【南京，2026年1月27日】汉桑(南京)科技股份有限公司（证券代码：301491，证券简称：汉桑科技）今日发布公告称，公司第二届董事会第七次会议于2026年1月26日召开，审议通过了《关于全资子公司解散并清算注销的议案》，决定对其全资子公司Hansong Technology (Bac Ninh) Co.,Ltd.（以下简称"汉桑越南"）实施解散并清算注销。

公告显示，本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事Helge Lykke Kristensen、王珏及王子豪以通讯方式出席会议并表决。会议由董事长王斌召集并主持，全体高级管理人员列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，合法有效。

董事会在决议中表示，解散并清算注销汉桑越南不会对公司主要经营业务及发展产生重大影响，亦不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，符合公司长远战略发展规划。注销完成后，汉桑越南将不再纳入公司合并财务报表范围。

议案名称	表决结果	关联交易情况	重大资产重组情况
《关于全资子公司解散并清算注销的议案》	9票同意，0票反对，0票弃权	不涉及关联交易	不构成重大资产重组

公告同时明确，本次汉桑越南解散清算事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司将按照相关法律法规的要求，依法推进汉桑越南的清算注销工作。

投资者可查阅公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司解散并清算注销的公告》，了解更多详细信息。

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