证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临2026-006
浙江康恩贝制药股份有限公司
关于2026年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
1、公司2026年度预计发生日常关联交易事项尚需提交股东会审议；
2、公司2026年度预计发生日常关联交易事项没有形成对公司独立性的影响，公司主要业务也不会因此交易而对关联人形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、2026年1月23日，浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）召开第十一届董事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》（以下简称“本议案”）。
公司（指公司及下属有关子公司，下同）与浙江英特集团股份有限公司（以下简称“英特集团”,指英特集团下属有关子公司，下同）的日常关联交易预计事项为第一分项议案，关联董事应徐颉已回避表决；公司与康恩贝集团有限公司（以下简称“康恩贝集团”，指康恩贝集团下属有关子公司，下同）的日常关联交易预计事项为第二分项议案。对于该分项议案，公司董事中无关联董事，均不需要回避表决；公司与珍视明（江西）药业股份有限公司（以下简称“珍视明公司”）的日常关联交易预计事项为第三分项议案，关联董事吴律文已回避表决。
2、按《公司独立董事工作制度》相关规定，公司于2026年1月22日召开第十一届董事会2026年第一次独立董事专门会议，审议通过前述日常关联交易预计事项，三名独立董事均投了同意票。独立董事邱保印、曾苏、牛宇龙认为：公司预计2026年度与前述关联方的日常关联交易事项是在双方平等自愿、协商一致的基础上形成的，符合公司经营发展需要，交易价格参照市场定价原则协商确定，遵循公允、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。因此，我们同意将本项议案提交公司董事会审议。
3、本议案尚需提交股东会审议。关联股东将在股东会上对本议案回避表决。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
公司于2025年5月23日召开的2024年度股东大会审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，同意公司2025年度全年日常关联交易额合计不超过 118,988万元（人民币，下同）。其中，公司与英特集团预计发生日常关联交易金额不超过100,300万元；公司与康恩贝集团预计发生日常关联交易金额合计18,688万元。
2025年度，公司与英特集团、康恩贝集团、珍视明公司日常关联交易额总计为 7.27亿元（2025年1-12月相关数据未经审计，下同）。
1、2025年1-12月，对照前次批准的公司2025年度日常关联交易预计的交易事项和金额，公司实际与英特集团、康恩贝集团发生日常关联交易的总额为7.18亿元，其中公司与英特集团发生日常关联交易总额5.66亿元、与康恩贝集团发生日常关联交易总额1.52亿元。主要情况如下：
金额单位：万元
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2、2025年1-12月，公司与珍视明公司发生日常关联交易金额为900万元。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
公司预计2026年与英特集团、康恩贝集团、珍视明公司发生日常关联交易总额不超过117,131万元，具体如下：
1、2026年度，公司与英特集团参照并结合双方以往和前期已发生的交易规模以及经营计划等，预计全年发生日常关联交易金额不超过101,200万元，具体如下：
金额单位：万元
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2、2026年度，公司与康恩贝集团参照并结合双方以往和前期已发生的交易规模以及经营计划等，预计全年发生日常关联交易金额15,331万元，具体如下：
金额单位：万元
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注：浙江康贝唯宝保健品科技开发有限公司（原名：浙江康恩贝集团医疗保健品有限公司）因股权转让原因不再为康恩贝集团的子公司，2026年已不再属于本公司关联方。
3、2026年度，公司与珍视明公司参照并结合双方以往和前期已发生的交易规模以及经营计划等，预计全年发生日常关联交易金额600万元。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方英特集团基本情况
1、基本信息
英特集团（深交所上市公司，股票代码000411），成立于1995年12月14日，注册资本50,545.972万元，法定代表人为汪洋；注册地址：浙江省杭州市拱墅区上塘街道臻创巷198号16层；经营范围：实业投资，投资管理，市场营销策划，医药信息咨询，医疗器械信息咨询，企业管理咨询，商务信息咨询，健康管理咨询，计算机软硬件开发及信息技术服务，会展服务，医药研发，经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、最近一年一期主要财务数据（2024年度数据已经审计，2025年1-9月数据未经审计）
金额单位：元
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3、关联关系构成说明
