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除上述条款、条款编号、数字格式和索引及自动调整目录页码外，《公司章程》其他条款不变。
为确保上述事项的顺利进行，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理后续工商变更登记及章程备案等相关事宜，《公司章程》相关修订内容以市场监督管理部门最终核准版本为准。修订后的《公司章程》详见公司同日披露的相关公告。
二、公司制定、修订和废止部分公司治理制度的情况
为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，保持公司制度与最新法律法规要求及监管规定有效衔接，根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的有关规定，对部分公司治理制度进行修订，并制定、废止部分公司治理制度。具体制度目录如下：
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《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》《关联交易决策制度》《融资与对外担保管理制度》《利润分配管理制度》《对外投资管理制度》《累计投票制实施细则》等9项修订、制定的治理制度，经公司第五届董事会第七次会议审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。
《战略委员会议事规则》《审计委员会议事规则》《提名委员会议事规则》《薪酬与考核委员会议事规则》《董事、高级管理人员离职管理制度》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《投资者关系管理制度》《内部审计制度》《定期报告工作制度》《对外捐赠管理制度》《股权管理制度》《重大信息内部报告制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《舆情管理制度》《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》《防止控股股东及其关联方资金占用专项制度》《内控评价管理办法》《全面风险管理制度》等20项修订、制定的治理制度，经公司第五届董事会第七次会议审议通过后生效；《监事会议事规则》等监事会相关治理制度经公司第五届董事会第七次会议审议通过后废止。
上述制度全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。
特此公告。
江西沐邦高科股份有限公司董事会
二〇二五年十二月五日
证券代码：603398 证券简称：*ST沐邦 公告编号：2025-154
江西沐邦高科股份有限公司
关于召开2025年第四次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年12月22日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第四次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年12月22日 15:00
召开地点：江西省南昌市红谷滩区九江街1099 号6楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月22日
至2025年12月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年12月5日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。
2、特别决议议案：1、2.01、2.02
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2.00、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）法人股股东法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。
（二）个人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。
（三）异地股东可用传真或信函方式进行登记，须在登记时间2025年12月18日17:00 前送达，出席会议时需携带原件。
（四）登记地点：公司证券部
（五）登记时间：2025年12月18日 9:00-17:00
六、其他事项
（一）会期半天，食宿费、交通费自理。
（二）联系地址：江西省南昌市红谷滩区九江街1099号6楼
联系人：证券部
电话：0791-83860220
传真：0791-83860220
特此公告。
江西沐邦高科股份有限公司董事会
2025年12月5日
附件1：授权委托书
授权委托书
江西沐邦高科股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月22日召开的贵公司2025年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。