股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临2025-056

金杯汽车股份有限公司关于公司取消监事会

并修订《公司章程》及相关议事规则的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”、“金杯汽车”）于2025年12月4日召开了第十届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司取消监事会的议案》；于2025年12月4日召开了第十届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司取消监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》，具体内容如下：

一、关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的原因及依据

为贯彻落实法律法规及监管要求，进一步提升公司治理和规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，监事会的相关职权由董事会审计委员会承接行使，同时公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并修订《公司章程》相关条款，同时修订相关议事规则。在公司股东会审议通过取消监事会事项之前，公司第十届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。

二、关于《公司章程》修订情况

基于上述取消监事会的实际情况，同时根据《公司法》《上市公司股东会规则》《章程指引》等法律法规和规范性文件的相关规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，并提请股东会授权公司管理层具体办理《公司章程》及工商变更登记、章程备案等相关事宜。授权的有效期限自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

《公司章程》的主要修订内容包括：

1、将“股东大会”调整为“股东会”；

2、完善董事、董事会及专门委员会的要求，删除“监事”、“监事会”相关描述，部分描述调整为“审计委员会”；

3、将“总裁及其他高级管理人员”统称为“高级管理人员”；因删减、合并和新增部分条款，《公司章程》中原条款序号、援引条款序号按修订内容相应调整。主要修订情况如下：

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