月24日
证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2026-008
安正时尚集团股份有限公司
关于非独立董事离任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
安正时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月23日收到非独立董事陈克川先生的书面辞职报告，因个人原因，陈克川先生申请辞去公司第六届董事会非独立董事、第六届董事会审计委员会委员、第六届董事会战略委员会委员职务。
一、提前离任的基本情况
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二、离任对公司的影响
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，陈克川先生离任不会导致董事会成员低于法定人数，不会对公司日常经营管理造成重大影响，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快完成董事补选等相关后续工作。
陈克川先生将按照公司相关规定做好交接工作，并在离任后继续履行其在公司首次公开发行股票并上市时作出的各项仍在履行期限内的承诺。
公司及公司董事会对陈克川先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
安正时尚集团股份有限公司董事会
2026年1月24日