浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月27日在公司召开第七届董事会第三次会议，会议审议通过了《聘请公司2026年度审计机构》，该议案需提交公司2025年度股东会审议通过后方可实施。具体情况如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。
立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司审计客户12家。
2、投资者保护能力
截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
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3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。
（二）项目信息
1、基本信息
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（1）项目合伙人近三年从业情况：
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（2）签字注册会计师近三年从业情况：
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（3）项目质量控制复核人近三年从业情况：
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2、项目组成员独立性和诚信记录情况。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
3、审计收费
（1）审计费用定价原则
主要基于专业服务所需承担的责任和投入的专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别以及相应的收费率、投入的工作时间等因素定价。
（2）审计费用同比变化情况
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二、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会履职情况
2026年3月17日,公司第七届董事会审计委员会第三次会议审议通过了《关于聘请公司2026年度审计机构的议案》。审计委员会各委员充分评估并认可“立信”的独立性和专业性，认为其在为公司提供的审计服务中，严格遵守审计准则的相关规定，严谨、客观、公允、独立地履行了审计职责，较好地完成了公司委托的各项工作。
经审计委员会审议，向董事会提出了续聘“立信”为2025年度外部审计机构的建议。
2、董事会对议案审议和表决情况
2026年3月27日，公司召开第七届董事会第三次会议，会议审议通过了《聘请公司2026年度审计机构》的议案，该议案得到所有董事一致表决通过。
3、生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2025年度股东会审议，并自公司2025年度股东会审议通过之日起生效。
三、报备文件
1、《公司第七届董事会审计委员会第三次会议决议》
2、《浙江森马服饰股份有限公司第七届董事会第三次会议决议》
3、立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。
浙江森马服饰股份有限公司
董事会
二〇二六年三月三十一日
证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号：2026-09
浙江森马服饰股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、投资种类：中短期、低风险理财产品，产品发行主体应当为商业银行及其他金融机构。
2、投资金额：浙江森马服饰股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超过人民币60亿元的自有资金购买理财产品。在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用。
一、投资情况概述
1、投资目的：为了提高公司资金使用效率，在不影响公司主营业务发展下，合理利用闲置资金，为公司股东获得更多的投资回报。
2、投资金额：公司拟使用不超过人民币60亿元的自有资金购买理财产品。在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用。
3、投资方式：为控制风险，公司运用闲置自有资金购买的品种为中短期、低风险理财产品，产品发行主体应当为商业银行及其他金融机构。上述投资品种风险较低，收益明显高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高资金使用效益的重要理财手段。
上述投资理财必须以公司自身名义进行，并由专人负责管理。
在额度范围内公司董事会授权董事长邱坚强先生行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
4、投资期限：本议案需提交股东会审议，自2025年度股东会审议通过之日起十二个月内。
5、资金来源：自有资金。
二、审议程序
1、2026年3月27日，公司召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用不超过60亿元自有闲置资金购买理财产品的议案》，表决情况：10票赞成，0票反对，0票弃权。上述议案尚需提交2025年度股东会审议。
2、本次使用闲置自有资金购买理财产品不构成关联交易。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
（1）投资标的属于中短期、低风险理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益存在不确定性。
（二） 风险控制措施
针对投资风险，拟采取措施如下：
1、以上额度内理财资金原则上只能购买中短期、低风险理财产品，产品发行主体应当为商业银行及其他金融机构；
2、公司财务负责人负责组织实施购买理财产品的具体事宜，公司财务部会同证券部相关人员及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，及时向社会公众披露相关信息。如评估发现所购买的理财产品可能存在影响公司资金安全的风险，公司财务部应及时向董事会汇报，以便董事会采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失。
3、公司审计部负责对理财产品情况的审计与监督，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告。
