证券代码：688026 证券简称：洁特生物 公告编号：2026-016
转债代码：118010 转债简称：洁特转债
广州洁特生物过滤股份有限公司
第四届董事会第二十八次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议于2026年3月16日在广州市黄埔区经济技术开发区永和经济区斗塘路1号以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年3月11日通过电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
会议由董事长袁建华主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
（一）审议通过《关于不向下修正“洁特转债”转股价格的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于不向下修正“洁特转债”转股价格的公告》（公告编号：2026-017）。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事袁建华、Yuan Ye James、Dannie Yuan回避表决。
（二）审议通过《关于公司聘任证券事务代表的议案》
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》有关规定及公司工作需要，董事会同意聘任张乃菁女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2026-018）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
广州洁特生物过滤股份有限公司董事会
2026年3月17日
证券代码：688026 证券简称：洁特生物 公告编号：2026-017
转债代码：118010 转债简称：洁特转债
广州洁特生物过滤股份有限公司
关于不向下修正“洁特转债”转股
价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 截至本公告日，公司股价已触发“洁特转债”转股价格向下修正条款。
● 经公司第四届董事会第二十八次会议审议，公司董事会决定本次不向下修正“洁特转债”转股价格，同时在未来三个月内（2026年3月17日至2026年6月16日），如再次触发“洁特转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。
一、转股价格调整/修正依据
（一）“洁特转债”基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广州洁特生物过滤股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕432号）同意注册，广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象共计发行440.00万张，每张面值为人民币100元，按面值发行。本次发行合计募集资金人民币44,000.00万元。经上海证券交易所《自律监管决定书》（[2022]203号文）同意，公司44,000.00万元可转换公司债券已于2022年8月2日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“洁特转债”，债券代码“118010”。
根据有关规定及《广州洁特生物过滤股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“洁特转债”自2023年1月4日起可转换为公司股份，初始转股价格为48.23元/股。
因公司办理完成2021年限制性股票激励计划第一个归属期第一次归属登记以及实施2022年年度权益分派方案，“洁特转债”的转股价格自2023年6月6日起由48.23元/股调整为48.09元/股，具体内容详见公司于2023年5月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整“洁特转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-038）。
因公司实施2023年年度权益分派方案，“洁特转债”的转股价格自2024年7月4日起由48.09元/股调整为48.02元/股，具体内容详见公司于2024年6月26日披露的《关于实施2023年年度权益分派调整“洁特转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-043）。
因公司实施2024年年度权益分派方案，“洁特转债”的转股价格自2025年7月2日起由48.02元/股调整为47.95元/股，具体内容详见公司于2025年6月25日披露的《关于实施2024年年度权益分派时调整“洁特转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-037）。
（二）本次“洁特转债”转股价格向下修正条款的触发情况
根据相关规定及《募集说明书》的约定，在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会表决。
二、关于不向下修正“洁特转债”转股价格的情况
截至本公告披露日，公司股价已出现连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（即40.76元/股）的情形，已触发“洁特转债”转股价格的向下修正条款。
经综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，基于对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者利益、明确投资者预期，从公平对待所有投资者的角度出发，公司于2026年3月16日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于不向下修正“洁特转债”转股价格的议案》，关联董事袁建华、Yuan Ye James、Dannie Yuan回避表决。
董事会决定本次不向下修正转股价格，同时在未来三个月内（2026年3月17日至2026年6月16日），如再次触发可转换公司债券转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从2026年6月17日开始重新计算，若再次触发“洁特转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“洁特转债”的转股价格向下修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州洁特生物过滤股份有限公司董事会
2026年3月17日
证券代码：688026 证券简称：洁特生物 公告编号：2026-018
转债代码：118010 转债简称：洁特转债
广州洁特生物过滤股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月16日召开了第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司聘任证券事务代表的议案》。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》有关规定及公司工作需要，董事会同意聘任张乃菁女士（简历见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。
张乃菁女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训证明以及深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具有良好的职业道德和个人品质，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规中有关任职资格的规定。
证券事务代表联系方式如下：
电话：020-32811868
传真：020-32811888-802
电子邮箱：jetzqb@jetbiofil.com
联系地址：广东省广州市黄埔区经济技术开发区永和经济区斗塘路1号
特此公告。
广州洁特生物过滤股份有限公司董事会
2026年3月17日
张乃菁女士：1991年8月生，毕业于西南财经大学国际商务专业，本科学历，学士学位。2022年8月至2025年8月任广东广州日报传媒股份有限公司证券部副总监，期间主持工作、担任证券事务代表。2025年9月入职本公司证券投资部，现任证券事务代表。
截至本公告披露日，张乃菁女士未持有公司股份。与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。