证券代码：605177 证券简称：东亚药业 公告编号：2026-004
债券代码：111015 债券简称：东亚转债
浙江东亚药业股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江东亚药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2026年2月6日（星期五）在浙江省台州市临海市台州湾经济技术开发区东海第五大道21号二楼会议室五以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于2026年1月30日以电子邮件的方式传达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
会议由公司董事长池骋先生主持，高管列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
（一）审议通过《关于补选第四届董事会战略委员会委员的议案》
为保证公司董事会战略委员会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规定，公司董事会同意补选职工代表董事王胜先生担任公司第四届董事会战略委员会委员，与池骋先生、崔孙良先生共同组成第四届董事会战略委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于修订公司〈印章管理制度〉的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2026-005）。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于调整使用暂时闲置的自有资金进行委托理财额度的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整使用暂时闲置的自有资金进行委托理财额度的公告》（公告编号：2026-007）。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
浙江东亚药业股份有限公司
董事会
2026年2月6日
证券代码：605177 证券简称：东亚药业 公告编号：2026-006
债券代码：111015 债券简称：东亚转债
浙江东亚药业股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票通知
债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、通知债权人的原由
浙江东亚药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月6日召开了第四届董事会第十四次会议,审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。鉴于公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）中授予的激励对象中有1名因被动离职，不再具备激励对象资格，根据本激励计划的相关规定，公司决定对其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票6,000股予以回购注销。
该事项已得到公司2024年第三次临时股东大会的授权，无需提交公司股东会审议。公司回购注销限制性股票相关事宜具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2026-005）。
本次回购注销完成后，公司总股本将由114,726,119股减少至114,720,119股，公司注册资本也相应由114,726,119元减少至114,720,119元。（以上变更前股本数据为截至2026年2月5日的数据情况，由于公司向不特定对象发行可转换公司债券处于转股期，以上股本结构变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。）
二、需债权人知晓的相关信息
本次回购注销部分限制性股票将涉及公司注册资本的减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务将由公司继续履行，本次回购注销将按法定程序继续实施。
公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
（一）债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
1、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
2、债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报方式如下：
1、申报登记地点：浙江省台州市临海市台州湾经济技术开发区东海第五大道21号四楼证券部
2、申报时间：2026年2月6日至2026年3月22日8:00-17:00
3、申报方式：现场递交、邮寄或传真
4、联系人：公司证券部
5、联系电话：0576-82131881
6、传真号码：0576-84285399
7、Email：dyzqb@eapharm.net
8、邮编：317016
9、以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准；以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准，请在邮件标题注明“申报债权”字样。
特此公告。
浙江东亚药业股份有限公司
董事会
2026年2月6日
证券代码：605177 证券简称：东亚药业 公告编号：2026-007
债券代码：111015 债券简称：东亚转债
浙江东亚药业股份有限公司
关于调整使用暂时闲置的自有资金
进行委托理财额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 基本情况
■
● 已履行的审议程序
浙江东亚药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月6日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整使用暂时闲置的自有资金进行委托理财额度的议案》，同意公司及子公司将暂时闲置的自有资金进行委托理财的最高额度从不超过2.5亿元人民币（含本数）调整至不超过3亿元人民币（含本数），使用期限与2025年12月9日公司第四届董事会第十二次会议审议通过的《关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案》期限一致，即自本次董事会审议通过之日（2026年2月6日）起至2026年12月8日止。在前述额度及期限范围内，各投资主体可以循环滚动使用。本次委托理财事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。
● 特别风险提示
公司及子公司拟购买的理财产品范围虽然是安全性高、流动性好、低风险的理财产品，但鉴于金融市场受宏观经济的影响较大，投资产品受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、不可抗力风险等因素影响，该事项的实施存在一定的收益风险。敬请广大投资者注意投资风险。
一、调整后的投资情况概述
（一）投资目的
为提高公司自有资金使用效率，合理利用闲置自有资金增加公司资金收益，在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行委托理财（不含风险投资），为公司和股东谋取较好的投资回报。
（二）投资金额
