3月24日，中电科普天科技股份有限公司（证券简称：普天科技，证券代码：002544）发布第七届董事会第十四次会议决议公告。公司于2026年3月23日以通讯表决方式召开董事会会议，9名董事全部参与表决，会议审议通过了包括变更注册地址、修订《公司章程》及多项治理制度在内的四项议案，并决定于4月10日召开2026年第一次临时股东会。
公告显示，为适应经营发展需要，公司拟将注册地址由“广州市花都区迎宾大道95号”变更为“广州市花都区凤凰南路33号”，该事项需提交临时股东会审议并经三分之二以上表决权通过，最终以工商登记机关核准内容为准。
同时，公司拟根据法律法规及实际经营情况修订《公司章程》，并授权董事会办理章程修改及工商变更登记备案等手续。《公司章程》修订内容及相关公告已刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网。
在公司治理制度优化方面，董事会审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》，涉及5项制度的修订工作：
| 序号 | 制度名称 | 具体形式 | 是否提交股东会 |
|---|---|---|---|
| 1 | 募集资金管理办法 | 修订 | 是 |
| 2 | 关联交易管理制度 | 修订 | 是 |
| 3 | 董事及高级管理人员持股变动管理制度 | 修订 | 否 |
| 4 | 信息披露事务管理制度 | 修订 | 否 |
| 5 | 投资者关系管理制度 | 修订 | 否 |
公告明确，上述制度中《募集资金管理办法》《关联交易管理制度》需提交临时股东会审议通过后方可生效，其余制度自董事会审议通过之日起生效。相关制度原文已在巨潮资讯网披露。
为推进上述议案的审议，公司决定于2026年4月10日下午14:45在新注册地址（广州市花都区凤凰南路33号）公司大楼会议室召开2026年第一次临时股东会。《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》已通过指定媒体发布。
普天科技表示，本次系列议案的通过有助于优化公司治理结构，提升规范运作水平，适应公司未来发展需要。市场分析人士指出，公司注册地址变更及治理制度修订，可能与业务扩张或战略调整相关，后续需关注临时股东会审议结果及相关工商变更进展。
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