本公司和英特集团的控股股东同为浙药集团，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，英特集团为本公司关联方，公司与英特集团的交易构成关联交易。
4、履约能力分析
英特集团经营及信用状况良好，长期、持续与公司发生正常经济往来，具备履约能力，按合同约定销售公司医药产品不存在障碍。
（二）关联方康恩贝集团下属有关子公司基本情况
1、浙江珍诚医药科技有限公司（以下简称“珍诚医药科技公司”）
（1）基本信息
珍诚医药科技公司系康恩贝集团控股47.4%的子公司，成立于2009年2月19日，注册资本2,000万元，法定代表人：汪胜洪，注册地址：浙江省杭州市萧山区宁围街道耕文路79号1幢（自主申报）。经营范围：软件开发；计算机及办公设备维修；软件销售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；消毒剂销售（不含危险化学品)；药品批发；第三类医疗器械经营；保健食品销售；食品经营等。
（2）关联关系构成说明
珍诚医药科技公司为公司持股5%以上股东康恩贝集团合并报表范围内子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，珍诚医药科技公司为公司关联方，珍诚医药科技公司与公司子公司浙江英诺珐医药有限公司（以下简称“英诺珐”）的药品交易构成关联交易。
（3）履约能力分析
截至2025年12月31日，珍诚医药科技公司资产总额为5.23亿元，净资产为4,716.78万元，2025年实现营业收入11.11亿元，净利润944.36万元（数据未经审计）。目前,该公司经营情况正常，有足够的履约能力。
2、江西华邦药业有限公司（以下简称“江西华邦药业”）
（1）基本信息
江西华邦药业成立于2010年2月，公司现注册资本16,000万元，法定代表人：徐晨曦，注册地址：江西省上饶市万年县梓埠精细化工产业区。经营范围：化学药品原药制造、销售；医药中间体制造、销售。
（2）关联关系构成说明
江西华邦药业为本公司持股5%以上股东康恩贝集团合并报表范围内子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，江西华邦药业与本公司的全资子公司浙江金华康恩贝生物制药有限公司（以下简称“金华康恩贝”）构成关联关系，江西华邦药业与金华康恩贝之间的业务往来构成关联交易。
（3）履约能力分析
截至2025年12月31日，江西华邦药业资产总额为1.88亿元，净资产为1.17亿元，2025年实现营业收入1.58亿元，净利润-662.64万元（数据未经审计）。目前，该公司经营情况正常，有足够的履约能力。
3、云南希美康农业开发有限公司（以下简称“希美康公司”）
（1）基本信息
希美康公司成立于2010年12月30日，注册资本11,000万元，法定代表人：黄兰兰，注册地址：云南省曲靖市沾益区炎方乡红土沟。经营范围：中药材种植；树木种植经营；农副产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；园林绿化工程施工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
（2）关联关系构成说明
希美康公司为公司持股5%以上股东康恩贝集团合并报表范围内子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，希美康公司为公司关联方，希美康公司与公司之间的业务往来构成关联交易。
（3）履约能力分析
截至2025年12月31日，希美康公司资产总额为3.38亿元，净资产为1.54亿元，2025年实现营业收入0.5亿元，净利润207万元（数据未经审计）。目前,该公司经营情况正常，有足够的履约能力。
4、浙江凤登绿能环保股份有限公司（以下简称“凤登环保公司”）
（1）基本信息
凤登环保系康恩贝集团控股38.524%的子公司，成立于1993年7月1日，注册资本39829万元，法定代表人：章磊，注册地址：浙江省兰溪市兰江街道上园路777号。经营范围：生态资源监测；环境保护监测；生物质能技术服务；环境保护专用设备制造；污水处理及其再生利用；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；危险废物经营；危险化学品生产；危险化学品经营；道路危险货物运输；特种设备检验检测等。
（2）关联关系构成说明
凤登环保为公司持股5%以上股东康恩贝集团合并报表范围内子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，凤登环保为公司关联方，凤登环保与本公司的全资子公司金华康恩贝构成关联关系，凤登环保与金华康恩贝之间的业务往来构成关联交易。
（3）履约能力分析
截至2025年12月31日，凤登环保公司资产总额为16.82亿元，净资产为13.84亿元，2025年实现营业收入6.07亿元，净利润1.05亿元（数据未经审计）。目前,该公司经营情况正常，有足够的履约能力。
（三）关联方珍视明公司基本情况
1、基本信息
珍视明公司成立于2006年8月16日，注册资本10,287.9111万元，法定代表人：胡北，注册地址：江西省抚州市临川区迎宾大道218号。经营范围：滴眼剂(含激素类)、滴鼻剂、滴耳剂（含激素类）、喷雾剂（含激素类）、吸入制剂（含激素类）的生产、研发、批发及零售，(含中药前处理和提取) ；药品的生产、研发、批发及零售等。
2、关联关系构成说明
公司持有珍视明公司29.3181%股权，公司董事吴律文、副总裁谌明担任珍视明公司董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，珍视明公司为公司关联方，与公司之间的业务往来构成关联交易。