在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟将暂时闲置的自有资金进行委托理财的最高额度从不超过2.5亿元人民币（含本数）调整至不超过3亿元人民币（含本数），在委托理财期限内任一时点的委托理财金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过前述额度。
（三）资金来源
公司（含子公司）闲置自有资金。
（四）投资方式
为控制风险，公司及子公司将选择资信状况良好、无不良诚信记录、合格专业的理财机构作为受托方，包括商业银行、证券公司等金融机构。委托理财资金用于投资我国市场信用级别较高的金融工具，包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构发行的中低风险理财产品（包含银行结构性存款）等。
（五）投资期限
本次调整后使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的使用期限自本次董事会审议通过之日（2026年2月6日）起至2026年12月8日止，并授权公司管理层具体实施相关事宜。
二、审议程序
2026年2月6日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整使用暂时闲置的自有资金进行委托理财额度的议案》，同意公司及子公司将暂时闲置的自有资金进行委托理财的最高额度从不超过2.5亿元人民币（含本数）调整至不超过3亿元人民币（含本数），在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，用于购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，使用期限与2025年12月9日公司第四届董事会第十二次会议审议通过的《关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案》期限一致，即自本次董事会审议通过之日（2026年2月6日）起至2026年12月8日止。在前述额度及期限范围内，各投资主体可以循环滚动使用，并授权公司管理层具体实施相关事宜。本次委托理财事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
1、本次委托理财虽不属于风险投资，但理财产品本身存在一定风险，且金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、资金存放与使用风险；
3、相关人员操作和道德风险。
（二）拟采取的风险控制措施
1、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种。独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（2）管理层进行具体实施时，需得到公司董事长批准并由董事长或其授权代表签署相关合同。投资活动由财务部负责组织实施，必要时可外聘人员、委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。公司财务部要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：
（1）建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；
（2）财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安全；
（3）资金使用情况由公司审计部进行日常监督。
3、针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：
（1）实行岗位分离操作，投资理财业务的申请人、审核人、审批人、操作人、资金管理人应相互独立；
（2）公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对理财业务事项保密，未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息；
（3）公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品，否则将承担相应责任。
4、公司将根据监管部门的相关规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益等情况。
四、投资对公司的影响
公司本次调整使用暂时闲置的自有资金进行委托理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，公司将遵循“资金安全、防范风险、规范运作”的原则，不会影响公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展，不涉及使用募集资金。公司通过适度的委托理财，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》规定，公司购买理财产品计入“交易性金融资产”、“货币资金”等科目。具体以会计师事务所年度审计结果为准。
特此公告。
浙江东亚药业股份有限公司
董事会
2026年2月6日
证券代码：605177 证券简称：东亚药业 公告编号：2026-005
债券代码：111015 债券简称：东亚转债
浙江东亚药业股份有限公司
关于回购注销部分激励对象已获授
但尚未解除限售的限制性股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次回购注销限制性股票数量：6,000股
● 本次回购价格：因1名激励对象被动离职，其所持尚未解除限售的限制性股票6,000股，拟由公司以9.47元/股加上中国人民银行同期贷款利息之和予以回购注销。
浙江东亚药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月6日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《浙江东亚药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）的相关规定及公司2024年第三次临时股东大会的授权，董事会同意对本激励计划被动离职的激励对象涉及的部分限制性股票进行回购注销。现对有关事项说明如下：
一、本激励计划已履行的审批程序
1、2024年10月30日，公司召开了第四届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于〈公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》等议案。
同日，公司召开了第四届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于〈公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于〈核查公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2024年10月31日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》，根据公司其他独立董事的委托，独立董事冯燕女士作为征集人，就公司2024年第三次临时股东大会审议的本激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。
3、2024年10月31日至2024年11月9日，公司对本激励计划激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2024年11月11日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见的公告》。
