证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2025-025
湖北广济药业股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
特别提示：
1、本次股东会不存在否决提案的事项。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的情况
（1）会议召开时间
现场会议时间：2025年5月23日（星期五）下午 2:30
网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月23日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月23日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：湖北省武穴市大金镇梅武路100号大金产业园行政楼二楼会议室。
（3）召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（4）召集人：湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
（5）主持人：董事长胡立刚先生。
（6）本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
2、会议出席情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共98人，代表股份104,016,302股，占上市公司总股份的29.7312％。其中：通过现场投票的股东及股东代表共1人，代表股份87,592,065股，占上市公司总股份的25.0367％。通过网络投票的股东97人，代表股份16,424,237股，占上市公司总股份的4.6946％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代表共97人，代表股份16,424,237股，占上市公司总股份的4.6946％。
3、公司在任董事9人，现场结合通讯方式出席会议9人；公司在任监事3人，现场结合通讯方式出席会议3人；公司全体高级管理人员列席了会议。湖北众勤律师事务所见证律师出席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议和表决情况
本次会议的各项议案经与会股东及授权代表审议，采取现场表决与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
1、会议审议通过《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》总表决情况：
同意103,617,582股，占出席会议所有股东所持股份的99.6167％；反对279,220股，占出席会议所有股东所持股份的0.2684％；弃权119,500股（其中，因未投票默认弃权100,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.1149％。
中小股东总表决情况：
同意16,025,517股，占出席会议的中小股东所持股份的97.5724％；反对279,220股，占出席会议的中小股东所持股份的1.7000％；弃权119,500股（其中，因未投票默认弃权100,100股），占出席会议的中小股东所持股份的0.7276％。
表决结果：同意的股份数占出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上，以普通决议方式获得通过。
2、会议审议通过《2024年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意103,617,582股，占出席会议所有股东所持股份的99.6167％；反对379,320股，占出席会议所有股东所持股份的0.3647％；弃权19,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0187％。
中小股东总表决情况：
同意16,025,517股，占出席会议的中小股东所持股份的97.5724％；反对379,320股，占出席会议的中小股东所持股份的2.3095％；弃权19,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1181％。
3、会议审议通过《2024年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意88,757,567股，占出席会议所有股东所持股份的85.3304％；反对379,320股，占出席会议所有股东所持股份的0.3647％；弃权14,879,415股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席会议所有股东所持股份的14.3049％。
中小股东总表决情况：
同意1,165,502股，占出席会议的中小股东所持股份的7.0962％；反对379,320股，占出席会议的中小股东所持股份的2.3095％；弃权14,879,415股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席会议的中小股东所持股份的90.5943％。
表决结果：同意的股份数占出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上，以普通决议方式获得通过。
4、会议审议通过《2024年度财务决算报告》
总表决情况：
同意103,623,182股，占出席会议所有股东所持股份的99.6221％；反对373,720股，占出席会议所有股东所持股份的0.3593％；弃权19,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0187％。
中小股东总表决情况：
同意16,031,117股，占出席会议的中小股东所持股份的97.6065％；反对373,720股，占出席会议的中小股东所持股份的2.2754％；弃权19,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1181％。
表决结果：同意的股份数占出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上，以普通决议方式获得通过。
5、审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意103,622,002股，占出席会议所有股东所持股份的99.6209％；反对374,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.3604％；弃权19,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0187％。
中小股东总表决情况：
同意16,029,937股，占出席会议的中小股东所持股份的97.5993％；反对374,900股，占出席会议的中小股东所持股份的2.2826％；弃权19,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1181％。
表决结果：同意的股份数占出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上，以普通决议方式获得通过。
