证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：2026-002
山西华阳新材料股份有限公司
关于第九届董事会2026年第一次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
● 本次董事会议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
山西华阳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2026年第一次会议于2026年1月9日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议由公司董事梁昌春先生主持。本次会议的召开程序符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
（一）《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司全体董事一致同意选举梁昌春先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。
此议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的2026-003号公告。
（二）《关于第九届董事会专门委员会委员职责分工的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
董事会审议通过了《关于第九届董事会专门委员会委员职责分工的议案》，各专门委员会委员组成如下：
（1）董事会战略委员会：梁昌春、季君晖、姜伟，其中董事长梁昌春担任主任委员（召集人）。
（2）董事会审计委员会：上官泽明、杨志军、李云峰，其中上官泽明担任主任委员（召集人）。
（3）董事会提名委员会：季君晖、杨志军、景红升，其中季君晖担任主任委员（召集人）。
（4）董事会薪酬与考核委员会：杨志军、上官泽明、孙国星，其中杨志军担任主任委员（召集人）。
（三）《关于聘任公司总经理的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会同意聘任景红升先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。
此议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
此议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的2026-003号公告。
（四）《关于聘任公司董事会秘书议案》
表决结果：同意 9票；反对 0 票；弃权 0 票。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会同意聘任姜伟先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。
此议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
此议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的2026-003号公告。
（五）《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会同意聘任白晓宇先生为公司副总经理，同意聘任孙国星先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。
此议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
此议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的2026-003号公告。
（六）《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会同意聘任康杰先生担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。
此议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的2026-003号公告。
特此公告。
山西华阳新材料股份有限公司董事会
2026年1月10日
证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：2026-001
山西华阳新材料股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年1月9日
(二)股东会召开的地点：公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长梁昌春先生主持。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人。
2、董事会秘书和高管均列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于2026年日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于2026年度预计为子公司提供担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
（二）累积投票议案表决情况
3、关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案
■
4、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议出席会议的股东及股东代理人404名，代表有表决权的股份数238,794,589股，占公司总股本的46.42%。《关于2026年日常关联交易预计的议案》涉及关联交易，关联股东太原化学工业集团有限公司持有公司股份总数为223,653,339股，依法回避表决，表决情况：同意9,060,384股，占出席本次会议有表决权总数的59.83%；反对5,972,151股，占出席本次会议有表决权总数的39.44%；弃权108,715股，占出席本次会议有表决权总数的0.72%，本议案通过。
会议选举产生了公司第九届董事会非职工董事。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京德恒（太原）律师事务所
律师：张鑫磊、潘磊
2、律师见证结论意见：
本次股东会会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决方式和程序等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会议规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
山西华阳新材料股份有限公司董事会
2026年1月10日
证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：2026-003
山西华阳新材料股份有限公司
关于董事会换届完成并聘任高级管理人员
及证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
山西华阳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月9日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了关于董事会换届选举的相关议案，选举产生了5名非独立董事、3名独立董事，与职工大会选举产生的1名职工董事，共同组成公司第九届董事会，任期均自2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。同日，公司召开了第九届董事会2026年第一次会议，选举产生了董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任了新一届高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下：
一、第九届董事会组成情况
1.董事长：梁昌春
2.董事会成员：景红升、徐炜、李云峰（职工董事）、姜伟、孙国星、杨志军（独立董事）、季君晖（独立董事）、上官泽明（独立董事）。
3、董事会各专门委员会名单如下：
（1）第九届董事会战略委员会：梁昌春、季君晖、姜伟，其中董事长梁昌春担任主任委员（召集人）。
（2）第九届董事会审计委员会：上官泽明、杨志军、李云峰，其中上官泽明担任主任委员（召集人）。
（3）第九届董事会提名委员会：季君晖、杨志军、景红升，其中季君晖担任主任委员（召集人）。
（4）第九届董事会薪酬与考核委员会：杨志军、上官泽明、孙国星，其中杨志军担任主任委员（召集人）。
二、高级管理人员及证券事务代表聘任情况
经公司第九届董事会2026年第一次会议审议，同意聘任景红升为公司总经理、聘任姜伟为公司董事会秘书、聘任白晓宇为公司副总经理、聘任孙国星为公司财务总监、聘任康杰为公司证券事务代表。高级管理人员及证券事务代表的简历见附件。上述高级管理人员及证券事务代表任期均为三年，与公司第九届董事会任期一致。其中姜伟已经过上海证券交易所培训并取得董事会秘书资格，其董事会秘书任职资格已经取得上海证券交易所备案并无异议审核通过。
公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见。
三、联系方式
■
四、公司董事、高级管理人员换届离任情况
本次换届完成后，路伟先生不再担任公司董事。截止本公告披露日，路伟先生未持有本公司股份。
公司已完成董事会的换届选举和高级管理人员的聘任工作。公司对路伟先生在履职期间的勤勉工作及对公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
山西华阳新材料股份有限公司董事会
2026年1月10日
梁昌春：男，1976年9月出生，中共党员，大学本科学历。曾任阳泉煤业太行地产投资管理有限公司项目经理，临汾房地产分公司党支部书记、经理；山西宏厦建筑工程第三有限公司安全监察处处长；山西华烨投资开发有限公司经理；太化集团房地产开发有限公司执行董事、总经理，太化集团土地资源分公司经理；太化集团发展计划部部长；太化集团副总经理；太化集团党委委员、党委常委、董事、总经理。现任太化集团党委委员、党委常委、党委书记、董事、董事长；本公司党委书记、董事长。
景红升：男，1984年4月出生，中共党员，大学本科学历。曾任阳煤国贸上海投资公司副经理；和顺化工计划财务部部长；阳煤集团财务部资本运营科科长；山西华阳新材料股份有限公司董事、董事会秘书、监事会主席等职。现任本公司董事、总经理。
姜伟：男，1982年9月出生，汉族，湖南邵阳人，中共党员，大学本科学历。2004年8月参加工作，曾任阳煤集团人力资源部科员；阳煤地产集团综合管理处副处长；太化集团纪委监察员、太化集团产权管理部副部长、太化集团产权管理部部长。现任本公司董事、董事会秘书。
白晓宇：男，1988年8月出生，汉族，中共党员，山西朔州人，高级工程师，硕士研究生学历。曾任阳煤集团太原化工新材料有限公司技术员；阳煤集团化工研究院中试基地负责人、中试运行中心主任；华阳集团股权投资部副部长。现任本公司副总经理。
孙国星：男，1982年12月出生，汉族，山西运城人，中共党员，大学本科学历。2005年8月参加工作，曾任华阳股份财务一科科员、科长，财务部部长助理、副部长、部长。现任本公司董事、财务总监。
康杰：男，1987年12月出生，硕士研究生学历，具备上海证券交易所董事会秘书资格。2011年7月参加工作，曾先后任中国平安山西分公司科员；大同证券投行经理；海通证券股份投行经理；本公司证券事务部主管。现任本公司证券事务部副部长。