证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2025一055
新亚电子股份有限公司
关于董事辞职暨选举职工代表董事、
补选董事会专门委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
新亚电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月10日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于选举黄晓亚为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》等议案，公司不再设置监事会，董事会成员包含一位职工董事。公司于2025年11月10日收到董事石刘建先生的辞职报告，同日公司召开了职工代表大会，选举石刘建先生为第三届董事会职工代表董事。
同日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事暨法定代表人的议案》、《关于补选第三届董事会审计委员会委员并确认召集人的议案》、《关于补选第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，具体如下：
一、董事离任情况
因公司治理结构调整，公司董事石刘建先生申请辞去公司第三届董事会董事职务，该辞任报告自送达公司董事会之日起生效，石刘建先生辞任后将继续在公司担任其他职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，石刘建先生的辞任不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的规范运作和日常运营产生不利影响。
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二、关于选举职工董事的情况
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会由9名董事组成，设职工代表董事1名，由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。2025年11月10日，公司召开了职工代表大会，经与会职工代表表决通过，选举石刘建先生（简历见附件）为公司第三届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。石刘建先生符合《公司法》等法律法规规定的有关董事及职工代表董事的任职资格和条件，其当选公司职工代表董事后，公司第三届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
三、补选第三届董事会专门委员会的情况
公司于2025年11月10日召开2025年第二次临时股东大会，选举黄晓亚为公司第三届董事会独立董事，任期自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满。同日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于补选第三届董事会审计委员会委员并确认召集人的议案》、《关于补选第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，同意选举黄晓亚为第三届董事会审计委员会委员、第三届董事会审计委员会召集人、第三届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
特此公告。
新亚电子股份有限公司董事会
2025年11月11日
石刘建：男，中国国籍,1979年出生,本科学历,高级工程师,曾任昆山联颖电线电缆有限公司工程师,中亿光电(苏州)有限公司工程部科长，2006年加入新亚电子有限公司,历任新亚电子有限公司工程部工程师、工程科长、工程部经理、总工程师。2018年11月至今,担任新亚电子股份有限公司董事、副总经理；2022年11月至今，担任广东中德电缆有限公司董事。
证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2025-053
新亚电子股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年11月10日
(二)股东大会召开的地点：浙江省温州市乐清市北白象镇赖宅智能产业园区新亚电子股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司2025年第二次临时股东大会由公司董事会召集，董事长赵战兵先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书HUANGJUAN（黄娟）女士出席会议，公司其他高管、聘请的律师等列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于修订《独立董事工作细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于修订《关联交易决策制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于修订《累积投票制实施细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于修订《对外捐赠管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于修订《募集资金管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于修订《融资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于制定《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：关于制定《董事、高管薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
15、关于选举独立董事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：陈一宏、姚璐
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
特此公告。
新亚电子股份有限公司董事会
2025年11月11日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2025一054
新亚电子股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
新亚电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月10日以口头结合通讯方式向各位董事发出了召开第三届董事会第八次会议的通知。根据公司《董事会议事规则》，董事会召集人已在会上作出相关说明。2025年11月10日，第三届董事会第八次会议以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议应到董事9名，实到董事9名，公司相关高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长赵战兵召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议和表决，通过如下决议：
(一)审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事暨法定代表人的议案》
同意选举赵战兵先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任法定代表人，任期自本次董事会审议通过至第三届董事会届满为止。本次选举后，公司法定代表人未发生变更。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
(二)审议通过了《关于补选第三届董事会审计委员会委员并确认召集人的议案》
同意选举黄晓亚女士为第三届董事会审计委员会委员，确认朱荣华、黄乐晓、黄晓亚为公司第三届董事会审计委员会成员，其中黄晓亚为审计委员会召集人，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新亚电子股份有限公司关于董事辞职暨选举职工代表董事、补选董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-055）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《关于补选第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
同意选举黄晓亚女士为第三届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新亚电子关于董事辞职暨选举职工代表董事、补选董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-055）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
新亚电子股份有限公司董事会
2025年11月11日
证券代码：605277证券简称：新亚电子公告编号：2025—056
新亚电子股份有限公司
关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2025年11月20日 （星期四） 10:00-11:00
● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
● 会议召开方式：上证路演中心网络互动
● 投资者可于2025年11月13日 （星期四） 至11月19日 （星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱xyzqb@xinya-cn.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
新亚电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年10月30日发布公司2025年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年11月20日 （星期四） 10:00-11:00举行2025年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2025年11月20日 （星期四） 10:00-11:00
（二） 会议召开地点：上证路演中心
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
公司董事长兼总经理赵战兵先生，董事、财务总监兼副总经理陈华辉先生，董事兼副总经理杨文华先生，董事会秘书兼副总经理HUANGJUAN（黄娟）女士、独立董事黄晓亚女士等公司管理层（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2025年11月20日 （星期四） 10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2025年11月13日 （星期四） 至11月19日 （星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱xyzqb@xinya-cn.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：HUANG JUAN（黄娟）女士、陈静女士
电话：0577—62866852
邮箱：xyzqb@xinya-cn.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
新亚电子股份有限公司
2025年11月11日