证券代码：603175 证券简称：超颖电子 公告编号：2025-014
超颖电子电路股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
超颖电子电路股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2025年12月4日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年11月29日以电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人（其中，以通讯表决方式出席会议的董事4人）。本次会议由董事长黄铭宏先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《超颖电子电路股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经过与会董事认真审议表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》
公司董事会同意公司以自有或自筹资金通过全资子公司Dynamic Electronics Overseas Investment Holding Pte. Ltd.向二级全资子公司Dynamic Technology Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.增资1亿美元或等值外币（以下简称“本次增资”），并同意提请公司股东会进一步授权董事长或其转授权人士全权处理本次增资相关事宜，包括但不限于签署增资相关文件、办理增资所涉政府机关的审批备案手续等。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对全资子公司增资的公告》。
本议案已经董事会战略委员会审议通过，前述会议同意公司进行本次增资，并同意将该事宜提交公司董事会审议。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
2、审议通过《关于聘任审计室负责人的议案》
公司董事会同意聘任薛玉娟女士为公司审计室负责人。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，前述会议同意提名薛玉娟女士作为公司审计室负责人候选人，并同意将其提交公司董事会审议。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于提请召开公司2025年第三次临时股东会的议案》
公司董事会同意于2025年12月22日召开公司2025年第三次临时股东会，审议本次董事会会议所审议的需提交股东会审议的相关议案。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
超颖电子电路股份有限公司董事会
2025年12月5日
证券代码：603175 证券简称：超颖电子 公告编号：2025-016
超颖电子电路股份有限公司
关于召开2025年第三次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2025年12月22日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年12月22日 15点00分
召开地点：湖北省黄石市大冶市百花路19号锦江都城酒店（奥体中心百花园店）
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月22日
至2025年12月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述相关议案已经公司第二届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年12月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记方式：以传真、电子邮件或现场方式进行登记
1、个人股东登记：出示本人身份证、证券账户；委托代理人出席的，受托人应出示本人身份证、授权委托书、个人股东证券账户；
2、法人股东登记：出示法定代表人本人身份证、法定代表人证明书、证券账户、加盖公司公章的营业执照复印件；法人股东委托代理人出席的，受托人应出示本人身份证、授权委托书、法人股东证券账户、加盖委托人公章的营业执照复印件。
3、异地股东可采用传真或电子邮件方式进行登记。以传真或电子邮件方式进行登记的股东，在现场会议召开前，须将上述有效证件提供给工作人员核对。
（二）登记时间：2025年12月16日 9:00-11:00、14:00-17:00。
（三）登记地点：湖北省黄石市经济技术开发区汪仁镇大棋大道特88号
（四）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东会投票。
六、其他事项
1、出席本次股东会的股东及股东代表交通及食宿费自理；
2、会期半天；
3、联系方式：
超颖电子董事会办公室
电话：0714-3861688
传真：0714-3803518
电子邮箱：investor@dynamicpcb.cn
特此公告。
超颖电子电路股份有限公司董事会
2025年12月5日
附件1：授权委托书
授权委托书
超颖电子电路股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月22日召开的贵公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603175 证券简称：超颖电子 公告编号：2025-015
超颖电子电路股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：Dynamic Electronics Overseas Investment Holding Pte. Ltd.（以下简称“超颖投资”）、Dynamic Technology Manufacturing （Thailand） Co., Ltd.（以下简称“泰国超颖”）
● 投资金额：超颖电子电路股份有限公司（以下简称“公司”）通过全资子公司超颖投资向二级全资子公司泰国超颖增资1亿美元或等值外币。
● 本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
● 相关风险提示：
1、本次增资经公司董事会和股东会审议通过后，尚需履行相关政府主管部门的核准、备案和登记手续（包括但不限于中国境内企业境外投资备案、外汇登记手续等），存在一定不确定性。
2、受全球宏观环境、市场竞争加剧、海外投资等风险因素影响，本次增资的投资收益存在不确定性。
公司将积极推进本次增资的各项审批、备案和登记手续，采取各项措施防范和应对上述风险，同时持续关注该事项的进展并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
为适应目前的市场需求，扩大公司产能规模优势，促进公司高质量发展，经公司董事会和股东会审议通过，泰国超颖拟投资建设AI算力高阶印制电路板扩产项目。基于该项目建设以及泰国超颖生产营运的资金需求，公司拟以自有或自筹资金通过超颖投资向泰国超颖增资1亿美元或等值外币（以下简称“本次增资”）。本次增资完成后，公司仍将通过超颖投资和公司的全资子公司Dynamic Electronics Co., Ltd.（以下简称“塞舌尔超颖”）合计持有泰国超颖100%股份。
（二）董事会审议情况
2025年12月4日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过《关于对全资子公司增资的议案》，同意公司以自有或自筹资金通过全资子公司超颖投资向二级全资子公司泰国超颖增资1亿美元或等值外币，并同意进一步授权董事长或其转授权人士全权处理本次增资相关事宜，包括但不限于签署增资相关文件、办理增资所涉政府机关的审批备案手续等。
本次对外投资事项尚需提交公司股东会审议。
（三）其他
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
（一）超颖投资
公司名称：Dynamic Electronics Overseas Investment Holding Pte. Ltd.
成立时间：2015年1月2日
注册资本：11,925.00万美元
注册地址：151 Chin Swee Road, #01-46 Manhattan House, Singapore （169876）
主营业务：投资控股
股权结构：本次增资前后，公司均持股100%
最近一年一期超颖投资的主要财务数据如下：
单位：万元/人民币
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注：以上截至2024年12月31日/2024年度财务数据已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年9月30日/2025年1-9月的财务数据未经审计。
（二）泰国超颖
公司名称：Dynamic Technology Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.
成立时间：2023年4月25日
注册资本：610,000.00万泰铢
注册地址：99, Mu 6, Sri Maha Pho Sub-district, Si Maha Phot District, Prachin Buri Province
主营业务：印制电路板（PCB）的研发、生产和销售
股权结构：本次增资前后，公司均通过全资子公司超颖投资和塞舌尔超颖合计持股100%
最近一年一期泰国超颖的主要财务数据如下：
单位：万元/人民币
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注：以上截至2024年12月31日/2024年度财务数据已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年9月30日/2025年1-9月的财务数据未经审计。
三、公司累计对外投资情况
过去12个月内，公司进行标的相关的对外投资（含本次增资）累计金额超过公司最近一期经审计净资产的50%；其中，除本次增资以及已经公司股东（大）会审议的对外投资外，其他对外投资具体情况如下：
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四、本次对外投资对公司的影响
本次增资有利于推动AI算力高阶印制电路板扩产项目的顺利开展，满足泰国超颖的生产经营需要，增强其运营能力，符合公司的发展战略和长远规划；不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、对外投资的风险分析
本次增资经公司董事会和股东会审议通过后，尚需履行相关政府主管部门的核准、备案和登记手续（包括但不限于中国境内企业境外投资备案、外汇登记手续等），存在一定不确定性。
受全球宏观环境、市场竞争加剧、海外投资等风险因素影响，本次增资的投资收益存在不确定性。
公司将积极推进本次增资的各项审批、备案和登记手续，采取各项措施防范和应对上述风险，同时持续关注该事项的进展并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
超颖电子电路股份有限公司董事会
2025年12月5日