证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2026-016号
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用 □不适用
是否以公积金转增股本
□是 √否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以分配方案未来实施时股权登记日享有利润分配权的股本总额为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
（1）无线通信领域：全频段覆盖的传统优势企业，是无线通信装备种类最全的单位之一
公司主导产品覆盖短波通信、超短波通信、卫星通信、数字集群、有无人协同通信、5G、数据链、多模智能终端和系统集成等领域，实现天、空、地、海全域布局，是从单机设备到网络系统集成的先行者，是参加国庆70周年大阅兵的通信装备系列最多的单位之一、中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年阅兵保障单位；是多个重大系统项目的技术总体单位；是国内拥有全系列天通卫星终端及芯片的主流厂家；是军、警、民用数字集群装备序列和技术体制齐全的主要单位、警用数字集群（PDT）行业标准制定单位之一、电力无线专网（EPDT）技术体制和标准以及核心技术的主要单位、铁路5G-R行业标准制定单位之一，是广电网络地面数字电视发射机主要供应商；正深度参与当前国家快速推进的卫星互联网重大工程项目，全方位布局卫星通信领域。
公司充分发挥通信产品手段齐全、宽带窄带融合、公网专网融合的优势，积极开展融合通信系统产品布局与开发，是广东省应急管理通信系统及终端的主流供应商。
（2）北斗导航领域：率先实现“芯片、模块、天线、终端、系统、运营”全产业链布局，是“北斗+5G”应用领先者
公司是国内最早从事无线电导航研发与制造的单位，始终与国家卫星导航产业同频共振，紧跟卫星导航设备及芯片研制，具备核心技术优势，拥有国内领先的高精度、高动态、抗干扰、通导一体等关键技术自主知识产权，具有北斗全产业链研发与服务能力。公司突破了北斗三号核心技术，掌握核心技术体制，构建起芯片竞争优势，是特殊机构市场北斗三号芯片型号最多、品类最齐全的单位，公司实现了北斗三号终端在特殊机构市场和民用市场的全方面布局；着力推进“北斗+5G”技术融合和关键成果转化，有效布局交通、电力、石油石化、林业、应急、渔业等行业市场和手机、新能源汽车等大众消费市场及物联网应用领域，突破多个行业首批应用及国家重大工程项目，开辟北斗时空大数据在智慧城市领域的应用。
主要产品见下：
■
主要行业市场应用见下：
■
北斗时空大数据平台：
■
（3）航空航天领域：国内机构市场模拟仿真系统领导者，国内首家为机构用户提供“D级”模拟器的供应商，航空飞机制造主流供应商
航空航天领域包括模拟仿真业务、飞机零部件业务和民航通导业务。模拟仿真业务覆盖飞行模拟器、机务模拟器、车辆模拟器、电动运动平台、视景系统、无人机模拟系统等产品以及模拟飞行培训，是国内机构市场模拟仿真系统领导者；飞机零部件业务主要覆盖大型飞机、重型和集群化无人机整机研发制造、部组件装配、航材维修以及航空发动机部件制造，是国际、国产大飞机制造商、发动机制造厂家的主流供应商之一，也是国内为数不多同时获得波音、空客、意航授权的二级供应商之一；民航通导业务主要是为民航提供业界领先的国产化通信、导航和监视产品及系统解决方案，国际市场已拓展至“一带一路”沿线主要国家。
（4）数智生态领域：新一代数智生态建设者
公司是业界具有竞争优势的信息通信技术服务商和系统集成提供商，业务覆盖全国20多个省（自治区、直辖市），是中国移动优秀供应商（A级），中国铁塔五星代维单位。
伴随着数字化、智能化的浪潮，未来公司将充分发挥专业布局宽、产业链完备、技术底蕴深、用户覆盖广的优势，重点瞄准特殊机构市场、重点行业、政企等用户，提供基础设施、网络通信、网络应用、行业应用等集成服务，持续构建不同场景的数字化、智能化应用能力，致力于提供全方位一体化的数智网络业务支撑与一体化解决方案。
公司发挥通导融合、公网专网融合、产品与服务融合、空天地一体融合等优势，为用户提供差异化整体解决方案，为数字化、智能化提速，全面赋能数字经济发展。
■
3、主要会计数据和财务指标
（1） 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
单位：元
■
（2） 分季度主要会计数据
单位：元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 √否
4、股本及股东情况
（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
注:广州市国资委根据广州市人民政府授权，代表广州市人民政府履行股东职责。
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
√适用 □不适用
（1） 债券基本信息
■
（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况
不适用
（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
单位：万元
■
三、重要事项
1、2025年12月，公司第六届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司董事会换届暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》，并经公司2026年第一次临时股东会审议通过，公司董事会完成换届选举。详见发布于巨潮资讯网《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-061号）、《2026年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-003号）。
