股票代码：600356 股票简称：恒丰纸业 编号：2026-005

牡丹江恒丰纸业股份有限公司

十一届董事会第十七次会议决议暨

关于新建绿色印刷项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：绿色印刷项目

● 投资金额：项目总投资为34948.81万元。

● 特别风险提示：

1、企业的发展与政府监管、产业政策变动息息相关，相关政策变化将对企业经营产生一定的影响，从而增加公司未来项目的不确定性。

2、公司项目可能受到行业发展趋势、市场供需变化、竞争环境加剧等因素影响，导致产品盈利预测未达预期。

3、公司项目建设尚需环评、能评、建设工程规划许可、建筑工程施工许可等审批，有可能影响项目实施的进度，项目实施过程中，有可能存在供应商不能及时按照合同交付设备影响项目延后风险。

4、公司项目具有技术水平较高、生产工艺复杂、环保要求高的特点，有可能存在产品效果、质量未达预期等风险。

一、项目投资概述

（一）项目概述

为提高牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）在烟草领域的竞争能力，加快推进多元化产品的战略布局，根据公司战略规划，公司拟投资34948.81万元，新建绿色印刷项目，生产80万箱烟标，本次投资有利于公司拓展烟用以外产品，消除对单一品种的依赖，增强企业竞争力和抗风险能力，促进公司长期、稳健、可持续发展。

（二）董事会审议情况

公司董事会于2026年1月30日以书面形式和电子邮件等方式，向公司董事发出召开十一届董事会第十七次会议的通知。会议于2026年2月3日以通讯表决的方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。经与会董事审议，以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于新建绿色印刷项目的议案》。本次投资事项属于董事会审议范围，无需提交股东会审议。

（三）本次投资建设项目不属于关联交易和重大资产重组事项

二、项目投资的基本情况

(一)项目名称

绿色印刷项目

(二)项目建设地点

位于公司现有厂区西侧工业用地内。

(三)项目投资方

牡丹江恒丰纸业股份有限公司

(四)项目投资规模

本项目总投资为34948.81万元，其中建设投资33881.78万元，建设期利息396.89万元，流动资金670.14万元。

(五)投资项目内容

新建烟标生产车间一座，单层框架结构，建筑面积20917.40平方米；成品库房一座，一层框架结构，建筑面积8064平方米；库房一座，一层框架结构，建筑面积242.44平方米；门卫房一座，一层框架结构，建筑面积32平方米；以及配套场区工程。购置安装整套烟标印刷生产线，设计年生产能力80万箱烟标。

(六)项目建设期

本项目预计建设期为20个月，即2026年4月一2027年12月。

(七)市场定位及可行性分析

烟草行业作为传统的大型行业，市场需求保持稳定的增长，卷烟品牌持续涌现，为烟标印刷行业提供了坚实且庞大的市场需求，烟标作为烟草制品的核心组成部分，其市场地位随烟草行业发展逐年提升。随着，消费端审美升级推动了行业迭代，消费者对烟标包装的品质、设计及个性化需求不断提高，促进烟标印刷企业提升印刷质量与设计能力提升。同时，环保政策监管日趋严格，使绿色印刷成为必然趋势，企业需推广环保原材料与技术实现绿色转型，多重因素影响推动烟标印刷行业向高品质、绿色、智能化发展，为企业烟标印刷行业带来广阔发展机遇。

根据市场需求及项目论证，公司本次项目聚焦东北三省核心市场，辐射华北、内蒙等区域，聘请烟草包装领域精通工艺流程、材料特性、质量标准的行业专家，组建技术及管理团队，保障项目生产运行稳步推进。该项目，拥有广阔的市场空间，公司将依托自身资源优势，针对目标客群拓展产业链延伸，持续提升企业综合竞争力。基于对烟草印刷行业的充分调研和对市场发展前景的充分论证，公司需要加快产业布局，优化产品结构，提质提效推进项目建设，进一步精准匹配并满足市场需求。

(八)目前进展情况

本项目尚未开展工作，经董事会审议通过后实施。

(九)项目需要履行的审批手续

本项目审批还需要能评、环评、安评、建设工程规划许可、建筑工程施工许可等相关文件的审批。

三、项目投资对上市公司的影响

公司拥有70多年的历史底蕴和特种纸研发制造经验，始终致力于安全环保型特色产品的研制开发。本次新建项目依托公司现有客户资源，可快速开拓市场、提升客户黏性，推动企业多元化升级，进一步增强公司在烟草领域的综合实力与创新开发能力。项目建成达产后，将正向带动公司产量、销售收入增长，深化与客户的协同效应，助力公司产业链延伸、产业规模扩大，推动双产业循环经济发展。项目布局契合公司“十五五”发展目标及长远规划，符合全体股东利益，为公司可持续发展奠定坚实基础。

四、项目投资的风险分析

(一)政策风险

企业的发展与政府监管、产业政策变动息息相关，相关政策变化将对企业经营产生一定的影响，从而增加公司未来项目的不确定性。公司将持续跟踪政策动态、收集相关信息，主动应对政策变化，降低政策层面引发的风险。

(二)市场风险

公司项目可能受到行业发展趋势、市场供需变化、竞争环境加剧等因素影响，导致产品盈利预测未达预期。公司将根据市场环境变化，不断提高产品质量，加强管理、降本增收，制定合理的运营方案，努力实现项目效益目标。

(三)项目实施风险

公司项目建设尚需环评、能评、建设工程规划许可、建筑工程施工许可等审批，有可能影响项目实施的进度，项目实施过程中，有可能存在供应商不能及时按照合同交付设备影响项目延后风险。公司将提前筹备、统筹规划、专人负责、动态跟踪，确保项目按计划进度执行。

(四)技术风险

公司项目具有技术水平较高、生产工艺复杂、环保要求高的特点，有可能存在产品效果、质量未达预期等风险。公司聘请烟草包装领域精通工艺流程、材料特性、质量标准的行业专家，组建技术及管理团队，保障项目生产运行稳步推进。

五、备查文件目录

十一届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

牡丹江恒丰纸业股份有限公司

董事会

2026年2月4日