3月5日，安徽舜禹水务股份有限公司（证券简称：舜禹股份，证券代码：301519）召开2026年第一次临时股东会，会议以现场结合网络投票方式审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》。本次会议的召集与召开程序、出席人员资格及表决结果均合法有效。

本次股东会于2026年3月5日14:30在安徽省合肥市长丰县双凤经济开发区淮南北路8号行政楼一楼会议室八召开，由公司董事会召集，董事长邓帮武先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的相关规定。

出席本次会议的股东及股东代理人共计69人，代表有表决权股份85,433,756股，占公司有表决权股份总数的52.9970%。其中：

• 现场投票股东9人，代表股份85,230,000股，占比52.8706%；
• 网络投票股东60人，代表股份203,756股，占比0.1264%。

中小股东（持股5%以下）出席情况显示，62名中小股东代表股份1,833,756股，占公司总股本的1.1375%，其中现场投票2人（1,630,000股），网络投票60人（203,756股）。

本次会议审议的唯一议案《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》获高票通过，具体表决情况如下：

总体表决情况

表决类型	股份数（股）	占出席会议有效表决权比例
同意	85,417,756	99.9813%
反对	9,500	0.0111%
弃权	6,500	0.0076%

中小股东表决情况

表决类型	股份数（股）	占出席会议中小股东有效表决权比例
同意	1,787,756	97.4915%
反对	9,500	0.5181%
弃权	6,500	0.3545%

该议案作为特别决议事项，获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

北京中银（合肥）律师事务所王晓冬、黄丹丹律师对本次股东会进行了现场见证，并出具法律意见书，认为本次会议的召集、召开程序，出席人员资格，表决程序及结果均符合相关法律法规及《公司章程》规定，合法有效。

1. 安徽舜禹水务股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；
2. 北京中银（合肥）律师事务所关于本次股东会的法律意见书。

本次注册资本变更及章程修订事项的具体内容，公司将在后续工商变更完成后另行公告。

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