2、2025年11月，公司第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于全资子公司以公开挂牌方式增资扩股暨引入战略投资者的议案》，同意全资子公司天腾产业以公开挂牌方式增资扩股引入战略投资者，公司放弃本次天腾产业增资扩股的优先认缴出资权。详见发布于巨潮资讯网《关于全资子公司以公开挂牌方式增资扩股暨引入战略投资者的公告》（公告编号：2025-056号）。
3、2025年10月，公司第六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，并经公司2025年第三次临时股东大会审议通过，同意对《公司章程》相应条款进行修订，公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，同意授权公司经营层办理本次修订《公司章程》的相关事项。详见发布于巨潮资讯网《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-053号）、《2025年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-057号）。
4、2025年10月,公司第六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于拟注册发行中期票据的议案》，并经公司2025年第三次临时股东大会审议通过，同意公司申请注册发行总额不超过（含）30亿元的中期票据。详见发布于巨潮资讯网《关于拟注册发行中期票据的公告》（公告编号：2025-052号）、《2025年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-057号）。
5、2025年6月，公司第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于募集资金投资项目调整的议案》，并经公司2025年第二次临时股东大会审议通过，同意公司及子公司对募集资金投资项目的部分投入金额和内部投资结构进行调整及部分项目延期。详见发布于巨潮资讯网《关于募集资金投资项目调整的公告》（公告编号：2025-034号）、《2025年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-037号）。
6、2025年6月，公司第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币12亿元（含）暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以在决议有效期内循环滚动使用，并授权公司经营管理层负责具体实施。详见发布于巨潮资讯网《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-035号）。
7、2025年3月，公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，并经公司2024年年度股东大会审议通过，同意公司用资金总额不低于2亿元、不超过4亿元的自有资金和股票回购专项贷款以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于实施员工持股计划或股权激励。截至2025年9月5日，公司以集中竞价交易方式累计回购公司股份19,503,864股，约占公司目前总股本的0.79%，本次回购股份方案已实施完毕。详见发布于巨潮资讯网《回购报告书》（公告编号：2025-026号）、《关于回购公司股份实施完成暨股份变动的公告》（公告编号：2025-047号）。
8、2025年3月，公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，并经公司2024年年度股东大会审议通过，同意公司及子公司（含全资子和控股子公司）使用不超过人民币25亿元的闲置自有资金进行现金管理，并授权公司管理层在上述额度内行使投资决策权并由财务部具体实施。详见发布于巨潮资讯网《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-013号）、《2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-022号）。
9、2025年3月，公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于2025年度向银行申请综合授信的议案》，并经公司2024年年度股东大会审议通过，同意公司2025年度向相关银行申请人民币55亿元以内（含本数）的授信融资额度，并授权公司管理层根据实际经营需要与相关银行洽谈和签署具体合同事宜。详见发布于巨潮资讯网《第六届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2025-007号）、《2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-022号）。
广州海格通信集团股份有限公司
2026年3月28日
证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2026-024号
广州海格通信集团股份有限公司
关于召开2025年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年04月24日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年04月24日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年04月17日
