12.审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》
董事会提请于2026年4月21日（星期二）15:00 在公司会议室以现场会议结合网络投票方式召开公司2025年年度股东会。
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.经与会委员签字并加盖董事会印章的审计委员会决议；
3.经与会委员签字并加盖董事会印章的薪酬与考核委员会决议；
4.经与会委员签字并加盖董事会印章的战略与ESG委员会董事会决议；
5.广东华商律师事务出具的法律意见书；
6.中国国际金融股份有限公司出具的核查意见；
7.深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市振邦智能科技股份有限公司
董 事 会
2026年3月31日
证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2026-016
深圳市振邦智能科技股份有限公司
关于2025年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计等相关规定，对截至2025年12月31日存在减值迹象的资产进行了减值测试，基于谨慎性原则，对可能发生减值损失的资产计提了减值准备。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备的情况概述
1.本次计提资产减值准备的原因
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《企业会计准则》相关规定的要求，为更加真实、准确地反映公司截至2025年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司基于谨慎性原则，在充分考虑年审审计机构审计意见的基础上，对2025年末存在可能发生减值迹象的资产（范围包括应收票据、其他应收款、应收账款、应收款项融资、存货、无形资产、固定资产等）进行全面清查和资产减值测试，并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产相应的计提了减值准备。
2.本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间
经公司及下属子公司对其截至2025年12月31日存在的可能发生减值迹象的资产（范围包括应收票据、其他应收款、应收账款、应收款项融资、存货、无形资产、固定资产等）进行全面清查和减值测试后，公司2025年度拟计提减值准备的资产项目主要为应收款项、存货、合同资产、长期股权投资，计提各项资产减值准备共计1,654.79万元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净利润的22.54%，具体如下：
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3.计入报告期
本次计提资产减值准备计入的报告期间为2025年1月1日至2025年12月31日。
二、本次计提资产减值准备事项履行的审批程序
公司于2026年3月30日召开了第四届董事会第四次（定期）会议，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》，董事会认为本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，依据充分，公允地反映了公司财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。
三、本次计提减值准备对公司的影响
截至2025年12月31日，公司2025年度计提信用减值准备和资产减值准备合计 1,654.79万元，相应减少公司2025年度利润总额1,654.79万元，本次计提资产减值准备不会对公司正常生产经营产生重大影响。公司本次计提的资产减值准备已经会计师事务所审计。
四、董事会审计委员会关于计提资产减值准备合理性的说明
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，对可能出现发生资产减值损失的资产计提减值准备，计提资产减值准备公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。因此，同意我们本次资产减值准备的计提。
五、备查文件
1.《董事会审计委员会关于2025年度计提资产减值准备合理性的说明》；
2.其他文件。
特此公告。
深圳市振邦智能科技股份有限公司
董 事 会
2026年3月31日
证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2026-017
深圳市振邦智能科技股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年年度股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年4月21日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月21日9:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026年4月15日
7.出席对象：
（1）截至股权登记日2026年4月15日（星期三）15:00收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：广东省深圳市光明区玉塘街道长圳社区长悦路2号振为科技园1栋11层
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
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2.以上议案逐项表决，其中第3项议案需以特别决议通过，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3（含）以上通过。公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。上述议案已经公司第四届董事会第四次（定期）会议审议通过，议案程序合法，资料完备，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。涉及的相关具体内容详见2026年3月31日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
3.根据《上市公司股东会规则》的要求，股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、高管；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。
三、会议登记等事项
1.自然人股东出席会议的，须持有本人身份证或其他能够表明股东身份的有效证件或证明办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，须持本人身份证、授权委托书（详见附件2）、委托人身份证或其他能够表明股东身份的有效证件或证明进行登记。
2.法人股东由法定代表人出席会议的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书、本人身份证或其他能够表明股东身份的有效证件或证明办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）或其他能够表明股东身份的有效证件或证明进行登记。
3.登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件登记；不接受电话登记。
（1）通过信函登记的股东，请在信函上注明“股东会”字样。
（2）采用电子邮件方式登记的股东，请将登记材料的扫描件发送至公司邮箱genbyte@genbytech.com邮件主题请注明“股东会”，并于参会时携带原件入场。
4.登记时间：截至2026年4月16日17:00。
5.登记地点：广东省深圳市光明区玉塘街道长圳社区长悦路2号振为科技园1栋11层
6.现场会议联系方式
地址：广东省深圳市光明区玉塘街道长圳社区长悦路2号振为科技园1栋11层
联系人：夏群波
会议联系电话：0755-86267201
邮政编码：518132
7.现场会期预计半天，与会股东的住宿、交通费及其他有关费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）其他备查文件。
特此公告。
深圳市振邦智能科技股份有限公司
董事会
2026年3月31日
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“363028”，投票简称为“振邦投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2026年4月21日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年4月21日，9:15一15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
深圳市振邦智能科技股份有限公司
2025年年度股东会授权委托书
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳市振邦智能科技股份有限公司于2026年4月21日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
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委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2026-018
深圳市振邦智能科技股份有限公司
关于举办2025年度业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：●
● 会议召开时间：2026年4月8日（星期三）15:00-16:30
● 会议召开方式：网络互动方式
● 会议召开地点：全景网（https://ir.p5w.net）
深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年3月31日在巨潮资讯网上披露了《2025年年度报告全文》及其摘要。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略、利润分配等情况，公司定于2026年4月8日（星期三）15:00-16:30举办深圳市振邦智能科技股份有限公司2025年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。现将业绩说明会的有关事项通知如下：
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年4月8日（星期三）15:00-16:30
会议召开地点：全景网（https://ir.p5w.net）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
公司董事长陈志杰先生、副董事长陈玮钰女士、总经理唐娟女士、董事会秘书夏群波女士、独立董事阎磊先生、梁华权先生、王泽深先生。
三、投资者参加方式
投资者可于2026年4月8日（星期三）15:00-16:30通过上述网址或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2026年4月8日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
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全景网
四、联系人及咨询办法
联系人：夏群波
电话：0755-86267201
邮箱：genbyte@genbytech.com
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上述网址或小程序查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
深圳市振邦智能科技股份有限公司
董 事 会
2026年3月31日