6、会议审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
总表决情况：
同意103,632,042股，占出席会议所有股东所持股份的99.6306％；反对363,780股，占出席会议所有股东所持股份的0.3497％；弃权20,480股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0197％。
中小股东总表决情况：
同意16,039,977股，占出席会议的中小股东所持股份的97.6604％；反对363,780股，占出席会议的中小股东所持股份的2.2149％；弃权20,480股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1247％。
表决结果：同意的股份数占出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上，以特别决议方式获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖北众勤律师事务所
2、律师姓名：李如峰、龚珣
3、结论性意见：公司2024年年度股东会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、湖北广济药业股份有限公司2024年年度股东会决议；
2、湖北众勤律师事务所出具的《湖北众勤律师事务所关于湖北广济药业股份有限公司2024年年度股东会的法律意见书》。
特此公告。
湖北广济药业股份有限公司
2025年5月23日
证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2025-026
湖北广济药业股份有限公司
关于回购注销限制性股票减少注册资本
通知债权人公告
一、通知债权人的原因
湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第十一届董事会第七次会议、第十一届监事会第六次会议，于2025年5月23日召开2024年年度股东会，审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。根据《公司2021年限制性股票激励计划》的相关规定，公司2021年限制性股票激励计划的8名激励对象已离职/退休，不再具备激励资格；同时公司2021年限制性股票激励计划首次授予及预留授予第二个解除限售期的解除限售条件未成就，公司对前述共141名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票310.5万股予以回购注销。
因本次回购注销将导致公司注册资本减少310.5万元，公司总股本将由349,855,339股减少至346,750,339股，公司的注册资本将由349,855,339元减少至346,750,339元。最终的股本变动情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认的数据为准。
具体内容及《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-019）详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关内容。
二、需债权人知晓的相关信息
本次公司回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少，根据《公司章程》《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知30日内，未接到通知者自本公告披露之日起45日内，可凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
债权人可采用现场、邮寄或电子邮件的方式申报，具体方式如下：
1、申报时间
自本公告之日起45日内（工作日8:30-12:00、14:00-17:00）。
2、联系方式
联系人：吴爱珍
联系电话：17371575571
电子邮箱：gjyystock@163.com
联系地址：湖北省武穴市大金镇梅武路100号
3、申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件向公司申报债权。
（1）债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（2）债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
4、其他
（1）以信函方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，来函请在信封注明“申报债权”字样；
（2）以电子邮件方式申报的，申报日期以公司邮箱收到相应文件日为准，电子邮件标题请注明“申报债权”字样。
特此公告。
湖北广济药业股份有限公司董事会
2025年5月23日
证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2025-027
湖北广济药业股份有限公司
第十一届董事会第八次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：会议通知于2025年5月16日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出；
2、会议的时间和方式：2025年5月23日下午4点在湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）武穴市大金产业园行政楼二楼会议室以现场结合通讯的方式召开；
3、本次会议应到董事9人（含独立董事3人），实到董事9人，胡立刚先生、郭韶智先生为现场表决，龚铖先生、方智先生、刘波先生、石守东先生、郭炜先生、洪葵女士、梅建明先生为通讯表决；
4、本次会议由董事长胡立刚先生主持，全体监事列席本次会议；
5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于拟为控股子公司广济药业（孟州）有限公司提供担保的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案已经公司第十一届董事会第六次独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。
具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于拟为控股子公司广济药业（孟州）有限公司提供担保的公告》（公告编号：2025-029）。
（二）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
根据公司实际情况，公司拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案已经公司第十一届董事会第四次审计委员会审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于拟续聘2025年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-030）。
（三）审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》
