证券代码：688189 证券简称：南新制药 公告编号：2026-008
湖南南新制药股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年2月11日
（二）股东会召开的地点：广东省广州市黄埔区开源大道196号广州南新制药有限公司313会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由湖南南新制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，由董事长张世喜先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开程序与表决方法、表决程序符合《公司法》《公司章程》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、公司董事会秘书李旋先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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（三）关于议案表决的有关情况说明
本次股东会的议案1对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京大成（广州）律师事务所
律师：李晶晶、董宇恒
2、律师见证结论意见：
本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》《公司章程》和《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
湖南南新制药股份有限公司董事会
2026年2月12日
证券代码：688189 证券简称：南新制药 公告编号：2026-009
湖南南新制药股份有限公司
关于聘任总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
湖南南新制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到张世喜先生提交的书面辞职报告，张世喜先生因工作调整原因申请辞去公司总经理职务。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，张世喜先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，张世喜先生仍担任公司董事、董事长、董事会战略委员会召集人职务。
经公司第二届董事会提名委员会进行任职资格审查后，公司于2026年2月11日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任陈健旭先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
一、高级管理人员离任情况
（一）提前离任的基本情况
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（二）离任对公司的影响
根据《公司法》《公司章程》及相关规定，张世喜先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司正常生产经营，张世喜先生将按公司相关规定做好交接工作。截至本公告披露日，张世喜先生不存在未履行完毕的公开承诺。
公司及公司董事会对张世喜先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！
二、高级管理人员聘任情况
根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司第二届董事会提名委员会进行任职资格审查后，公司于2026年2月11日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任陈健旭先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。陈健旭先生的简历详见附件。
特此公告。
湖南南新制药股份有限公司董事会
2026年2月12日
附件
陈健旭先生简历
陈健旭先生：1984年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，广东外语外贸大学市场营销（全英班）专业毕业，本科学历，高级经济师职称，医药行业企业合规师。2009年3月至2021年1月就职于中美天津史克制药有限公司，2021年2月至2021年6月就职于英国伽玛卫生消毒用品公司，2021年6月至2022年1月就职于天津市医药集团有限公司，2022年1月至2023年12月就职于天津医药集团营销管理有限公司，2024年1月至2026年1月就职于津药达仁堂集团股份有限公司。2025年4月至今兼任中国非处方药物协会营销专委会主任委员，2025年6月至今兼任天津中医药大学附属第一医院科技成果与产业化咨询委员会委员。
截至本公告披露日，陈健旭先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员以及持股5%以上股东不存在关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施且禁入期尚未届满，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员且期限尚未届满，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人。其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。
证券代码：688189 证券简称：南新制药 公告编号：2026-010
湖南南新制药股份有限公司
关于拟公开挂牌转让部分应收账款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 湖南南新制药股份有限公司（以下简称“公司”）拟将其子公司持有的部分应收账款（以下简称“标的资产”）以公开挂牌的形式在湖南省联合产权交易所有限公司（以下简称“湖南联交所”）进行转让。本次公开挂牌转让价格以评估值为参考依据，最终交易金额以实际成交价格为准。
