证券代码：300010 证券简称：豆神教育 公告编号：2026-003
豆神教育科技（北京）股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于2026年3月6日在北京市海淀区东北旺西路8号院25号楼豆神教育集团会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于2026年3月3日以电子邮件等方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事8名，实际出席会议董事8名。本次会议由董事长窦昕先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举唐颖先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
鉴于目前公司董事人数不足《公司章程》规定的9名，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中关于提名董事的有关规定，公司董事会同意公司第一大股东窦昕先生提名唐颖先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的提案（简历详见附件），任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司第六届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过。
表决结果：
同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
2、审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》
根据公司实际情况，公司拟调整董事会成员结构，不再设置副董事长职位，公司拟相应对《豆神教育科技（北京）股份有限公司章程》及其附件（《股东会议事规则》《董事会议事规则》）的部分条款进行修订，同时提请股东会授权公司董事会或其授权人士办理上述事项涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。
2.01《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：
同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议，并须经出席会议的股东所 持有效表决权的2/3以上表决同意。
2.02《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
表决结果：
同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议，并须经出席会议的股东所 持有效表决权的2/3以上表决同意。
2.03《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果：
同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议，并须经出席会议的股东所 持有效表决权的2/3以上表决同意。
具体修订内容及以上制度全文详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》等相关文件。
3、《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》
公司董事会拟于2026年3月23日（星期一）下午15:00在北京市海淀区东北旺西路8号院25号楼豆神教育集团会议室召开2026年第一次临时股东会，并将以上相关议案提交该次股东会审议。本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
表决结果：
同意8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 召开2026年第一次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、第六届董事会第十一次会议决议；
2、第六届董事会提名委员会2026年第一次会议决议。
特此公告。
豆神教育科技（北京）股份有限公司董事会
2026年3月6日
唐颖先生，1977年5月出生，汉族，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学经济学学士，长江商学院高级管理人员工商管理硕士（EMBA），已完成长江商学院的CEO课程及企业家学者项目以及清华大学的全球金融GFD课程。1998年8月，唐颖先生任职于罗兰贝格国际管理咨询（上海）有限公司，担任多个高级管理职位，并于2005年获委任为全球董事；2006年至2008年，担任天狮集团全球战略与运营执行副总裁；2011年，创立北京百孚思广告有限公司并担任执行董事，该公司于2015年获浙文互联集团股份有限公司全资收购，并成为浙文互联集团股份有限公司的集团内部核心数字营销公司；2015年起，担任上海红酒交易中心股份有限公司董事；2016年6月至2016年12月担任浙文互联集团股份有限公司副总经理，2016年12月至2017年7月担任总经理，2017年7月起担任董事，2018年12月至2020年11月担任副董事长，2020年11月至2025年6月担任董事长兼首席执行官，2025年6月至2026年2月担任董事；2025年3月起，担任绝味食品股份有限公司董事；2025年12月起，担任北京智谱华章科技股份有限公司独立非执行董事。
截至本公告发布之日，唐颖先生未持有本公司股份。唐颖先生不存在深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》规定的不得担任董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：300010 证券简称：豆神教育 公告编号：2026-004
豆神教育科技（北京）股份有限公司
关于补选非独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月6日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于选举唐颖先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》。具体情况如下：
鉴于目前公司董事人数不足《公司章程》规定的9名，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中的有关规定，经公司第一大股东窦昕先生提名、公司第六届董事会提名委员会任职资格审查通过，公司于2026年3月6日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于选举唐颖先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》，同意补选唐颖先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
本次补选完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
特此公告。
豆神教育科技（北京）股份有限公司董事会
2026年3月6日
唐颖先生，1977年5月出生，汉族，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学经济学学士，长江商学院高级管理人员工商管理硕士（EMBA），已完成长江商学院的CEO课程及企业家学者项目以及清华大学的全球金融GFD课程。1998年8月，唐颖先生任职于罗兰贝格国际管理咨询（上海）有限公司，担任多个高级管理职位，并于2005年获委任为全球董事；2006年至2008年，担任天狮集团全球战略与运营执行副总裁；2011年，创立北京百孚思广告有限公司并担任执行董事，该公司于2015年获浙文互联集团股份有限公司全资收购，并成为浙文互联集团股份有限公司的集团内部核心数字营销公司；2015年起，担任上海红酒交易中心股份有限公司董事；2016年6月至2016年12月担任浙文互联集团股份有限公司副总经理，2016年12月至2017年7月担任总经理，2017年7月起担任董事，2018年12月至2020年11月担任副董事长，2020年11月至2025年6月担任董事长兼首席执行官，2025年6月至2026年2月担任董事；2025年3月起，担任绝味食品股份有限公司董事；2025年12月起，担任北京智谱华章科技股份有限公司独立非执行董事。
