7月30日清晨5点多，新州警方在突击行动中分别在悉尼Barangaroo和Seaforth拘捕了两名华人男子，分别为38岁的李冰（Bing  ‘Michael’ Li，音译）与34岁的何亦喆（Yizhe ‘Tony’ He，音译）。

李冰当时穿着价值6000澳元的LV飞行员夹克，被从Barangaroo皇冠赌场的一套房中拖出。

他被控87项罪名，包括诈骗、洗钱、伪造文件与处理犯罪所得等，涉嫌骗取资金1290万澳元。

昨天，他在悉尼Downing地方法院出庭，被拒绝保释。

何亦喆被控107项罪名，包括参与犯罪集团、诈骗及处理犯罪所得等，涉诈金额约400万澳元，同样遭拒保释。

他们被指是一个涉嫌诈骗汽车金融公司及其它贷款机构的犯罪集团的主谋。

调查发现，该集团利用窃取来的个人身份资料，向多间金融机构申请贷款，以要购买"虚构的豪车（幽灵车）”为名行骗，诈取巨额资金。

警方早前起诉了6人，以及冻结了价值1800万澳元的资产。

持续的调查发现，该集团的诈骗范围不止涉及汽车融资欺诈，还包括针对多家金融机构的大规模个人、商业和房屋贷款欺诈。

警方本周三一共在悉尼10个地点展开行动，涉及Seaforth、North  Ryde、Macquarie Park、Sylvania  Waters、Camperdown、Mortdale、Haymarket、Martin  Place与市中心，查获总值410万澳元的资产，包括两辆宾利，一辆Ferrari  360，澳元与外币现金、防弹衣、枪械与电击武器，并搜出少量毒品。

新州犯罪调查委员会另外冻结了价值2000万澳元的资产。

新州警察金融犯罪小组的侦探警司Gordon Arbinja表示，被指控的犯罪嫌疑人“过着奢华的生活方式”。

“李冰一直在Barangaroo以每月37000澳元的价格租用一套价值1800万澳元的顶层公寓”。

“当我们检查一个保险箱时，发现了价值超过100万澳元的奢侈品，包括手表、珠宝和现金”。

“我们曾问过其中一名被指控的罪犯，你们以什么为生，他说他是一名职业赌徒”。

“新州金融机构里，很可能有内部人士一直在帮助这些人。我们将识别更多人，会毫不犹豫地指控这些人犯有这些罪行”。