公司拟定于2025年6月13日（星期五）下午3点30分在湖北省武穴市大金镇梅武路100号大金产业园行政楼二楼会议室召开湖北广济药业股份有限公司2025年第二次临时股东会。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-031）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第十一届董事会第八次（临时）会议决议。
特此公告。
湖北广济药业股份有限公司董事会
2025年5月23日
证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2025－028
湖北广济药业股份有限公司
第十一届监事会第七次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：会议通知于2025年5月16日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出；
2、会议的时间和方式：2025年5月23日下午4点30分在湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）武穴市大金产业园行政楼二楼会议室以现场结合通讯的方式召开；
3、本次会议应到监事3人，实到监事3人，张莎莎女士为现场表决，严婷女士、向伶双女士为通讯表决；
4、本次会议由监事会主席严婷女士主持；
5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于拟为控股子公司广济药业（孟州）有限公司提供担保的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于拟为控股子公司广济药业（孟州）有限公司提供担保的公告》（公告编号：2025-029）。
（二）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
经审议，监事会同意聘任利安达会计师事务所（特殊普通合伙），为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于拟续聘2025年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-030）。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的第十一届监事会第七次（临时）会议决议。
特此公告。
湖北广济药业股份有限公司监事会
2025年5月23日
证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2025-029
湖北广济药业股份有限公司
关于拟为控股子公司广济药业（孟州）有限公司
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北广济药业股份有限公司（以下简称“广济药业”或“公司”）于2025年5月23日召开第十一届董事会第八次（临时）会议、第十一届监事会第七次（临时）会议，审议通过了《关于拟为控股子公司广济药业（孟州）有限公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司广济药业（孟州）有限公司（以下简称“孟州公司”）开展的借款业务提供担保，具体情况如下：
一、担保情况概述
广济药业控股子公司孟州公司为了保障生产经营所需流动资金，拟向中原银行股份有限公司（以下简称“中原银行”）申请人民币3,000万元、期限一年的授信额度，授信品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、反向保理等，其中流动资金贷款不超过2,000万元，年利率不超过4%；剩余1,000万元可用于国内信用证、反向保理。
广济药业拟对上述业务项下的全部债权提供连带责任保证担保，具体担保期限、额度以公司与中原银行签署的担保协议实际约定为准。相关担保协议尚未签署，董事会同意授权公司董事长签署担保合同相关的法律文件。
本次担保事项已经公司第十一届董事会第八次（临时）会议、第十一届监事会第七次（临时）会议审议批准。本次担保不构成关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，上述担保事项无需提交公司股东会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：广济药业（孟州）有限公司
2、统一社会信用代码：91410883661855663T
3、公司类型：其他有限责任公司
4、法定代表人：胡勇干
5、注册资本：叁亿捌仟玖佰伍拾叁万肆仟捌佰捌拾叁圆柒角贰分
6、成立日期：2007年4月24日
7、公司住所：孟州市产业集聚区淮河大道81号
8、经营范围：许可项目：药品生产；饲料添加剂生产；食品添加剂生产；肥料生产；药品委托生产；药品进出口；饲料生产；食品生产；食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：饲料添加剂销售；食品添加剂销售；肥料销售；饲料原料销售；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
9、股权结构：其中广济药业出资379,534,883.72元，占其注册资本的97.43%；孟州市金玉米有限责任公司出资10,000,000元，占其注册资本的2.57%。
关联关系说明：孟州公司的另一股东孟州市金玉米有限责任公司（以下简称“金玉米公司”）主要股东为孙建光先生，其持有金玉米公司82.56%的股份，河南农投产业投资有限公司持有金玉米公司17.44%的股份。
金玉米公司及其股东与本公司及本公司控股股东长江产业投资集团有限公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面无关联关系，也无其他可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。由于目前本公司的其他股东包括基金公司、证券公司、个人在内的投资者，经常发生变动，本公司未知金玉米公司及其股东与本公司其他股东之间是否存在关联关系。
10、截至公告披露日，广济药业（孟州）有限公司不是失信被执行人。
11、孟州公司最近一年又一期主要财务指标
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三、担保协议的主要内容
公司为控股子公司孟州公司向中原银行申请人民币3,000万元综合授信的借款合同提供连带担保责任。
本次担保为公司拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司与中原银行最终协商后签署的贷款合同来确定，最终实际担保总额将不超过本次授权的担保额度。
四、董事会意见
1、公司提供担保的原因
董事会认为：本次担保是根据其经营发展的需要作出的，且担保额度和担保期间的风险可控，本次对外担保的决策程序符合公司内部控制制度、公司章程及有关法律法规的规定，不存在违规担保行为，未损害公司及中小股东的利益。
综上，公司董事会同意公司为控股子公司孟州公司向中原银行申请人民币3,000万元综合授信的借款合同提供连带担保责任，同意授权公司董事长签署担保合同等相关的法律文件。
2、担保风险判断：
董事会认为：孟州公司是公司主要的控股子公司，生产及运营状况正常，其还本付息能力可完全覆盖此项债务。因此董事会认为本次担保风险可控。
3、其他股东担保情况说明：