截至本公告发布之日，唐颖先生未持有本公司股份。唐颖先生不存在深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》规定的不得担任董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：300010 证券简称：豆神教育 公告编号：2026-005
豆神教育科技（北京）股份有限公司
关于修订《公司章程》及其附件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月6日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》。现将相关情况公告如下：
一、《公司章程》及其附件的修订情况
根据公司实际情况，公司拟调整董事会成员结构，不再设置副董事长职位，公司拟相应对《豆神教育科技（北京）股份有限公司章程》及其附件（《股东会议事规则》《董事会议事规则》）的部分条款进行修订。修订对照表如下：
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上述制度均需提交公司股东会审议，经股东会审议通过后生效实施，以上制度全文详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
特此公告。
豆神教育科技（北京）股份有限公司董事会
2026年3月6日
证券代码：300010 证券简称：豆神教育 公告编号：2026-006
豆神教育科技（北京）股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年3月23日（星期一）15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年3月23日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年3月23日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年3月17日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市海淀区东北旺西路8号院25号楼豆神教育集团一层会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
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2、以上议案已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年3月6日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
3、上述议案2.01、2.02、2.03为特别决议议案，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上表决同意。其余议案为普通决议议案，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的1/2以上同意方可通过。
4、本次股东会全部议案对中小投资者的表决单独计票，并在股东会决议中披露计票结果（中小投资者是指除了上市公司董事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（一）会议登记方法及注意事项
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件三）及持股凭证办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。
（2）自然人股东应持本人身份证、持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（附件三）、委托人持股凭证办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东登记表》（附件二），以便登记确认。传真在2026年3月18日17:00前送达公司证券部。来信请寄：北京市海淀区东北旺西路8号院25号楼豆神教育集团证券部，邮编100193（信封请注明“股东会”字样）。
2、登记时间：2026年3月18日9:30一11:30，13:00一17:00。
3、登记地点：豆神教育科技（北京）股份有限公司证券部。
4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场参会。
（二）会议联系方式、相关费用
1、会议联系方式：
联系部门：公司证券部
联系人：崔霄雨
电话：010-83058080
传真：010-83058200（传真函上请注明“股东会”字样）
电子邮箱：ir@doushen.com
地址：北京市海淀区东北旺西路8号院25号楼豆神教育集团证券部
2、本次股东会现场会议会期预计半天，与会人员食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第十一次会议决议。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：2026年第一次临时股东会参会股东登记表
附件三：股东会授权委托书
特此公告。
豆神教育科技（北京）股份有限公司董事会
2026年3月6日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：350010。
2、投票简称：“豆神投票”。
3、填报表决意见：
（1）填报表决意见：同意、反对、弃权；
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2026年3月23日（星期一）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年3月23日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
豆神教育科技（北京）股份有限公司
2026年第一次临时股东会股东登记表
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附件三：
豆神教育科技（北京）股份有限公司
2026年第一次临时股东会授权委托书
豆神教育科技（北京）股份有限公司：
兹委托___________先生/女士（证件号码：_____________）代表本单位（本人）出席于2026年3月23日（星期一）召开的豆神教育科技（北京）股份有限公司2026年第一次临时股东会（以下简称“本次会议”）。
本授权委托书有效期限为自授权委托书签署日至本次会议结束。
一、委托权限
受托人在会议现场作出投票选择的权限为：
□ 受托人独立投票
□ 委托人指示投票（如选择该选项的，委托人应当对于每一项议案的投票决定作出明确指示）
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表决说明：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的授权，对上述审议事项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。
二、委托人和受托人信息
■
注：本授权委托书下载打印、复印或按以上格式自制均有效；法人股东委托必须加盖单位公章。