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，并可以以书面形式委托代理人（授权委托书见附件2）出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广州市高新技术产业开发区科学城海云路88号海格通信产业园模拟器三楼会议中心
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
■
特别强调事项：
1、上述提案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，具体内容请详见公司刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、根据《上市公司股东会规则》的要求，上述提案审议的事项，将对中小投资者的表决单独计票并披露。
3、公司独立董事将在本次股东会上进行述职，具体内容请详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事2025年度述职报告》。
三、会议登记等事项
1、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续。
2、自然人股东委托代理人的，代理人应持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件等办理登记手续。
3、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书或法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。
4、法人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
5、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（请在2026年04月23日16:00前送达或传真至公司），不接受电话登记。
6、登记时间：2026年04月20日至2026年04月23日工作日9:00-11:00和14:00-16:00。
7、登记地点：广州市高新技术产业开发区科学城海云路88号广州海格通信集团股份有限公司证券部，信函请注明“股东会”字样。
8、联系方式
联系人：舒剑刚、王耿华
联系电话：020-82085571
联系传真：020-82085000
邮政编码：510663
9、出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。出席会议人员请于会议开始前20分钟到达会议地点，并携带有关股东身份证明文件，以便验证入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、第七届董事会第二次会议决议。
特此公告。
广州海格通信集团股份有限公司
董 事 会
2026年3月28日
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362465”，投票简称为“海格投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2026年04月24日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年04月24日9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
广州海格通信集团股份有限公司
2025年度股东会授权委托书
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席广州海格通信集团股份有限公司于2026年04月24日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
■
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2026-023号
广州海格通信集团股份有限公司
关于出售公司部分房产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开第七届董事会第二次会议审议通过了《关于出售公司部分房产的议案》，为进一步优化公司资产结构，提高资产运营效率，公司拟通过在产权交易中心公开挂牌出售的方式，对外出售位于广州、南京共计11套房产，依据资产评估公司出具的评估报告，确定首次挂牌出售价格为2,760.926万元，最终交易价格以产权交易中心确认的实际成交价为准。
2、本次交易以公开挂牌出售的方式进行，交易对方尚未确定，目前无法判断是否构成关联交易。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易不构成重大资产重组。
二、交易标的基本情况
（一）拟出售房产的基本情况
本次拟出售的11套房产分别位于广州、南京两地，建筑面积合计1,144.6044平方米，基本情况详见下表：
■
（二）拟出售房产权属情况说明
拟出售的上述11套房产均已办理《房地产权证》，权属清晰，不存在抵押、质押及其他限制转让的情况，也不涉及诉讼、仲裁或查封、冻结等司法事项。其中序号6-10号房产目前出租给员工使用，租赁关系将于公开挂牌出售时解除；其余房产对外租赁，房产将带租约进行转让。
三、资产转让的方式、定价依据
（一）转让方式
公司拟在产权交易中心公开挂牌交易，首次挂牌价格以评估价格为参考依据，最终交易价格以产权交易中心确认的实际成交价为准。
（二）定价依据
根据深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司出具的《广州海格通信集团股份有限公司拟处置资产所涉及的广州开发区科学大道101号1307房等共11项房地产市场价值资产评估报告》（鹏信资评报字[2025]第S407号），以2025年8月31日为评估基准日，采用市场法和收益法进行了评估，选用市场法评估结果作为评估结论，评估值合计为2,760.926万元，较账面净值增值2,056.845594万元，增值率为292.13%。