3、履约能力分析
截至2025年12月31日，珍视明公司资产总额为9.07亿元，净资产为7.67亿元，2025年实现营业收入7.58亿元，净利润1.35亿元（数据未经审计）。目前,该公司经营情况正常，有足够的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）关联交易主要内容
公司主要根据市场情况、经营需求并结合以前年度及2025年度的交易情况，对2026年度公司与英特集团、康恩贝集团、珍视明公司发生的日常关联交易金额进行合理预计。公司董事会将提请股东会授权经营层根据经营中具体的业务与英特集团、康恩贝集团、珍视明公司签署相关合同，详细约定交易价格、交易内容等事项。
（二）关联交易定价政策
本公司与关联方英特集团、康恩贝集团、珍视明公司发生的日常关联交易均以同规格市场价格和公允的协商价格为定价基础，遵循公平合理的定价原则，不存在利用关联关系输送利益或侵害上市公司全体股东特别是中小股东利益的情形。
四、交易目的和对上市公司的影响
2026年公司与关联方预计发生主要日常关联交易的目的及影响如下：
（一）公司与英特集团发生日常关联交易的目的及对本公司影响
英特集团是浙江省医药商业流通行业的区域龙头企业之一，主要从事药品、医疗器械批发分销及零售业务，其作为医药商业流通企业位于医药产业链的中游位置；本公司及下属子公司基本为从事药品的生产企业和专业化营销企业，为英特集团的上游客户单位，与英特集团批发分销业务合作基础较为扎实。近年来，本公司下属英诺珐、金华康恩贝、浙江康恩贝医药销售有限公司等子公司与英特集团及其子公司形成了较为持续和稳定的业务合作关系，有日常性持续进行的医药产品购销交易，并通过英特集团下属企业批发分销给下游医药企业和医疗机构或通过其零售终端销售给消费者，具有日常性、持续性和必要性。
本公司和交易方英特集团形成了持续和稳定的业务合作关系，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。
（二）公司与康恩贝集团发生日常关联交易的目的及对本公司影响
1、珍诚医药科技公司是一家集药品在线交易、现代物流配送、信息技术运用于一体的专业供应链综合服务商，也是一家整合药品产业链商业流、信息流、资金流、物流的科技创新型医药流通企业。2026年公司子公司英诺珐的产品继续由珍诚医药科技公司进行分销，有利于增加康恩贝产品通过珍诚医药平台销售的规模，增强在浙江省终端市场药品配送的竞争力，对本公司是有利的。
2、江西华邦药业是一家以抗生素系列原料药、医药中间体为主导产品的综合性制药企业，具有较为完善的医药中间体生产体系。2026年金华康恩贝继续向江西华邦药业采购化学原料，有利于增加金华康恩贝原料药的生产和销售，对本公司是有利的。
3、希美康公司主要开展银杏树、绿化林木、药材农作物等的培育、种植和银杏叶等药材收购、加工产品等的经营业务。2026年本公司继续向希美康公司采购银杏叶，将进一步完善公司从银杏叶提取物到制剂的研发、生产、销售的银杏叶全产业链经营模式，对本公司是有利的。
4、凤登环保公司是一家以危险废物的深度无害化处置和高值资源化利用为主营业务的企业，为医药、精细化工等相关企业提供全面的环保服务，2026年金华康恩贝继续委托凤登环保公司处理生产过程产生的废水、废渣业务对于金华康恩贝适应化学原料药生产规模的扩大而带来的整体产业布局的调整，适应日益严格的环保要求都具有积极作用，对本公司是有利的。
本公司与关联方之间的业务往来遵守了公平、公正的市场原则，与其他业务往来企业同等对待，不存在利益输送或侵占上市公司利益的情形，且不影响公司运营的独立性、公司主要业务不会因此交易对关联人形成依赖，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合公司整体利益。
特此公告。
浙江康恩贝制药股份有限公司
董 事 会
2026年1月24日
证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：2026-007
浙江康恩贝制药股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年2月9日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年2月9日 14点40分
召开地点：杭州市滨江区滨康路568号康恩贝中心2楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年2月9日
至2026年2月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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（一）各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已获公司第十一届董事会第十五次（临时）会议审议通过，具体事项参见2026年1月24日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》的相关公告。
（二）特别决议议案：无
（三）对中小投资者单独计票的议案：1
（四）涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：对1.01项议案，关联股东浙江省医药健康产业集团有限公司回避表决；对1.02项议案，关联股东康恩贝集团有限公司、胡季强回避表决；对1.03项议案，关联股东吴律文回避表决。
（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
