证券代码：688458 证券简称：美芯晟 公告编号：2026-010
美芯晟科技（北京）股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事胡志宇先生的书面辞职报告。胡志宇先生因退休原因，申请辞去公司第二届董事会董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。
一、董事离任情况
(一)提前离任的基本情况
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(二)离任对公司的影响
截至本公告披露日，胡志宇先生未持有公司股份。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，胡志宇先生辞去董事职务后，不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作，其书面辞职报告自送达公司董事会时生效。
胡志宇先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对胡志宇先生在任职期间所做贡献表示衷心感谢！
特此公告。
美芯晟科技（北京）股份有限公司董事会
2026年2月3日
证券代码：688458 证券简称：美芯晟 公告编号：2026-012
美芯晟科技（北京）股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议的会议通知于2026年1月31日以邮件形式发出，并于2026年2月2日在公司会议室以现场会议和线上通讯会议同时进行的方式召开。会议应出席董事6人，实际出席会议董事6人，全体董事均出席会议。
会议由董事长程宝洪先生（Mr. CHENG BAOHONG）召集并主持，会议召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规和公司章程规定。表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议认真审议了提交会议审议的各项议案，经逐项投票表决，会议通过了全部议案，决议如下：
（一）审议通过《关于调整董事会人数、修订〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉并办理工商变更登记的议案》
为提高公司董事会运作效率和科学决策水平，结合公司实际情况，公司拟将董事会成员人数由7名调整为6名，其中独立董事3名，非独立董事3名，公司相应修订《公司章程》及《董事会议事规则》中的有关条款，并提请股东会授权公司管理层及相关人员办理相应的工商变更登记和章程备案等相关事宜。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整董事会人数、修订〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉并办理工商变更登记的公告》。
（二）审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》
同意于2026年2月26日召开公司2026年第一次临时股东会，审议并表决尚须提交股东会审议的议案。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。
特此公告。
美芯晟科技（北京）股份有限公司董事会
2026年2月3日
证券代码：688458 证券简称：美芯晟 公告编号：2026-011
美芯晟科技（北京）股份有限公司
关于调整董事会人数、修订《公司章程》及
《董事会议事规则》并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月2日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整董事会人数、修订〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉并办理工商变更登记的议案》，现将有关情况公告如下：
一、调整董事会人数
胡志宇先生因退休原因申请辞去公司第二届董事会非独立董事职务，根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，其辞任申请自辞任报告送达公司董事会时生效。为提高公司董事会运作效率和科学决策水平，结合公司实际情况，公司拟将董事会成员人数由7名调整为6名，其中独立董事3 名，非独立董事3名。
二、修订《公司章程》及《董事会议事规则》并办理工商变更登记的情况
鉴于上述董事会人数调整的情况，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，公司拟对《美芯晟科技（北京）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关条款进行修订，具体修订内容如下：
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公司于2025年6月25日召开2024年年度股东大会，审议通过《关于变更注册地址、取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，修订后的《公司章程》在工商登记备案过程中，“第五条 公司住所：北京市海淀区小月河东畔路16号院2号楼地上12层1201号房屋”最终核准为“第五条 公司住所：北京市海淀区小月河东畔路16号院2号楼12层1201号房屋”。除上述工商核准条款以及本次拟修订的条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变。
鉴于公司调整董事会人数，董事会拟同步修订《美芯晟科技（北京）股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）的相关条款。修订后的《公司章程》与《董事会议事规则》同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
上述事项尚需提交公司股东会审议通过，公司董事会提请股东会授权公司管理层及相关人员办理相应的工商变更登记和章程备案等相关事宜，具体变更内容以市场监督登记管理部门最终核准版本为准。
特此公告。
美芯晟科技（北京）股份有限公司董事会
2026年2月3日
证券代码：688458 证券简称：美芯晟 公告编号：2026-013
美芯晟科技（北京）股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年2月26日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年2月26日 14点00分
召开地点：北京市海淀区中关村东升科技园·东畔科创中心B 座12 层公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年2月26日
至2026年2月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东会审议的议案已经公司第二届董事会第九次会议审议通过。相关公告已于2026年2月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在2026年第一次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2026年第一次临时股东会会议资料》。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：不涉及
4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
应回避表决的关联股东名称：不涉及
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、股东会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
为保证本次股东会的顺利召开，减少会前登记时间，出席本次股东会的股东及股东代表需提前登记确认。
（一）登记时间：2026年2月24日下午13:00-17:00。
（二）登记地点：北京市海淀区中关村东升科技园·东畔科创中心B座12层证券部。
（三）登记方式：拟现场出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过邮件方式登记，请于上述时间内将所有登记文件扫描件（详见登记手续所需文件）扫描件发送至公司邮箱（IR@maxictech.com）进行预约登记，并在邮件中注明“股东会”字样,同时请提供必要的联系人，公司电话确认后方视为登记成功。公司不接受电话方式办理登记。出席会议时需携带证明材料原件。
1、自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；
2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；
3、法人股东法定代表人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；
4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明。
六、其他事项
（一）会议联系方式
联系人：张丹、茹亚飞
电话：010-62662918
地址：北京市海淀区中关村东升科技园·东畔科创中心B座12层证券部
（二）会议费用情况：出席会议的股东及股东代理人所有费用自理。
（三）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
特此公告。
美芯晟科技（北京）股份有限公司董事会
2026年2月3日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
美芯晟科技（北京）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年2月26日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。