具体情况如下：
■
（三）转让方案及挂牌操作
1、结合评估报告，首次挂牌底价为2,760.926万元。
2、第一个公告期10个工作日公告结束后，若未征集到意向买家，则在评估价值基础上折价5%继续在产权平台公开挂牌，挂牌10个工作日后未征集到意向买家则自动延长信息发布一个公告期。
3、若公告期结束后仍未征集到意向买家，则在评估价值基础上折价10%继续在产权平台公开挂牌，直至公告期结束。
4、交易过程中各付各税。
四、涉及出售资产的其他安排
本次出售房产事项不涉及人员安置、债务重组等情况。公司董事会授权管理层办理本次出售房产事项相关的具体事宜，包括但不限于交易挂牌、签署相应协议、办理转让手续等事宜。
五、本次资产转让的目的和对公司的影响
公司本次出售部分房产有利于盘活资产，改善资产结构，实现资金回笼，优化公司财务状况，保障公司及全体股东利益，本次交易符合公司战略规划和实际经营情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
六、备查文件
1、第七届董事会第二次会议决议；
2、深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司出具的《广州海格通信集团股份有限公司拟处置资产所涉及的广州开发区科学大道101号1307房等共11项房地产市场价值资产评估报告》（鹏信资评报字[2025]第S407号）。
特此公告。
广州海格通信集团股份有限公司
董 事 会
2026年3月28日
证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2026-022号
广州海格通信集团股份有限公司
关于拟续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1．基本信息
■
2．投资者保护能力
天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健会计师事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健会计师事务所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
■
上述案件已完结，且天健会计师事务所已按期履行终审判决，不会对天健会计师事务所履行能力产生任何不利影响。
3．诚信记录
天健会计师事务所近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施18次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1．基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：吴志辉，2010年起成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2012年开始在天健会计师事务所执业，2023年起为公司提供审计服务；近三年签署或复核超过10家上市公司审计报告。
签字注册会计师：罗静吉，2018年起成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，2018年开始在天健会计师事务所执业，2024年起为公司提供审计服务；近三年签署1家上市公司审计报告。
项目质量复核人员：曹博，2010年成为中国注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2024年开始在天健会计师事务所执业，2025年起为公司提供审计服务；近三年签署或复核21家上市公司审计报告。
2．诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师和项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3．独立性
天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4．审计费用
2025年度审计费用130万元（含下属成员企业年度审计费用），年度内控审计费用22万元。
■
公司董事会提请公司股东会授权公司管理层根据公司2026年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所协商确定相关的审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司2026年3月26日召开第七届董事会审计委员会第三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
公司审计委员会对天健会计师事务所的基本情况、执业资质相关证明文件、业务规模、人员信息、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为：天健会计师事务所具有上市公司审计服务经验，具备为公司服务的资质和能力，其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，能够满足公司未来审计工作需求。同意向董事会提议聘任天健会计师事务所为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于2026年3月26日召开第七届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，议案得到所有董事一致表决通过，表决结果为“9票同意，0票弃权，0票反对”。同意续聘天健会计师事务所为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。同意将该议案提交公司2025年度股东会审议。
（三）生效日期
