2026年4月8日14:30，江苏新瀚新材料股份有限公司（证券代码：301076，证券简称：新瀚新材）年度股东会在江苏省南京江北新材料科技园罐区南路86号公司A1楼四楼会议室召开。会议由董事会召集，董事、董事长严留新先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式举行。本次会议召集、召开符合相关法律法规及《公司章程》规定。

本次会议共有190名股东及股东代理人出席，代表有表决权股份93,440,680股，占公司有表决权股份总数的53.4309%。其中现场投票股东4人，代表股份77,562,844股；网络投票股东186人，代表股份15,877,836股。中小股东及代理人共187人，代表股份15,877,936股，占公司有表决权股份总数的9.0793%。公司全部董事、高级管理人员出席或列席会议，上海市锦天城律师事务所裴礼镜、刘广杰律师见证会议。

会议审议通过以下议案，具体表决情况如下：

议案名称	同意股数（股）	同意率	反对股数（股）	反对率	弃权股数（股）	弃权率
《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》	93,369,990	99.9243%	42,090	0.0450%	28,600	0.0306%
《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》	93,371,690	99.9262%	42,090	0.0450%	26,900	0.0288%
《关于公司2025年度利润分配方案的议案》	93,376,690	99.9315%	44,890	0.0480%	19,100	0.0204%
《关于续聘会计师事务所的议案》	93,355,390	99.9087%	42,790	0.0458%	42,500	0.0455%
《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》	23,330,247	99.5743%	57,190	0.2441%	42,549	0.1816%
《关于使用部分闲置募集资金和自有资金现金管理的议案》	93,367,790	99.9220%	45,590	0.0488%	27,300	0.0292%
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	93,342,241	99.8947%	53,790	0.0576%	44,649	0.0478%

其中，《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》涉及关联交易，关联股东严留新（持有股份39,440,544股）、秦翠娥（持有股份30,570,150股）回避表决，该部分股份不计入议案有效表决权总数。

上海市锦天城律师事务所出具法律意见书，认为本次股东会的召集、召开程序，出席人员及召集人资格，表决程序及结果均符合相关法律法规和《公司章程》规定，决议合法有效。

备查文件包括本次股东会决议及律师事务所法律意见书。

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