本周二早上，新州警方的“猛禽小组”在位于悉尼Punchbowl的一处住宅展开突袭，32岁律师Elic Tang被捕。  他被拒绝保释，周三在Bankstown地方法院出庭。

Tang在律所网站上将自己塑造为精通多个领域的法律专家，以“万金油”式的人才自居。

他是位于Pitt St的Rosemont Partners律师事务所的董事兼负责人，被控6项以欺骗手段不诚实获取经济利益罪，6项明知为犯罪所得而处理赃款罪，以及参与实施犯罪活动的犯罪团伙罪。

他涉嫌协助推动一项诈骗计划，该计划中有价值2500万澳元的房产被欺诈性购买，他为一个犯罪集团洗钱数百万澳元。

除了集团里的成员，还有"资金中转人"，中介人员，金融从业人员，法律业从业者，涉及该集团的案件里已先后有24人被起诉。

他们利用盗取的个人信息，通过金融机构里的内应申请贷款，用于购买并不存在的“幽灵汽车”

新州犯罪委员会已冻结相关的价值9500万澳元的资产，包括房产、豪车、珠宝及各类奢侈品。

绰号为“Penthouse Syndicate”的这一犯罪集团被认为是澳洲历史上规模最大的诈骗与洗钱犯罪团伙之一。

集团首脑，38岁男子Bing “Michael” Li，于去年7月在位于Barangaroo的王冠塔楼（Crown tower）上价值1,800万澳元的顶层公寓里被捕，当时他正要准备下楼去赌场。

他被捕时已在那里居住约一年，月租高达3.7万澳元，现被控87项罪名。他的同伙，另一主谋，34岁的何亦喆（Yizhe ‘Tony’ He，音译）被控107项罪名。两人均在押候审。

李的妻子陈州瑶（Zhouyao Chen，音译）以11项罪名被起诉，包括以欺骗手段获取经济利益、参与犯罪集团和协助犯罪活动。两人在2019年至2023年间在悉尼各地买卖了价值近1,700万澳元的房产。

2018年到2023年，这对夫妇申报的总收入仅略高于15万澳元，平均每人每年约1.5万澳元，所以李甚至还领过CentreLink的福利。税局却没查出他们的异常。

该犯罪集团在腐败银行职员、贷款经纪人和律师组成的网络配合下，仅针对国民银行（NAB）就骗取了超过1.5亿澳元。警方统筹后的指控显示，该集团骗取各大金融机构的总金额远超2.5亿澳元。

在Tang被捕之前，已有多名专业人士遭到起诉，包括：

前NAB员工 Timotius Donny Sungkar，于去年11月被诉，涉嫌协助实施价值1000万澳元的商业贷款诈骗。

贷款经纪人Andrew W Hu，曾任职于NAB和联邦银行，被控协助该集团获取价值近1亿澳元的欺诈性抵押和商业贷款。

还有李的一名情妇，也被指控十多项罪名。她是金融经纪人，为该集团实施了价值400万澳元的欺诈行为，具体身份未被公开，已获准保释。

涉事的这些员工分布在悉尼多个分行里工作，收取贿赂后批准贷款申请。这些申请里提交了伪造的文件，包括公司记录、税务申报和财务报表。

这些公司通常有至少两年的交易历史，但是“空壳公司”，都是在澳洲证券与投资委员会（ASIC）注册的现有公司。购买每一家公司信息的价格介于5,000至1万澳元之间。犯罪集团“空手套白狼”，依赖这些公司促成诈骗贷款，购买房产。

金融犯罪调查组指挥官Gordon Arbinja警司表示，正紧盯那些滥用职权支持犯罪网络的专业人士，任何头衔或资格都不能凌驾于法律之上。