4、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司财务部必须建立台账对理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作。
6、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，否则将承担相应责任。
7、实行岗位分离操作：受理业务的申请人、审核人、审批人、资金管理人相互独立。
四、投资对公司的影响
1、为了提高公司资金使用效率，公司在不影响公司主营业务发展下，合理利用闲置资金，为公司股东获得更多的投资回报。
2、公司将依据财政部发布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》等会计准则的要求，进行会计核算及列报。在年度报告中的会计核算方式以公司审计机构意见为准。
五、备查文件
1、浙江森马服饰股份有限公司第七届董事会第三次会议决议；
3、浙江森马服饰股份有限公司对外投资管理制度。
浙江森马服饰股份有限公司
董事会
二〇二六年三月三十一日
证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号：2026-14
浙江森马服饰股份有限公司
关于召开2025年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年04月21日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年04月21日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年04月14日
7、出席对象：
（1）股权登记日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东均有权出席股东会，或者在网络投票时间参加网络投票。股东可以以书面形式委托代理人出席本次会议并表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司的董事及高级管理人员。
（3）本公司邀请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。
8、会议地点：上海市闵行区莲花南路2689号。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
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2、以上内容详见2026年3月31日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、根据《上市公司股东会规则》的要求，上述第5、6、7、9、10、11项议案需要对中小投资者的表决单独计票。
4、公司独立董事应于本次年度股东会上做述职报告。
三、会议登记等事项
（一）参加现场会议登记方法：
1、登记方式：现场、电话及传真方式预约登记。
2、登记时应当提交的材料：
（1）自然人股东，请提交本人身份证复印件。委托出席的，请出示授权委托书原件、出席人员身份证以及委托人身份证复印件。
（2）法人股东请提交营业执照副本复印件（加盖公章）、授权代表人身份证原件及授权委托书原件。
（3）为方便投资者参会，可凭以上有关证件采取电话或传真方式登记。
3、登记时间：2026年4月16日-17日，上午9:00-11:30，下午13:30-17:00。
4、现场登记地点：上海市闵行区莲花南路2689号9楼证券部。
（二）其他事项
1、联系方式
联系人：张澄思 联系电话：021-67288431
传 真：021-67288432 邮政编码：201108
现场会议地址：上海市闵行区莲花南路2689号
2、请参会人员于会议召开当日携带相关证件提前半小时办理进场手续。
3、本次股东会会期半天，参会股东食宿、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、浙江森马服饰股份有限公司第七届董事会第三次会议决议。
特此公告。
浙江森马服饰股份有限公司
董事会
2026年03月31日
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362563”，投票简称为“森马投票”。
2．填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2026年04月21日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年04月21日，9:15一15:00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
浙江森马服饰股份有限公司
2025年度股东会授权委托书
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席浙江森马服饰股份有限公司于2026年04月21日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
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委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号：2026-12
浙江森马服饰股份有限公司
关于“质量回报双提升”行动方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江森马服饰股份有限公司（以下简称“森马服饰”、“公司”）为深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，积极响应证券监管机构关于深入开展“质量回报双提升”专项行动的号召，全面提升上市公司治理水平、信息披露质量、经营发展质量与投资者回报能力，公司结合发展战略、经营情况及财务情况，维护公司全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康及可持续发展，制定“质量回报双提升”行动方案。本方案于2026年3月27日经公司第七届董事会第三次会议审议通过，具体如下：
一、聚焦服饰主业，提升盈利能力
森马服饰创建于2002年，是一家以虚拟经营为特色，以休闲服饰、儿童服饰为主导产品的企业集团，旗下拥有以森马品牌为代表的成人休闲服饰和以巴拉巴拉品牌为代表的儿童服饰两大品牌集群。
公司拥有的两个主要品牌分处于两个不同细分市场，森马品牌所处的休闲服饰行业适用的着装场景丰富，在服饰市场中占据半壁江山，巴拉巴拉品牌所处的童装行业处于景气发展阶段，是服装行业中增长最快的赛道之一。经过多年的努力，森马品牌已位居本土休闲装品牌龙头地位，巴拉巴拉品牌占据童装市场绝对优势，连续多年国内市场份额第一。