本议案尚需提交公司股东会审议，自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1．公司第七届董事会审计委员会第三次会议决议；
2．公司第七届董事会第二次会议决议。
特此公告。
广州海格通信集团股份有限公司
董 事 会
2026年3月28日
证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2026-021号
广州海格通信集团股份有限公司
关于2026年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）及下属全资/控股子公司根据日常生产经营需要，预计2026年度将与公司控股股东广州数字科技集团有限公司及其控制的除本公司（含下属全资/控股子公司）外的其他法人、以及其他关联法人等关联方发生日常关联交易，总金额约为3亿元（含税）。
公司于2026年3月26日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事余青松先生、李君先生、赵倩女士、钟勇先生、黄刚先生回避表决。公司独立董事专门会议已审议通过了本议案。
（二）释义
■
（三）预计日常关联交易类别和金额
公司（含下属全资/控股子公司）预计2026年与相关关联人发生日常关联交易的情况如下：
单位：人民币 万元
■
（四）上一年度日常关联交易实际发生情况
公司（含下属全资/控股子公司）2025年度与相关关联人发生日常关联交易的情况如下：
单位：人民币 万元
■
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1.广州数科集团
法定代表人：黄跃珍
注册资本：100,000万元
注册地址：广州市天河区黄埔大道西平云路163号
企业类型：有限责任公司（国有控股）
经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁；住房租赁；停车场服务；数据处理和存储支持服务；大数据服务；数字技术服务；数据处理服务；互联网数据服务；卫星遥感数据处理；地理遥感信息服务；智能控制系统集成；人工智能公共服务平台技术咨询服务；软件开发；软件销售；软件外包服务；国内货物运输代理；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；企业总部管理；货物进出口；技术进出口；第三类医疗器械经营。
财务状况：截至2025年12月31日，总资产8,331,245.90万元，净资产3,508,705.71万元；2025年营业收入2,369,883.58万元，净利润67,925.98万元。（数据未经审计）
2.广电运通
法定代表人：陈建良
注册资本：248,338.2898万元
注册地址：广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号
企业类型：股份有限公司（上市、国有控股）
经营范围：计算机软硬件及外围设备制造；货币专用设备制造；货币专用设备销售；自动售货机销售；计算器设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机及办公设备维修；安全技术防范系统设计施工服务；专业设计服务；物联网技术服务；数据处理和存储支持服务；城市轨道交通设备制造；工程管理服务；互联网数据服务；信息系统运行维护服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；显示器件制造；显示器件销售；技术进出口；货物进出口；建设工程勘察；建设工程设计；住宅室内装饰装修；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。
财务状况：截至2025年12月31日，总资产2,971,950.05万元，归属于上市公司股东的净资产1,247,191.76万元；2025年度营业收入1,206,842.26万元，归属于上市公司股东的净利润85,625.72 万元。（来源于广电运通披露的2025年度业绩快报，数据未经审计）
3.广电计量
法定代表人：杨文峰
注册资本：58,324.5846万元
注册地址：广州市番禺区石碁镇岐山路8号
企业类型：股份有限公司（上市、国有控股）
经营范围：环境保护监测；网络与信息安全软件开发；企业管理咨询；专用化学产品制造（不含危险化学品）；计量服务；仪器仪表修理；机动车检验检测服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；办公设备耗材销售；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；海洋环境服务；汽车租赁；信息系统集成服务；土壤环境污染防治服务；环保咨询服务；物业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物化工产品技术研发；大气环境污染防治服务；水环境污染防治服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；环境应急治理服务；装卸搬运；软件开发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；消防技术服务；运输货物打包服务；实验分析仪器销售;工程和技术研究和试验发展；生态资源监测；信息技术咨询服务；专用化学产品销售（不含危险化学品）；建设工程质量检测；辐射监测；安全评价业务；放射性污染监测；农产品质量安全检测；室内环境检测；放射卫生技术服务；道路货物运输（不含危险货物）；职业卫生技术服务；道路货物运输（网络货运）；国防计量服务；认证服务；检验检测服务；安全生产检验检测；船舶检验服务；特种设备检验检测服务；雷电防护装置检测。
财务状况：截至2025年12月31日，总资产674,451.60万元，归属于上市公司股东的净资产361,069.50万元；2025年度营业收入360,340.75万元，归属于上市公司股东的净利润42,453.71万元。（来源于广电计量披露的2025年年度报告，数据已经审计）
