实际上花的钱都是来自“庞式骗局”(Ponzi scheme)的3亿8000万元诈骗所得，被害者超过2000人。柏克哈特遭到联邦诈骗罪名起诉之后已坦承犯罪，本案创下乔治亚州史上诈骗金额最高纪录。



乔治亚州北区联邦检察官赫兹柏格(Theodore S. Hertzberg)21日发表声明指出，“驱动理财规划公司”(Drive Planning)执行长柏克哈特坦承从2020年9月到2024年6月间，总共诈骗2000多名投资人，得手金额超过3亿8000万元，用来支付奢华生活开销。

赫兹柏格指出，柏克哈特接受联邦调查期间依然继续从事诈骗。他说，柏克哈特对投资人造成巨大伤害，“今日的认罪只是究责的第一步”。检方请求法院对柏克哈特判处17年半有期徒刑。

根据联邦调查，来自佛罗里达州的柏克哈特在乔州艾尔法瑞塔(Alpharetta)开设公司，对投资人声称有良好投资机会，包括迅速取得房屋贷款、利用房地产基金套利。柏克哈特对投资人宣传说，投资方式“简单方便”，每三个月就可收到10%获利，鼓励投资人动用退休存款及储蓄账户。

根据调查，柏克哈特声称公司有房地产作为抵押，其实房地产并不存在。柏克哈特声称与乔州各地知名房地产开发商关系密切，并有地产商房地产做为担保，博取投资人信任。投资者参加投资的资金，被柏克哈特拿来购买一艘200万元的游艇，在墨西哥圣卢卡斯角(Cabo San Lucas)购买210万元康斗公寓，购买两辆2024年份的路虎(Land Rover)休旅车及一辆2020年份的普雷沃斯特马拉松豪华露营车(Prevost Marathon motorcoach)。



柏克哈特的投资诈骗广告还渗透到美国职棒大联盟(Major League Baseball)，“驱动理财规划公司”出现在坦帕湾光芒队(Tampa Bay Ray)主场纯品康纳球场(Tropicana Field)本垒板后方赞助厂商之列。

证券管理委员会(SEC)2024年3月对柏克哈特展开调查。