2025年，公司提出“双主力、双潜力、全球化”战略布局，通过做强森马和巴拉巴拉“双主力”品牌，巩固核心竞争优势；通过培育儿童运动品牌和Marc O'Polo品牌“双潜力”赛道，打造第二增长曲线；通过核心市场深耕、新市场敏捷探索，稳步推进海外业务。
未来，公司将紧密围绕公司发展战略，聚焦服饰主业，坚持以消费者为中心、以公司长期利益最大化为原则，以“有质量地增长”为核心目标，积极进行提质增效，提升公司的整体盈利能力，以优异的经营业绩回报广大投资者。
二、积极创新改革，提升经营质量
经营方面，公司将加大研发投入，强化产品创新、推进数字化赋能、深化零售转型，持续提升经营质量。
（一）强化产品创新与全流程品质管控
加大研发投入，聚焦功能科技、绿色环保、舒适体验、安全健康，提升产品核心竞争力。建立从研发、采购、生产到终端的全流程品质管控体系，严格供应商准入与生产过程管控，执行高于国家标准的内部质量要求，打造安全、舒适、高品质的服饰产品，以产品质量赢得消费者信赖，以口碑驱动长期增长。
（二）数字化赋能与供应链优化
以数字化、智能化、AI技术赋能设计研发、商品运营、渠道管理、物流仓储全链条，提升运营效率与决策精准度。优化柔性供应链，提升快速反应与柔性生产能力，降低运营成本，提升盈利质量。强化单店运营能力，从追求门店数量转向提升门店质量、坪效、盈利能力，实现从规模驱动向质量效益驱动转变。
（三）深化零售转型与全渠道、全方位提质增效
坚持以消费者为中心，全面推进零售转型，建立以门店为核心的“人货场”协同机制。优化52周MD商品运营体系，提升精准企划、快速反应、高效铺货能力，降低库存风险，提升周转效率。推进线上线下一体化，做强电商、直播、私域等线上渠道，提升线下门店体验感与服务能力，稳步推进品牌全球化走出去战略，实现全域渠道高质量、高效率、高效益发展。
三、全面强化合规治理，夯实长效发展质量根基
公司自上市以来，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求，依法建立健全法人治理结构，形成了由股东会、董事会等组成的公司治理架构。同时，为充分发挥独立董事在公司治理中的作用，公司增加了一名独立董事，将第七届董事会成员从9名增加为10名，同时，公司依照法律法规的要求制定了《独立董事工作制度》，为独立董事在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用提供便利条件，维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。
（一）健全法人治理结构，强化关键少数履职尽责
公司将继续严格按照《公司法》《证券法》及上市公司治理准则要求，持续优化股东会、董事会、专业委员会、高级管理人员权责清晰、制衡有效、运行高效的治理架构。强化控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员忠实勤勉义务，严格执行关联交易、对外担保、重大投资等监管要求，坚决杜绝资金占用、违规担保、内幕交易、利益输送等违法违规行为。保障独立董事独立性与专业性，充分发挥独立董事在合规审查、财务监督、中小投资者保护中的监督作用，定期开展履职评估，提升决策科学性与公允性。
（二）完善内部控制与风险管理体系，守住合规运营底线
公司将继续以监管合规为核心导向，持续修订完善内控制度体系，覆盖财务报告、资金管理、关联交易、信息披露、内幕信息管理、投资并购、子公司管控等全流程关键环节，并建立事前防范、事中控制、事后监督的闭环风控机制，定期开展内控自我评价与外部审计监督，重点排查合规风险、财务风险、经营风险与法律风险，对发现问题及时整改。
（三）规范重大事项决策程序，提升决策透明度
公司将继续严格执行重大事项董事会、股东会审议程序，坚持集体决策、科学论证、合规审查、公开披露原则，对重大投资、资产处置、关联交易、对外担保、股权激励等事项，严格履行可行性论证、合规审查、风险评估、信息披露等法定程序。强化决策过程留痕管理，确保决策依据充分、程序合规、责任明确，以规范决策保障公司与全体股东利益。
四、提升信息披露质量，打造透明合规资本市场形象
公司始终严格按照法律法规和上市公司监管规定的要求，秉承“真实、准确、完整、及时、公平”的原则，充分披露公司各项信息，提升公司透明度，保障投资者知情权，为投资者的投资决策提供依据。自上市以来，公司已连续多年在深圳证券交易所年度信息披露考评中获得最高等级“A级”评价。
未来，公司将继续严格遵循信息披露“真实、准确、完整、及时、公平”原则，充分披露公司信息，持续优化披露内容，以投资者决策有用性为核心，精简冗余信息、强化关键信息披露、提升披露深度，增强披露针对性与可读性，切实保障中小投资者获取信息的公平性与有效性。
五、优化投资者关系管理，切实维护投资者合法权益
公司在上市之初就已制定了《投资者关系管理制度》。多年来，公司始终秉持“真诚坦率、实事求是”的投资者沟通原则，注重诚信、坚守底线，确保工作符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则，与资本市场和投资者保持高质量互动，践行公众公司公开透明的责任与义务。
未来，公司将继续做好投资者管理工作，持续优化投资者服务流程，提升咨询回复效率与质量，加强公司与投资者之间的有效沟通，高效传递公司价值，推动公司内在价值与市场价值良性匹配。
六、健全长效回报机制，实现质量与回报同步提升
自2011年上市以来，公司已制定了五份三年期的股东回报规划，始终致力于保持分红的稳定性和可预期性。根据公司《2024年－2026年股东回报规划》规定，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且连续三年以现金方式累计分配的利润不低于该三年实现的年均可分配利润的30%。公司严格遵循相关法律法规及公司章程的要求，认真落实和执行利润分配政策，与投资者持续共享公司发展成果。公司自上市至2025年末，累计已完成现金分红125.84亿元，占同期累计净利润的74.64%。
未来，公司将严格按照《公司章程》与监管要求，制定并执行持续、稳定、合理的利润分配政策，明确现金分红条件、比例与决策程序，保持分红政策连续性与稳定性。公司将始终聚焦主业，增强企业竞争力，提升内在价值，稳健经营，为投资者回报提供坚实的业绩支撑。在满足正常经营资金需求和支持长期发展的前提下，优先采用现金分红方式回报股东，提升分红比例与可预期性，让投资者持续共享公司发展成果。公司将通过多种方式维护投资者权益，积极回馈广大投资者，切实做好“质量回报双提升”，不断增强股东满意度与获得感，为提振市场信心、推动资本市场健康发展贡献积极力量。
七、风险提示
本行动方案基于当前法律法规、监管政策、行业环境与公司经营实际制定，后续若遇宏观经济、行业周期、市场环境、消费需求、监管政策等发生重大变化，公司将相应调整方案内容。方案中涉及的经营规划、发展目标、回报计划等为前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
浙江森马服饰股份有限公司
董事会
二〇二六年三月三十一日