4.广哈通信
法定代表人：孙业全
注册资本：24,917.0606万元
注册地址：广州市高新技术产业开发区科学城南云一路16号
企业类型：股份有限公司（上市、国有控股）
经营范围：通信设备销售；技术进出口；通信设备制造；通讯设备销售；工程和技术研究和试验发展；货物进出口；居住房地产租赁；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；软件开发；软件销售；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；5G通信技术服务；信息系统集成服务；电气安装服务。
财务状况：截至2025年12月31日，总资产150,755.73万元，归属于上市公司股东的净资产80,062.03万元；2025年度营业收入74,301.41万元，归属于上市公司股东的净利润9,581.36万元。（来源于广哈通信披露的2025年年度报告，数据已经审计）
5.广电城市
法定代表人：裴佳敏
注册资本：5,000万元
注册地址：广州市天河区高唐路230号（自编物业大楼）
企业类型：其他股份有限公司（非上市）
经营范围：承接档案服务外包；小微型客车租赁经营服务；安全技术防范系统设计施工服务；物业管理；企业总部管理；单位后勤管理服务；文化场馆管理服务；企业管理；企业管理咨询；园区管理服务；建筑物清洁服务；安全系统监控服务；软件开发；计算机系统服务；网络技术服务；办公服务；节能管理服务；家政服务；水污染治理；家用电器安装服务；住宅水电安装维护服务；普通机械设备安装服务；房地产咨询；房地产经纪；住房租赁；非居住房地产租赁；白蚁防治服务；建筑装饰材料销售；酒店管理；餐饮管理；招投标代理服务；采购代理服务；以自有资金从事投资活动；市场营销策划；健身休闲活动；会议及展览服务；科技中介服务；信息技术咨询服务；园林绿化工程施工；五金产品零售；五金产品批发；劳动保护用品销售；特种劳动防护用品销售；日用家电零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；社会经济咨询服务；规划设计管理；专业设计服务；消防技术服务；停车场服务；建设工程施工；劳务派遣服务；保安培训；电气安装服务；餐饮服务；检验检测服务；生活美容服务；理发服务；城市生活垃圾经营性服务。
财务状况：截至2025年12月31日，总资产94,508.11万元，净资产47,447.71万元；2025年营业收入157,187.01万元，净利润11,467.98万元。（数据未经审计）
6.广州信投
法定代表人：杨伟希
注册资本：48,900万元
注册地址：广州市天河区平云路163号之三1501室
企业类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：电动汽车充电基础设施运营；广告发布；广告制作；广告设计、代理；市场营销策划；企业管理咨询；市政设施管理；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；通讯设备销售；软件开发；信息系统运行维护服务；物业管理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；工业自动控制系统装置制造；物联网技术服务；物联网应用服务；物联网技术研发；智能控制系统集成；网络与信息安全软件开发；计算机软硬件及外围设备制造；集成电路设计；集成电路芯片及产品销售；电子产品销售；终端测试设备销售；通信设备销售；大数据服务；停车场服务；光伏设备及元器件销售；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建设工程施工；第二类增值电信业务；计算机信息系统安全专用产品销售。
财务状况：截至2025年12月31日，总资产179,575.14万元，净资产94,119.12万元；2025年度营业收入76,774.72万元，净利润2,425.62万元。（数据未经审计）
7.金维集电
法定代表人：刘彦
注册资本：9,676.4587万元
注册地址：长沙高新开发区青山路662号芯城科技园二期14栋6楼601室
企业类型：其他股份有限公司（非上市）
经营范围：信息系统集成服务；信息技术咨询服务；集成电路设计；基础软件、支撑软件、应用软件、地理信息软件开发；软件开发系统集成服务；软件技术转让；软件技术服务；移动互联网研发和维护；安防系统工程、基于位置的信息系统施工；基于位置的信息系统集成；通信线路和设备的安装；电子自动化工程安装服务；智能化安装工程服务；北斗卫星导航应用终端设备、物联网技术、通信产品、智能化技术研发；楼宇设备自控系统工程服务；基于位置的信息系统技术服务；家庭服务；北斗卫星导航应用终端设备的生产（限分支机构）；信息系统工程咨询、规划；北斗卫星导航应用终端设备的销售；北斗卫星导航应用终端设备的售后服务；智能化技术转让、服务；健康管理；劳动力外包服务；物联网技术服务；物联网技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，未经批准不得从事P2P网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务）
财务状况：截至2025年12月31日，总资产88,232.68万元，净资产71,227.53万元；2025年度营业收入27,848.09万元，净利润2,639.61万元。（数据未经审计）
8.数科产投
法定代表人：钟勇
注册资本：120,000万元
注册地址：广州市南沙区南沙街兴沙路6号301房-A012
企业类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：企业管理；企业管理咨询；以自有资金从事投资活动。
财务状况：截至2025年12月31日，总资产366,958.61万元，净资产252,882.79万元；2025年度营业收入61,226.39万元，净利润12,826.19万元。（数据未经审计）