董事会认为：孟州公司为公司控股子公司，公司持股97.43%、金玉米公司持股2.57%。公司对被担保对象的经营有绝对控制权，担保风险较小，金玉米公司作为孟州公司的股东，以财务投资为主，未实际参与经营，未提供同比例担保不会损害公司及股东合法权益。
4、反担保情况：
董事会认为：本次担保为公司对控股子公司提供担保，孟州公司为公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其经营和财务决策有控制权，财务风险处于有效控制的范围内，本次担保不存在反担保情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司以及子公司累计对外担保金额为人民币37,480万元（包含本次董事会审议的担保金额），占公司最近一期经审计的净资产比例为35.19%（归母）。
目前，除前述担保外，公司及控股子公司无对外担保的情况，亦无发生逾期担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、第十一届董事会第八次（临时）会议决议；
2、第十一届监事会第七次（临时）会议决议。
湖北广济药业股份有限公司董事会
2025年5月23日
证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2025-030
湖北广济药业股份有限公司
关于拟续聘2025年度会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、湖北广济药业股份有限公司续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
2、湖北广济药业股份有限公司2024年度财务报告审计意见为非标准审计意见，审计意见类型为带强调事项段的无保留意见。
3、公司审计委员会、董事会对本次续聘会计师事务所事项不存在异议。
4、本事项尚需提交公司股东会审议。
湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月23日召开第十一届董事会第八次（临时）会议、第十一届监事会第七次（临时）会议，分别审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。本议案需提交公司股东会审议通过，现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的情况说明
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年10月22日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市朝阳区慈云寺北里210号楼1101室
首席合伙人：黄锦辉
2024年末合伙人数量：73
2024年末注册会计师人数：452
2024年度签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：152
2024年度经审计的收入总额：52,779.03万元，审计业务收入：45,020.28万元，证券业务收入：15,892.14万元。
2024年度上市公司审计客户家数：24家，上市公司主要行业（前五大主要行业）：制造业（19家）、采矿业（2家）、批发和零售业（2家）、住宿和餐饮业（1）家。
2024年度上市公司的年报审计收费总额2,584.32万元。
本公司同行业上市公司审计客户家数：19家
2、投资者保护能力
利安达事务所截至2024年末计提职业风险基金3,677.32万元、购买的职业保险累计赔偿限额8,000.00万元，职业风险基金计提、职业保险购买符合相关规定近三年不存在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
利安达事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施6次、自律监管措施0次和纪律处分0次。
13名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施12次和自律监管措施0次。
（二）项目信息
1、基本信息
利安达事务所承做本公司2025年度审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：
签字项目合伙人：江正元，2017年12月成为注册会计师，2014年10月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2023年9月开始在本所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核上市公司和挂牌公司审计报告5家次。未在其他单位兼职。
签字注册会计师：周志军，2016年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2024年开始在利安达会计师事务所（特殊普通合伙）执业，近三年负责并签署过光迅科技（002281）审计报告、广济药业（000952）审计报告。未在其他单位兼职。
项目质量复核人员：陈文涛，2010年11月成为注册会计师，2008年12月开始从事上市公司审计，2023年9月开始在利安达事务所执业，2021年12月开始从事复核工作，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年承做或复核的上市公司审计报告超过3家次。未在其他单位兼职。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
利安达事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
审计费用定价原则：审计费用系根据招投标结果及2025年度实际业务情况确定。2025年度审计及审阅费用与上年度保持一致。2025年度审计及审阅费用93.5万元，其中年报审计费用63.5万元，内控审计费用18万元，一季度、半年报、三季度审阅费用12万元。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会履职情况
2025年5月21日，公司召开第十一届董事会第四次审计委员会，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。审计委员会认为：经核查，我们一致认为利安达会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，拥有从事上市公司审计工作的经验和职业素养，具备足够的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力，能够满足公司审计工作的要求。同意聘任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。
2、董事会对议案审议和表决情况
2025年5月23日，公司召开第十一届董事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意聘任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构，并将上述议案提请公司股东会审议。
3、生效日期
《关于拟续聘会计师事务所的议案》尚需提交公司股东会审议，该议案自股东会审议通过之日起生效。
三、报备文件
1、第十一届董事会第四次审计委员会；
2、第十一届董事会第八次（临时）会议决议；
3、第十一届监事会第七次（临时）会议决议；
4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；
