证券代码：603165 证券简称：荣晟环保 公告编号：2026-010
转债代码：113676 转债简称：荣23转债
浙江荣晟环保纸业股份有限公司
关于“荣23转债”转股数量累计达到转股前公司
已发行股份总额10%暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 累计转股情况：截至2026年2月13日，累计共有人民币293,450,000元“荣23转债”已转换为浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“公司”）A股股票，累计转股数为28,767,903股，占可转债转股前公司已发行股份总额的10.33%。
● 未转股可转债情况：截至2026年2月13日，除已回售的可转债外尚未转股的“荣23转债”金额为人民币282,534,000元，占可转债发行总量的49.05%。
一、可转债发行上市情况
（一）基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1376号文核准，公司于2023年8月18日向不特定对象发行可转换公司债券576.00万张，每张面值100.00元，发行总额57,600.00万元，期限6年，债券利率分别为第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%，第六年可转债到期后5个交易日内，公司将按债券面值的115.00%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转债。
经上海证券交易所自律监管决定书〔2023〕207号文同意，公司发行的57,600.00万元可转换公司债券于2023年9月13日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“荣23转债”，债券代码“113676”。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定和《浙江荣晟环保纸业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，本次发行的“荣23转债”自2024年2月26日起可转换为本公司股份，初始转股价格为15.74元/股。
（二）转股价格调整情况
1、公司于2024年1月17日召开2024年第一次临时股东大会及第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于向下修正“荣23转债”转股价格的议案》，“荣23转债”转股价格自2024年1月18日起由15.74元/股向下修正为12.06元/股。具体内容请详见公司于2024年1月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于向下修正“荣23转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-004）。
2、因公司实施2023年度利润分配，“荣23转债”转股价格自2024年5月10日起由12.06元/股调整为11.58元/股，具体内容详见公司于2024年5月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于“荣23转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-042）。
3、因公司注销回购股份减少注册资本，“荣23转债”自2024年10月29日起由11.58元/股调整为11.59元/股，具体内容详见公司于2024年10月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于“荣23转债”转股价格调整暨转股停牌的公告》（公告编号：2024-075）。
4、因公司实施2024年度利润分配，“荣23转债”转股价格自2025年5月15日起由11.59元/股调整为11.11元/股，具体内容详见公司于2025年5月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于因实施权益分派调整“荣23转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-037）。
5、因公司实施2025年半年度利润分配，“荣23转债”转股价格自2025年10月16日起由11.11元/股调整为10.54元/股，具体内容详见公司于2025年10月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于因实施权益分派调整“荣23转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-081）。
6、因公司注销回购股份减少注册资本，“荣23转债”自2025年11月14日起由10.54元/股调整为10.51元/股，具体内容详见公司于2025年11月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于“荣23转债”转股价格调整暨转股停复牌的公告》（公告编号：2025-091）。
7、因公司实施2025年前三季度利润分配，“荣23转债”转股价格自2026年2月9日起由10.51元/股调整为10.14元/股，具体内容详见公司于2026年2月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于因实施权益分派调整“荣23转债”转股价格的公告》（公告编号：2026-007）。
（三）可转债回售情况
因“荣23转债”触发《募集说明书》中约定的回售条款，公司于2025年7月2日至2025年7月8日进行了回售，回售数量为160张，回售资金已于2025年7月11日发放。具体内容详见公司于2025年7月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于关于“荣23转债”可选择回售结果的公告》（公告编号：2025-063）。
二、可转债本次转股情况
“荣23转债”自2024年2月26日起进入转股期，根据相关法律法规及规范性文件规定，上市公司应当在可转换公司债券转换为股票的股份数累计达到可转换公司债券开始转股前公司已发行股份总数的10%时，及时履行信息披露义务。现将“荣23转债”转股相关情况披露如下：
截至2026年2月13日，累计共有人民币293,450,000元“荣23转债”已转换成公司股票，累计转股数量为28,767,903股，占可转债转股前公司已发行股份总额的10.33%。截至2026年2月13日收市后，除已回售的可转债外尚未转股的“荣23转债”金额为人民币282,534,000元，占可转债发行总量的49.05%。
三、股本变动情况
单位：股
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注：本次变动前数据以2025年12月31日股本结构为基准，详见公司于2026年1月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告》（公告编号：2026-001）。
四、本次股本变动前后公司5%以上股东及其一致行动人拥有上市公司权益的股份比例的变化情况
本次股本变动前后，公司持股5%以上股东及其一致行动人拥有权益的股份比例被动触及信息披露标准的情况如下：
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注1：上表中合计数比例与各分项之和如存在尾差，为四舍五入原因造成。
注2：本次权益变动系可转债转股导致公司股本增加的结果，不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大不利影响。
五、其他
联系人：公司证券部
联系电话：0573-89178080
邮箱地址：rszyzhengquan@163.com
特此公告。
浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会
2026年2月25日