证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2025-084
有友食品股份有限公司
2025年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年11月17日
(二)股东会召开的地点：重庆市璧山区璧泉街道剑山路130号有友食品重庆制造有限公司 4 楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
表决方式符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，本次股东会由董事长鹿有忠先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书及其他高管列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于修订部分公司治理制度的议案，该议案共9项子议案
2.01 议案名称：修订《股东会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
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2.02议案名称：修订《董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
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2.03议案名称：修订《募集资金管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
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2.04议案名称：修订《独立董事工作细则》
审议结果：通过
表决情况：
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2.05议案名称：修订《关联交易决策与控制制度》
审议结果：通过
表决情况：
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2.06议案名称：修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
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2.07议案名称：修订《对外担保制度》
审议结果：通过
表决情况：
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2.08议案名称：修订《重大投资管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
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2.09议案名称：修订《控股股东、实际控制人行为规范》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
4、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
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5、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
1、根据表决结果，本次股东会所有议案均获得通过。
2、本次股东会审议的议案1为特别决议议案，已获得与会股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（重庆）律师事务所
律师：张华义 陈上
2、律师见证结论意见：
公司2025年第一次临时股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议审议事项和会议表决程序、会议表决结果等事项均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议表决结果合法有效。
特此公告。
有友食品股份有限公司董事会
2025年11月18日
证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2025-085
有友食品股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
有友食品股份有限公司（以下简称“公司”））于2025年11月17日召开2025 年第一次临时股东会，选举产生了公司第五届董事会。公司第五届董事会第一次会议于同日以现场方式召开，全体董事已同意豁免通知时限。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。全体与会董事一致推举鹿有忠先生主持本次会议，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
同意选举董事鹿有忠先生为公司第五届董事会董事长，任期与第五届董事会任期一致。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》
公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，任期与第五届董事会任期一致。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。
出席会议的董事对各专业委员会组成进行了逐一表决，表决结果如下：
2.1 战略委员会：鹿有忠（主任委员）、李学辉、肖琳
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
2.2 提名委员会：肖琳（主任委员）、欧理平、鹿有忠
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
2.3 审计委员会：欧理平（主任委员）、赵吟、鹿有忠
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
2.4 薪酬与考核委员会：赵吟（主任委员）、欧理平、鹿有忠
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，聘任公司财务负责人已经公司董事会审计委员会审议通过。
出席会议的董事对拟聘任的高级管理人员进行了逐一表决，表决结果如下：
3.1 总经理鹿游先生
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3.2 副总经理李学辉先生
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3.3 财务总监崔海彬先生
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3.4 董事会秘书谢雅玲女士
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任张凤杰女士为公司证券事务代表，任期与第五届董事会任期一致。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
有友食品股份有限公司董事会
2025年11月18日
证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2025-086
有友食品股份有限公司
关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
有友食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月17日召开了2025年第一次临时股东会，选举产生了公司第五届董事会成员。同日，公司召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、董事会各专门委员会委员、聘任公司高级管理人员及证券事务代表的相关议案，现将具体情况公告如下：
一、公司第五届董事会组成情况
（一）第五届董事会成员
公司第五届董事会由7名董事组成，分别为鹿有忠先生、鹿游先生、李学辉先生、崔海彬先生、赵吟女士、欧理平先生、肖琳女士；其中鹿有忠先生为董事长，赵吟女士、欧理平先生、肖琳女士为独立董事。
公司第五届董事会董事的任期自公司2025年第一次临时股东会审议通过之日起三年。
（二）第五届董事会各专门委员会委员
战略委员会：鹿有忠先生（主任委员）、李学辉先生、肖琳女士；
提名委员会：肖琳女士（主任委员）、欧理平先生、鹿有忠先生；
审计委员会：欧理平先生（主任委员）、赵吟女士、鹿有忠先生；
薪酬与考核委员会：赵吟女士（主任委员）、欧理平先生、鹿有忠先生。
其中，提名、审计、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会的主任委员欧理平先生为会计专业人士，符合相关法律法规、《公司章程》以及公司董事会各专门委员会议事规则的规定。
公司第五届董事会各专门委员会委员任期与第五届董事会任期一致。
二、聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况
根据公司第五届董事会第一次会议决议，公司聘任鹿游先生担任总经理，李学辉先生担任副总经理，崔海彬先生担任财务总监，谢雅玲女士担任董事会秘书，张凤杰女士担任证券事务代表。
公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审查并审议通过，公司董事会审计委员会已对本次聘任的财务总监任职资格进行审查并审议通过。上述高级管理人员及证券事务代表（简历见附件）任期与第五届董事会任期一致。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入措施且期限尚未届满的情况，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员且期限尚未届满的情形，亦不是失信被执行人。
三、公司部分董事、监事、高级管理人员届满离任情况
公司本次换届选举完成后，因任期届满，石元刚先生、杨安富先生不再担任公司独立董事；鹿新女士不再担任公司董事；鹿有忠先生不再担任公司总经理。因公司取消监事会，陈鹏先生、张义承先生、周庭伟先生不再担任公司监事。
公司已完成新一届董事会的换届选举及高级管理人员的聘任工作。公司对第四届董事会全体董事、第四届监事会全体监事、全体高级管理人员在履职期间的勤勉工作及为公司发展所作出的贡献表示感谢！
四、董事会秘书及证券事务代表联系方式
1、联系地址：重庆市璧山区璧泉街道剑山路130号
2、电话：023-41770971
3、邮政编码：402760
4、电子邮箱：yysecurity@youyoufood.com
特此公告。
有友食品股份有限公司董事会
2025年11月18日
鹿游，男，中国国籍，出生于1988年，无境外永久居留权，伊利诺伊理工大学食品科学硕士毕业。2006年-2010年本科毕业于西南大学食品科学与工程专业，学士学位；2009年-2013年任职于有友食品股份有限公司研发部助理；2013年-2015年研究生毕业于伊利诺伊理工大学食品科学，硕士学位；2015年-2018年，任职于有友食品股份有限公司研发部；2019年-2025年,任有友食品股份有限公司副总经理。现任本公司董事、总经理。
李学辉，男，中国国籍，出生于1977年，无境外永久居留权，本科学历。2001年-2002年就职于重庆聚立信生物工程有限公司，2002年-2005年担任重庆三高乳业有限责任公司质检部部长，2005年-2007年任重庆有友食品开发有限公司生产部副部长，2007年起历任有友食品生产部部长、副总工程师。现任本公司董事、副总经理、总工程师。
崔海彬，男，中国国籍，出生于1976年，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。1997年-2006年先后就职于湖南省澧县粮食局、湖南重庆啤酒国人有限公司，2006年-2010年历任重庆啤酒集团盐城有限责任公司财务部长、财务总监，2010年-2015年任江苏金山啤酒原料有限公司财务总监，2015年5月加入有友食品。现任本公司董事、财务总监。
谢雅玲，女，中国国籍，出生于1988年，无境外永久居留权，本科学历。2010年6月至2013年3月任职于重庆天府矿业有限责任公司。2013年4月加入有友食品股份有限公司，历任董事长秘书、证券事务代表。现任本公司董事会秘书。
张凤杰，女，中国国籍，出生于1991年，无境外永久居留权，本科学历。2014年7月加入有友食品，先后任职于采购部、董事会办公室，现任本公司证券事务代表。