● 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
● 本次公开挂牌转让部分应收账款事项已经公司第二届董事会战略委员会2026年第一次会议、第二届董事会第二十二次会议审议通过。由于目前尚未确认受让方，无法判断是否涉及关联交易。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《湖南南新制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，本次交易在董事会的审议权限内，无需提交股东会审议。
● 本次拟公开挂牌转让部分应收账款，需履行产权交易所公开挂牌程序，交易结果存在不确定性。
一、交易概述
（一）本次交易的基本情况
1、本次交易概况
为优化公司资产结构，进一步降低应收账款管理成本，提高资产运营质量，提升资产流动性及保障资金安全，公司拟通过公开挂牌方式转让子公司部分应收账款，截至评估基准日2025年9月30日，本次拟转让的应收账款账面余额合计48,978.40万元，已计提坏账准备45,979.45万元，账面价值2,998.95万元。本次资产转让能够推动公司实现更好经营发展，有利于维护公司及全体股东的合法权益。
本次交易以公开挂牌转让的方式进行，目前尚未签署交易协议，无法判断是否构成关联交易。如果经公开挂牌程序确定的受让方为公司的关联方，公司将按照关联交易履行相应的审议程序。
2、本次交易的交易要素
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（二）公司审议本次交易相关议案的表决情况
公司第二届董事会战略委员会2026年第一次会议、第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于拟公开挂牌转让部分应收账款的议案》，同意本次应收账款转让事项。
（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序
由于目前尚未确认受让方，无法判断是否涉及关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》的相关规定，本次交易在董事会的审议权限内，无需提交股东会审议，尚需履行公开挂牌程序，如后续构成关联交易，按照关联交易履行相关审批程序。
本次拟转让的子公司部分应收账款以评估价值作为挂牌价，最终交易价格以实际成交价为准。公司董事会授权公司总经理或总经理指定的授权代理人负责实施相关工作，包括但不限于办理在湖南联交所公开挂牌转让手续、挂牌价格调整、与交易对方进行具体洽谈并签署相关协议、终止挂牌等相关工作。本次交易尚存在不确定性，最终交易金额以实际成交价格为准。
二、交易对方情况介绍
公司拟在湖南联交所以公开挂牌转让的方式转让标的资产，目前尚未确定交易对手方。待交易对手方确认后，公司将根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的规定，及时履行信息披露义务。
三、交易标的基本情况
（一）交易标的概况
1、交易标的基本情况
本次交易属于《上海证券交易所科创板股票上市规则》中出售资产类别，交易标的为子公司部分应收账款。截至评估基准日2025年9月30日，本次拟转让的应收账款账面余额合计48,978.40万元，已计提坏账准备45,979.45万元，账面价值2,998.95万元。
2、交易标的权属情况
交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在妨碍权属转移的其他情况。
（二）交易标的主要财务信息
标的资产最近一年又一期财务报表的账面价值情况如下：
单位：万元
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注：以上数据“账面原值”与各加计数直接相加之和可能在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。
（三）涉及债权债务转移的其他情况
本次拟出售的应收账款均系公司因日常经营业务产生的应收账款。
四、交易标的评估、定价情况
（一）定价情况及依据
1、本次交易的定价方法和结果。
本次公开挂牌转让价格以评估值为依据确定挂牌价，最终交易金额以实际成交价格为准。
2、标的资产的具体评估、定价情况
（1）标的资产
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（二）定价合理性分析
本次交易以广东财兴资产评估土地房地产估价有限公司出具的财兴资评字（2025）第796号《湖南南新制药股份有限公司拟公开转让其下属子公司指定的应收账款市场价值资产评估报告》为主要定价依据，公开挂牌转让价格以评估值为参考依据，定价公平、合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
五、交易合同或协议的主要内容及履约安排
因本次交易采取公开挂牌转让的方式，截至本公告披露日，尚未确定交易对手方及交易价格，尚未签署交易协议。公司将根据交易进展情况，及时履行信息披露义务。
六、本次交易对上市公司的影响
（一）本次交易对公司未来财务状况和经营成果的影响
本次交易有利于降低公司应收账款管理成本，优化上市公司资产结构，提高资产运营质量，提升流动性及资金安全保障。同时，上述拟公开挂牌转让部分应收账款事项因交易对手方等交易信息尚未确定，公司目前暂无法准确判断对公司本期利润或期后利润的整体影响，待最终签署协议后，公司将根据相关法律法规及时履行信息披露义务。
（二）本次交易不涉及管理层变动、人员安置、土地租赁等情况。
（三）由于目前尚未确认受让方，无法判断是否涉及关联交易。
（四）本次交易不会产生同业竞争。
（五）公司通过湖南联交所公开挂牌转让部分应收账款，不存在损害公司及广大股东利益的情形。
七、风险提示
公司本次公开挂牌转让部分应收账款拟在湖南联交所进行，交易对方、成交价格等均存在不确定性，交易过程中可能会受到宏观环境、市场条件、监管要求等不可抗力及其他客观因素的影响，存在交易延期、降价再挂牌、未被摘牌或无法完成的风险，后续推进存在不确定性。公司将根据该事项进展情况履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南南新制药股份有限公司董事会
2026年2月12日