证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2026-004
江苏康众数字医疗科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年1月27日
（二）股东会召开的地点：苏州工业园区星湖街218号生物纳米园B3楼501室公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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注：公司具有表决权股票总数已剔除公司回购专户无表决权股票数量737,722股。
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
1、本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；
2、本次会议由公司董事会召集，董事长JIANQIANGLIU（刘建强）先生主持；
3、本次会议的召集召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书尹晟先生出席了本次会议；其他高管列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于〈2026年股票期权激励计划（草案）〉及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于〈2026年股票期权激励计划考核管理办法〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理2026年股票期权激励计划相关事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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（三）关于议案表决的有关情况说明
本次股东会议案1、2、3属于特别表决议案，已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持有效表决权数量的三分之二以上通过；
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：曹美璇、梁晶
2、律师见证结论意见：
公司2026年第一次临时股东会的召集和召开程序、出席会议人员及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，本次股东会表决结果合法、有效。
特此公告。
江苏康众数字医疗科技股份有限公司董事会
2026年1月28日
证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2026-005
江苏康众数字医疗科技股份有限公司
2025年年度业绩预告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将减少2,265.27万元到2,665.27万元，同比减少128.32%到150.98%。实现归属于母公司所有者的净利润-900万元到-500万元。
2.预计公司2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将减少1,794.42万元到2,394.42万元，同比减少301.88%到402.82%。归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润-1,800万元到-1,200万元。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况和财务状况
（一）利润总额：1,768.54万元。归属于母公司所有者的净利润：1,765.27万元。归属于母公司所有者的扣除非经常损益的净利润：594.42万元。
（二）每股收益：0.20元。
三、本期业绩变化的主要原因
（一）2025 年度，受宏观经济形势下行、地缘政治冲突影响，关税剧烈波动，使得公司产品毛利下降；同时新产品及新业务新产品及新业务处于市场导入期，前期必要的研发与市场投入较大，相关费用短期内对利润形成压力。
（二）2025年度，受应收账款诉讼事项影响，公司按照相关会计准则规定并基于审慎原则特殊计提了信用减值损失。
四、风险提示
截至本说明出具日，公司未发现可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素，本次业绩预告未经注册会计师审计。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，公司2025年年度业绩具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的《2025年年度报告》为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
江苏康众数字医疗科技股份有限公司
董事会
2026年1月28日
证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2026-006
江苏康众数字医疗科技股份有限公司
关于2026年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟实施2026年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”），根据《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，公司对相关内幕信息知情人及激励对象在本激励计划公开披露前6个月（以下简称“自查期间”）买卖公司股票情况进行自查，具体如下：
一、核查范围与程序
（一）核查对象为本激励计划的内幕信息知情人及激励对象（以下简称“核查对象”）。
（二）本激励计划的内幕信息知情人均已填报《内幕信息知情人登记表》。
（三）公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请查询核查对象于自查期间买卖公司股票情况，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已出具《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》。
二、核查对象买卖公司股票情况
（一）本激励计划公开披露前，公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》的相关规定，限定内幕信息知情人范围，采取相应保密措施。公司已将本激励计划的商议筹划、论证咨询、决策讨论等阶段的内幕信息知情人进行登记，内幕信息知情人严格控制在《内幕信息知情人登记表》登记的人员范围，未发现信息泄露情况。
（二）根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的查询文件显示，部分核查对象于自查期间存在买卖公司股票情况。经公司核查，前述人员于自查期间的交易变动为个人基于对二级市场交易情况的自行判断以及对自有资金的合理安排而进行的操作，不存在内幕交易情况。
三、备查文件
（一）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
（二）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《股东股份变更明细清单》。
特此公告。
江苏康众数字医疗科技股份有限公司
董事会
2026年1月28日