证券代码：600698 900946 证券简称：湖南天雁 天雁B股

公告编号：临2025-050

湖南天雁机械股份有限公司

关于2026年度

日常关联交易预计情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东会审议：是

● 日常关联交易对上市公司的影响：此关联交易符合公司业务发展和生产经营正常需要，能够充分发挥关联方拥有的专业资源和优势，有助于公司业务发展，提升公司市场竞争力，且是基于正常的市场交易条件及有关协议的基础上进行的，符合商业惯例，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东利益的情况。合作关联方具备良好商业信誉和经营状况，有利于公司正常业务的持续开展，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司独立性。

一、签署关联交易协议概述

2023年3月，公司全资子公司湖南天雁机械有限责任公司与关联方哈尔滨东安汽车动力股份有限公司签署关联交易框架协议，即将到期，需续签。2025年12月，公司全资子公司湖南天雁机械有限责任公司与哈尔滨东安汽车动力股份有限公司签署了关联交易框架协议，有效期三年，到期续签。

二、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2025年12月30日召开第十一届董事会第九次会议，审议了《关于公司2026年度日常关联交易预计情况的议案》，该项议案涉及关联交易，关联董事金铭、罗俊杰、肖锋回避表决，由6名非关联董事表决，并以同意票6票，反对票0票，弃权票0票获得通过，同意提交股东会审议。

本公司在召开董事会前，独立董事召开第十一届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议，经独立董事认可后，将上述关联交易的议案提交公司第十一届董事会第九次会议予以审议。

签署关联交易协议及2026年度日常关联交易预计尚需获得股东会的批准，关联股东将放弃在股东会上对此议案的表决权。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

2025年，公司第十一届董事会第四次会议对 2025年全年日常关联交易进行预计，第十一届董事会第七次会议结合公司实际情况，新增并与调整与部分关联方的日常关联交易，公司2025年度日常关联交易预计及1-11月发生金额（未经审计）如下：

（金额单位：万元）

■

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

根据2025年关联交易执行情况，结合公司生产经营需要，公司对2026 年度日常关联交易金额进行预计，具体情况如下：

（金额单位：万元）

■

三、关联方介绍和关联关系

（一）关联方介绍

■

（续）

■

（二）关联关系

■

（三）履约能力分析

上述关联人均依法存续且正常经营，具备良好履约能力。公司将在履行相关决策程序后，就上述关联交易与关联方签署相关合同或协议。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司本次预计的日常关联交易主要为向关联方销售商品、提供劳务和采购商品、接受劳务以及在关联人的财务公司存贷款等事项，交易价格遵循公允原则并结合市场进行协商确定。

（二）关联交易协议签署情况

2025年12月，公司全资子公司湖南天雁机械有限责任公司与哈尔滨东安汽车动力股份有限公司签署了关联交易框架协议，有效期三年。除此之外，其他日常关联交易额度预计事项在履行相关决策程序后，公司及子公司将根据业务开展情况与关联方签署相关合同或协议。

四、关联交易的目的和对公司的影响

上述关联交易符合公司业务发展和生产经营正常需要，能够充分发挥关联方拥有的专业资源和优势，有助于公司业务发展，提升公司市场竞争力，且是基于正常的市场交易条件及有关协议的基础上进行的，符合商业惯例，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东利益的情况。合作关联方具备良好商业信誉和经营状况，有利于公司正常业务的持续开展，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司独立性。

特此公告。

湖南天雁机械股份有限公司董事会

2025年12月31日

证券代码：600698 900946 证券简称：湖南天雁 天雁B股

公告编号：临2025-051

湖南天雁机械股份有限公司

关于召开2026年

第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年1月15日

● 本次股东会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年1月15日 14 点 00分

召开地点：公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年1月14日

至2026年1月15日

投票时间为：2026年1月14日15：00-2026年1月15日15:00

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十一届董事会第九次会议审议通过，相关公告已于2025年12月31日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1

应回避表决的关联股东名称：辰致汽车科技集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三)同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。

(四)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

1、本次持有人大会网络投票起止时间为2026年1月14日15：00至2026年1月15日15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

2、投资者首次登录中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续

1、法人股东：持本单位证明、授权委托书、股东账户和出席人身份证办理登记手续；

2、个人股东：本人亲自出席的，持本人身份证、股东账户办理登记手续；

委托代理人出席的，需持本人身份证、授权委托书（样式附后）办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式进行登记，信函、传真的登记时间以公司收到时间为准。

（二）登记地点：衡阳市石鼓区合江套路195号公司证券办公室；

（三）登记时间：2026年1月14日9：00-17：00

六、其他事项

（一）本次会议会期半天，食宿及交通费等自理；

（二）联系地址：湖南省衡阳市石鼓区合江套路195号

（三）联 系 人：龚女士

（四）联系电话：（0734）8532012

传 真：（0734）8532003

邮 编：421005

特此公告。

湖南天雁机械股份有限公司董事会

2025年12月31日

附件1：授权委托书

授权委托书

湖南天雁机械股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年1月15日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”或“回避”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600698 900946 证券简称：湖南天雁 天雁 B股

公告编号：临2025-049

湖南天雁机械股份有限公司

第十一届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

湖南天雁机械股份有限公司(以下简称“湖南天雁”或“公司”)于2025年12月30日以视频方式召开了第十一届董事会第九次会议。会议通知于2025年12月25日以传真、电子邮件或送达等方式发出，湖南天雁现有9名董事，全部参加了会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议经投票表决，形成决议如下：

一、会议审议并通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计情况的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《湖南天雁机械股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：临2025-050）。

关联董事金铭、罗俊杰、肖锋回避表决。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

二、会议审议并通过了《关于公司召开2026年第一次临时股东会的议案》

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《湖南天雁机械股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：临2025-051）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

湖南天雁机械股份有限公司董事会

2025年12月31日