（二）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
（二）公司董事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）拟出席现场会议的法人股东代理人凭股东单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、证券帐户卡及委托代理人身份证明办理登记手续。
（二）拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。
（三）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记。
（四）授权委托书格式见附件。
（五）登记地点及授权委托书送达地点：
1、地址：浙江省杭州市高新经济开发区滨江经济园滨康路568号康恩贝中心
2、联系人：陈芳、王洁
3、电话：0571-87774828，87774827
4、邮箱：chenf@conbapharm.com、wangjie@conbapharm.com
5、邮政编码：310052
（六）登记时间：2026年2月3日-2月6日上午9：30至11：30；下午13：00至16：00
六、其他事项
（一）出席会议者食宿、交通费用自理。
（二）网络投票期间，如投票系统遇到重大突发事件而影响到正常投票，后续进程则按照当日通知或中国证监会及上海证券交易所的相关要求进行。
特此公告。
浙江康恩贝制药股份有限公司董事会
2026年1月24日
报备文件：提议召开本次股东会的董事会决议
授权委托书
浙江康恩贝制药股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年2月9日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临2026-005
浙江康恩贝制药股份有限公司
第十一届董事会第十五次（临时）会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十五次（临时）会议于2026年1月23日以通讯方式召开。会议通知于2026年1月19日以书面、传真、电子邮件方式送达各董事。会议应参加审议表决董事9人，实际参加审议表决董事9人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。
会议审议了有关议案，经书面表决通过决议如下：
一、审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》。（详见同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的公司临2026一006号《关于公司2026年度日常关联交易预计的公告》）
1、同意公司与关联方浙江英特集团股份有限公司（以下简称“英特集团”）参照并结合双方以往和前期已发生的交易规模以及经营计划等，预计2026年度公司（包括下属子公司）与英特集团下属有关子公司发生日常关联交易金额合计不超过人民币 101,200万元。
对本分项议案，关联董事应徐颉回避表决。
表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。
2、同意公司与关联方康恩贝集团有限公司（以下简称“康恩贝集团”）参照并结合双方以往和前期已发生的交易规模以及经营计划等，预计2026年度公司（包括下属子公司）与康恩贝集团下属有关子公司发生日常关联交易金额合计人民币15,331万元。
表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。
3、同意公司与关联方珍视明（江西）药业股份有限公司（以下简称“珍视明公司”） 参照并结合双方以往和前期已发生的交易规模以及经营计划等，预计2026年度公司与珍视明公司发生日常关联交易金额为人民币600万元。
对本分项议案，关联董事吴律文回避表决。
表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。
上述公司2026年度预计日常关联交易事项总额不超过人民币117,131万元，占公司经审计的截止2024年12月31日合并净资产681,970.96万元（不含少数股东权益)的比例为17.18%，超过5%，根据《公司章程》《公司关联交易管理制度》等规定，本议案尚需提交公司股东会审议。
公司董事会提请股东会授权经营层根据公司经营中具体的业务与英特集团、康恩贝集团、珍视明公司签署相关合同，详细约定交易价格、交易内容等事项。
本项议案已经公司第十一届董事会2026年第一次独立董事专门会议审议全票通过。
二、审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》。表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。（详见同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的公司临2026一007号《关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知》）
决定于2026年2月9日在杭州市滨江区滨康路568号康恩贝中心2楼会议室以现场会议和网络投票相结合方式召开公司2026年第一次临时股东会，会议议程为：审议《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》。
会议其他有关事项在召开股东会的通知中明确。
特此公告。
浙江康恩贝制药股份有限公司
董 事 会
2026年1月24日