5、会计师事务所营业执业证照、主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式、拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
湖北广济药业股份有限公司董事会
2025年5月23日
证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2025-031
湖北广济药业股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”或“广济药业”）于2025年5月23日召开的第十一届董事会第八次（临时）会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，同意召开本次股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：广济药业2025年第二次临时股东会
2、召集人：公司董事会，经公司第十一届董事会第八次（临时）会议审议，决定召开公司2025年第二次临时股东会。
3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2025年6月13日（星期五）下午15:30
（2）网络投票时间：2025年6月13日（星期五）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止日期和时间：2025年6月13日9:15-9:25，9:30一11:30和下午13:00一15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止日期和时间：2025年6月13日上午9:15至当日下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托方式委托他人出席现场会议和参加表决；
网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次有效投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025年6月9日（星期一）。
7、出席会议对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日（2025年6月9日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）。
（2）董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：湖北省武穴市大金镇梅武路100号大金产业园行政楼二楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
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2、议案披露情况
上述议案已经公司第十一届董事会第八次（临时）会议、第十一届监事会第七次（临时）会议审议通过，相关内容详见公司2025年5月24日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、有关说明
根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的要求，议案1为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
根据《上市公司股东会规则》的要求，公司将就本次股东会审议的提案对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。
三、会议登记等事项
1、会议登记时间
2025年6月12日 上午9:00一11:00，下午14:00一17:00
2、登记地点
湖北省武穴市大金镇梅武路100号大金产业园行政楼二楼证券法务部
3、登记方式
现场登记、通过信函方式登记：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书（附件二）、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续；
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书（附件二）、委托人证券账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函方式登记，不接受电话登记。信函方式须在2025年6月12日下午17:00前送达本公司。采用信函方式登记的，信函请寄至：湖北省武穴市大金镇梅武路100号大金产业园行政楼二楼证券法务部，邮政编码435400，信函请注明“广济药业2025年第二次临时股东会”字样。
4、联系方式
联系人：吴爱珍
联系电话：17371575571（座机）
联系地点：湖北省武穴市大金镇梅武路100号大金产业园行政楼二楼证券法务部
联系信箱：gjyystock@163.com
邮政编码：435400
5、本次股东会现场会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向全体股东提供网络投票，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。（网络投票的具体操作流程见附件一）
五、备查文件
1、第十一届董事会第八次（临时）会议决议；
2、第十一届监事会第七次（临时）会议决议。
特此公告。
湖北广济药业股份有限公司董事会
2025年5月23日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360952，投票简称：“广济投票”。
2、填报表决意见：本次会议全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年6月13日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和下午13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年6月13日上午9:15，结束时间为2025年6月13日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或者“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士），代表本单位（本人）出席湖北广济药业股份有限公司2025年第二次临时股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东会审议的各项议案进行投票表决；如没有明确投票指示的，授权由受托人按自己的意见投票，并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。本次授权有效期自签署之日至本次股东会结束时止。
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委托人签名（盖章）： 委托人证件号码：
委托人股东账号： 委托人委托股数：
委托人所持股份性质： 委托日期：
受托人签名： 受托人身份证号码：
注：1、请选择同意、反对或弃权，并在表决意见的相应栏内直接打“√”；
2、每项均为单选，多选无效；
3、委托人为法人的，应当加盖单位印章。