4、2024年11月15日，公司召开2024年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于〈公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》。同时，公司就内幕信息知情人在《浙江东亚药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》公告前6个月买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形。2024年11月16日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于公司2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2024年12月6日，公司召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司董事会认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。公司董事会薪酬与考核委员会发表了同意意见，监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
6、2024年12月26日，公司办理完成本激励计划限制性股票的授予登记工作，并于2024年12月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2024年限制性股票激励计划限制性股票授予结果的公告》，公司限制性股票授予登记数量共217.0103万股，限制性股票授予登记完成日为2024年12月26日。
7、2025年2月12日，公司召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，该事项已得到2024年第三次临时股东大会的授权，无需提交公司股东大会审议。公司已于2025年4月14日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成上述限制性股票的回购注销手续，后续将依法办理相关工商变更登记手续。
8、2025年6月30日，公司召开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，该事项已得到2024年第三次临时股东大会的授权，无需提交公司股东大会审议。公司已于2025年8月27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成上述限制性股票的回购注销手续，后续将依法办理相关工商变更登记手续。
9、2026年2月6日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，该事项已得到2024年第三次临时股东大会的授权，无需提交公司股东会审议。
二、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格、资金来源
（一）本次限制性股票回购注销的原因
根据《激励计划》第十四章“公司/激励对象发生异动时本激励计划的处理”的规定：
激励对象若因公司裁员等原因被动离职且不存在绩效考核不合格、过失、违法违纪等行为的，其已解除限售的限制性股票不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格加上中国人民银行同期贷款利息之和进行回购注销。
鉴于本激励计划授予的激励对象中有1名激励对象因被动离职不再符合激励条件，根据本激励计划的相关规定，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票6,000股。
（二）本次回购注销部分限制性股票的数量
公司拟回购注销上述激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票6,000股，约占本激励计划授予登记数量217.0103万股的0.28%，约占目前公司总股本114,726,119股（截止2026年2月5日的总股本）的0.0052%。
（三）本次回购注销部分限制性股票的价格
根据本激励计划的规定，授予的激励对象中有1名激励对象因被动离职不再符合激励条件，故公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票6,000股，回购价格为9.47元/股加上所需支付中国人民银行同期贷款利息之和。
如上述股票回购注销完成前，公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细、缩股、配股等事宜，公司应当按照调整后的数量及价格对激励对象获授但尚未解除限售的限制性股票及基于此部分限制性股票获得的公司股票进行回购。根据本激励计划需对回购价格、回购数量进行调整，具体回购实施情况以公司在上海证券交易所网站公布的公告为准。
（四）本次回购注销部分限制性股票的资金总额及资金来源
公司就本次限制性股票回购支付款项共计56,820元加上所需支付中国人民银行同期贷款利息之和，全部为公司自有资金。
三、本次限制性股票回购注销后公司股本结构变动情况
本次限制性股票回购注销完成后，将导致公司总股本减少6,000股，公司总股本将由114,726,119股变更为114,720,119股。
单位：股
■
注：公司“东亚转债”正处于转股期，上表中“无限售条件股份”为截至2026年2月5日的数据，以上股本结构的变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。
本次限制性股票回购注销完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。
四、本次限制性股票回购注销对公司的影响
本次回购注销部分限制性股票事项符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《激励计划》的相关规定，且符合公司的实际情况，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响公司管理团队的积极性和稳定性，不会影响公司本激励计划的继续实施。
该事项已得到公司2024年第三次临时股东大会的授权，无需提交公司股东会审议。
五、薪酬与考核委员会意见
薪酬与考核委员会认为：鉴于本激励计划的1名激励对象因被动离职，已不符合本激励计划中有关激励对象的规定，其已获授但尚未解除限售的6,000股限制性股票由公司回购注销。薪酬与考核委员会同意公司依照2024年第三次临时股东大会的授权，根据本激励计划的有关规定，对上述激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票6,000股进行回购并注销。
本次回购注销部分限制性股票已履行相应的决策程序，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。
六、法律意见书意见
上海君澜律师事务所认为：根据股东会对董事会的授权，截至本法律意见书出具日，本次回购注销已取得了现阶段必要批准与授权，履行了相应的程序，符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定；公司本次回购注销的原因、价格、股票数量和资金来源，符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定，本次回购注销不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响本次激励计划的继续实施；公司已按照《管理办法》及《激励计划》的规定履行了现阶段的信息披露义务，公司尚需按照上述规定履行后续的信息披露义务。
特此公告。
浙江东亚药业股份有限公司董事会
2026年2月6日