证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2025-046
广东新宏泽包装股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2025年12月3日上午10:00以通讯表决的方式召开。会议通知于2025年12月2日通过邮件、专人送达、通讯等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
会议由张宏清先生主持，公司高管列席。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）关于豁免董事会会议通知期限的议案
同意豁免本次会议提前五天通知的义务，同意召开公司第五届董事会第十八次会议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于撤销第五届董事会第十七次会议决议中〈关于续聘会计师事务所的议案〉的议案》
由于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）因个别审计业务的原因已被中国证券监督管理委员会立案调查，为避免影响公司2025年度审计业务，同意公司撤销第五届董事会第十七次会议中《关于续聘会计师事务所的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于撤销第五届董事会第十七次会议有关议案的公告》。
（三）审议通过《关于撤销拟于2025年12月18日召开的2025年第一次临时股东会通知的议案》
公司于2025年12月2日发布《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-045），拟审议《关于续聘会计师事务所的议案》，鉴于该议案已撤销，同意公司撤回于2025年12月2日发布《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》，待股东会召开时间确定后将另行发布股东会通知。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于撤销拟于2025年12月18日召开的2025年第一次临时股东会通知的公告》。
特此公告。
广东新宏泽包装股份有限公司董事会
2025年12月4日
证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2025-047
广东新宏泽包装股份有限公司
关于撤销第五届董事会第十七次会议
有关议案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月3日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于撤销第五届董事会第十七次会议中〈关于续聘会计师事务所的议案〉的议案》，现将具体详情公告如下：
一、原议案的审议情况
2025年10月27日，公司召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。
该议案尚未提交公司股东会审议。
二、撤销原议案的原因
由于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）因个别审计业务的原因已被中国证券监督管理委员会立案调查，为避免影响公司2025年度审计业务，同意公司撤销第五届董事会第十七次会议中《关于续聘会计师事务所的议案》。待公司选聘出新的年度审计机构后将另行审议变更会计师事务所相关事宜。
三、备查文件
（一）第五届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
广东新宏泽包装股份有限公司董事会
2025年12月4日
证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2025-048
广东新宏泽包装股份有限公司
关于撤销拟于2025年12月18日
召开的2025年第一次临时股东会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月3日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于撤销拟于2025年12月18日召开的2025年第一次临时股东会通知的议案》，现将具体详情公告如下：
一、拟撤销关于召开股东会通知的具体情况
公司于2025年12月2日发布《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-045），具体内容请见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的相关公告。公司拟于2025年12月18日召开2025年第一次临时股东会，拟审议《关于续聘会计师事务所的议案》。
2025年12月3日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于撤销第五届董事会第十七次会议决议中〈关于续聘会计师事务所的议案〉的议案》，鉴于《关于续聘会计师事务所的议案》已撤销，同意公司撤回于2025年12月2日发布《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》，待股东会召开时间确定后将另行发布股东会通知。
二、备查文件
（一）第五届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
广东新宏泽包装股份有限公司董事会
2025年12月4日