证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2025-078
立昂技术股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月25日在《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-072）。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年11月10日（星期一）下午15:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年11月10日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年11月10日上午9:15至2025年11月10日下午15:00期间的任意时间。
2、会议地点：新疆乌鲁木齐经开区燕山街518号立昂技术9层会议室
3、召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长王刚先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东263人，代表股份106,761,503股，占公司有表决权的股份总数的23.1940％。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份93,246,097股，占公司有表决权的股份总数的20.2578％。
通过网络投票的股东258人，代表股份13,515,406股，占公司有表决权的股份总数的2.9362％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东258人，代表股份13,515,406股，占公司有表决权的股份总数的2.9362％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权的股份总数的0.0000％。
通过网络投票的中小股东258人，代表股份13,515,406股，占公司有表决权的股份总数的2.9362％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
出席本次股东大会的股东以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
议案1.00 《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意105,924,803股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2163％；反对734,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6879％；弃权102,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0958％。
中小股东总表决情况：
同意12,678,706股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.8093％；反对734,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.4338％；弃权102,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7569％。
议案2.00 《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
总表决情况：
同意105,904,403股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1972％；反对748,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7008％；弃权108,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1020％。
中小股东总表决情况：
同意12,658,306股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.6583％；反对748,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.5359％；弃权108,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8057％。
本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
议案3.00 《关于修订公司〈股东会议事规则〉的议案》
总表决情况：
同意105,951,603股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2414％；反对704,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6594％；弃权105,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0992％。
中小股东总表决情况：
同意12,705,506股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.0076％；反对704,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.2089％；弃权105,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7836％。
本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
议案4.00 《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》
总表决情况：
同意105,938,203股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2288％；反对704,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6594％；弃权119,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1117％。
中小股东总表决情况：
同意12,692,106股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.9084％；反对704,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.2089％；弃权119,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8827％。
本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
议案5.00 《关于修订公司〈累积投票制度实施细则〉的议案》
总表决情况：
同意105,935,303股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2261％；反对708,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6638％；弃权117,500股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1101％。
中小股东总表决情况：
同意12,689,206股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.8870％；反对708,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.2436％；弃权117,500股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8694％。
议案6.00 《关于修订公司〈独立董事工作细则〉的议案》
总表决情况：
同意105,946,803股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2369％；反对701,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6574％；弃权112,900股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1058％。
中小股东总表决情况：
同意12,700,706股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.9721％；反对701,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.1926％；弃权112,900股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8353％。
议案7.00 《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》
总表决情况：
同意105,945,703股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2359％；反对713,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6686％；弃权102,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0955％。
中小股东总表决情况：
同意12,699,606股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.9639％；反对713,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.2814％；弃权102,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7547％。
议案8.00 《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》
总表决情况：
同意105,940,503股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2310％；反对716,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6707％；弃权105,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0983％。
中小股东总表决情况：
同意12,694,406股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.9255％；反对716,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.2977％；弃权105,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7769％。
议案9.00《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》
总表决情况：
同意105,913,803股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2060％；反对740,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6939％；弃权106,900股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1001％。
中小股东总表决情况：
同意12,667,706股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.7279％；反对740,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.4812％；弃权106,900股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7909％。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所付立新、姜黎律师到会见证了本次临时股东大会，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、立昂技术股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所关于立昂技术股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
立昂技术股份有限公司董事会
2025年11月10日
证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2025-079
立昂技术股份有限公司
关于非独立董事辞职
暨选举职工代表董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、非独立董事辞职的情况
公司董事会于近日收到非独立董事王义先生递交的书面辞职报告，王义先生因公司治理结构调整申请辞去非独立董事职务，王义先生上述职务的原定任期为2025年2月13日至2028年2月12日。辞去上述职务后，王义先生仍继续担任公司副总裁职务。
王义先生辞职不会导致公司董事会成员人数低于《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定的最低人数，不会影响董事会正常运行和公司的经营管理，其辞职报告自提交董事会之日起生效。
二、选举职工代表董事的情况
根据修订后的《公司章程》，公司董事会成员中包括1名职工代表董事，由职工代表大会选举产生。
公司于2025年11月10日召开职工大会，选举王义先生（简历详见附件）为公司第五届董事会职工代表董事，任期自本次职工大会选举通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
王义先生当选公司职工代表董事后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及规范性文件的规定。
三、备查文件
1、王义先生的书面辞职报告；
2、公司职工大会决议。
特此公告。
立昂技术股份有限公司董事会
2025年11月10日
王义先生简历：
王义先生1983年9月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。2007年7月至2015年2月，先后任职于新疆立昂电信技术有限公司技术市场部、系统集成部；2015年2月至2019年2月，任立昂技术股份有限公司系统集成部总监；2019年2月至2023年5月，任立昂技术股份有限公司副总裁；2015年12月至2019年2月，任立昂技术股份有限公司监事；2019年11月至今，任立昂旗云（广州）科技有限公司执行董事兼经理；2020年6月至2025年2月，任新疆九安智慧科技股份有限公司董事兼经理；2020年10月至今，任立昂云数据（海南）有限公司总经理；2020年10月至今，任立昂技术股份有限公司海南省分公司负责人；2021年2月至2024年4月，新疆晓鹿信息科技有限责任公司董事；2023年5月至今，任立昂技术股份有限公司董事、副总裁。
截至本公告披露日，王义先生直接持有公司107,206股股份，占公司股份总数的比例为0.02%，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》第3.2.3条及第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。