9.低空公司
法定代表人：杨伟希
注册资本：30,000万元
注册地址：广州市南沙区横沥镇海望路7号第4层04自编号01单元-A18
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：电动汽车充电基础设施运营；企业管理咨询；体验式拓展活动及策划；会议及展览服务；旅游开发项目策划咨询；以自有资金从事投资活动；公共安全管理咨询服务；航空运营支持服务；航空商务服务；通信设备销售；人工智能行业应用系统集成服务；电子专用设备制造；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；数字文化创意技术装备销售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；卫星通信服务；气象信息服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外；工程和技术研究和试验发展；软件开发；数字文化创意软件开发；运输设备租赁服务；蓄电池租赁；咨询策划服务；专业设计服务；工程管理服务；站用加氢及储氢设施销售；充电控制设备租赁；智能控制系统集成；大数据服务；数据处理服务；人工智能公共数据平台；人工智能公共服务平台技术咨询服务；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；储能技术服务；通用航空服务；民用航空器维修；民用航空维修技术培训；飞行训练；民用航空器驾驶员培训；检验检测服务；安全生产检验检测；建设工程质量检测；建设工程施工；建设工程设计；民用航空油料储运及加注油服务；升放无人驾驶气球，系留气球；城市配送运输服务（不含危险货物）；互联网信息服务；测绘服务。
财务状况：截至2025年12月31日，总资产32,335.98万元，净资产29,260.20万元；2025年度营业收入8.14万元，净利润-739.80万元。（数据未经审计）
10.数金院
法定代表人：李君
注册资本：5,000万元
注册地址：广州市天河区平云路163号之一1401室（部位：自编之03室）
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理服务；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。
财务状况：截至2025年12月31日，总资产108,884.75万元，净资产43,095.46万元；2025年度营业收入10,228.20万元，净利润1,655.69万元。（数据未经审计）
11.华信泰
法定代表人：梁小芃
注册资本：3,487.3256万元
注册地址：北京市丰台区五圈南路30号院1号楼A座5层501室
企业类型：其他股份有限公司（非上市）
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；钟表与计时仪器制造；钟表与计时仪器销售；电子元器件制造；电子元器件零售；地理遥感信息服务；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；电子产品销售；通信设备制造；通信设备销售；通讯设备销售；导航终端制造；导航终端销售；卫星导航服务；卫星通信服务；卫星移动通信终端销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）
财务状况：截至2025年12月31日，总资产9,371.75万元，净资产6,461.28万元；2025年度营业收入1,178.85万元，净利润-2,078.52万元。（数据未经审计）
12.中移上研院
法定代表人：王建中
注册资本：200,000万元
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2楼
企业类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件外包服务；基于云平台的业务外包服务；软件开发；数据处理和存储支持服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；专业设计服务；工业设计服务；数据处理服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；计算机及办公设备维修；企业管理咨询；广告制作；广告发布。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
财务状况：截至2025年12月31日，总资产151,881.94万元，净资产65,133.21万元；2025年度营业收入126,606.91万元，净利润-6,895.45万元。（数据未经审计）
（二）与上市公司的关联关系
1、广州数科集团是公司的控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条对关联法人的规定。
2、广电运通、广电计量、广哈通信、广电城市、广州信投、金维集电、数科产投、低空公司、数金院是广州数科集团直接或间接控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条对关联法人的规定。
3、公司董事黄刚先生在中移上研院担任总经理，中移上研院符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条对关联法人的规定。
4、公司是华信泰第一大股东，公司财务负责人为其监事，且派任了董事，基于谨慎性原则，确认构成关联关系，公司与其的交易按照关联交易处理。
（三）履约能力分析
前述关联企业系依法注册成立，依法存续且经营情况正常，在以往交易中履约情况良好，目前不存在应向公司支付的款项形成坏账的情形，具有良好的履约能力。截至本公告披露之日，上述关联企业未被列为失信被执行人。
三、关联交易的定价政策和定价依据