中国经济网北京1月13日讯 鑫科材料(600255.SH)昨晚披露2026年度向特定对象发行A股股票预案，本次向特定对象发行股票的发行对象为四川融鑫。发行对象以现金方式认购本次向特定对象发行股票。四川融鑫已与公司签订了附条件生效的股份认购协议。截至预案公告日，四川融鑫直接控制公司189,210,300股股份，占公司总股本的10.48%，为公司控股股东、关联方。本次发行股票的行为构成关联交易。

本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司第十届董事会第二次会议决议公告日。本次发行价格为3.21元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。

本次向特定对象发行的股票种类为中国境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。本次发行的股票在上交所上市交易。本次向特定对象发行的股票数量为不超过109,034,267股（含本数），拟发行股票数量不超过本次向特定对象发行前公司总股本的30%。

公司本次向特定对象发行募集资金总额不超过35,000万元（含本数），在扣除相关发行费用后，全部用于偿还银行贷款和补充流动资金。

截至预案公告日，三台县国资办持有四川梓发100%股权，四川梓发持有四川融鑫100%股权，因此，三台县国资办为公司实际控制人。按照本次向特定对象发行股票方案，本次发行完成后，四川融鑫持股比例将会上升，仍为公司控股股东，三台县国资办仍为公司实际控制人，本次向特定对象发行不会导致公司控制权发生变化。

公司2022年8月10日披露关于控股股东签署《股份转让协议》暨控制权拟发生变更的提示性公告，2022年8月18日，公司控股股东船山文化与四川融鑫签订《股份转让协议》，船山文化将持有鑫科材料全部股份176,959,400股（占公司已发行股份总数的9.82%）转让给四川融鑫，每股转让价格为人民币2.88元，标的股份转让总价款为人民币5.1亿元。2022年7月5日，四川融鑫与公司签署了《附条件生效的股份认购合同》，拟认购上市公司非公开发行股份5.1亿股，占发行后总股本的22.07%。上述权益变动完成后，公司的控制权将发生变更，公司控股股东将由船山文化变更为四川融鑫，实际控制人将由李瑞金变更为三台县国有资产监督管理办公室。

公司2022年12月28日披露关于控股股东股份协议转让过户完成的公告，公司于2022年12月27日收到公司控股股东船山文化通知，其与四川融鑫签订的《股份转让协议》，将其持有的鑫科材料全部股份176,959,400股（占公司已发行股份总数的9.80%）转让给四川融鑫，相关股份转让过户登记手续已于2022年12月26日办理完毕，并取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》。

(责任编辑：孙辰炜)