股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2025-054
隆鑫通用动力股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2025年11月19日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知于2025年11月14日以通讯方式送达各位董事。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长李耀先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议经与会董事审议并逐项书面表决，形成决议如下：
（一）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于向全资子公司增资的议案》。
（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《隆鑫通用动力股份有限公司关于向全资子公司增资的公告》。）
（二）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于向全资子公司协议转让部分资产的议案》。
为适应公司经营管理需要，经公司审慎研究，按照公司的管理规划拟将持有的部分与通机业务相关的设备和存货等资产，以2025年11月25日为基准日的相关资产账面净值作为交易对价，转让给全资子公司重庆新隆鑫机电有限公司（以下简称“新隆鑫机电”）。且本次相关资产转让还将遵循“人随资产、业务走”的原则，在充分尊重员工个人意愿的前提下，将公司现有与通机业务相关的员工劳动关系同步转移至新隆鑫机电。
同时，公司将持有的全资子公司隆越通用电力科技有限公司（以下简称“隆越公司”）的100%股权，以2025年9月30日为定价基准日，按聘请的会计师事务所审计后的隆越公司净资产账面价值人民币13,928.49万元（按照定价基准日中国人民银行公布的美元与人民币汇率的中间价计算，对应等额美元金额为1,960.24万美元）作为交易对价，转让给新隆鑫机电。若隆越公司在定价基准日至交割日（含当日）的期间实施利润分配、债权转股权等事项，交易对价将进行相应调整。
特此公告。
隆鑫通用动力股份有限公司
董事会
2025年11月20日
证券代码：603766 证券简称：隆鑫通用 公告编号：临2025-055
隆鑫通用动力股份有限公司
关于向全资子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：重庆新隆鑫机电有限公司（以下简称“新隆鑫机电”），系隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司。
● 投资金额：增资合计不超过165,000.00万元人民币，其中以不动产作价出资28,997.55万元，以现金出资不超过136,002.45万元。
● 本次增资事项，已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。
● 本次增资是公司与合并报表范围内的全资子公司之间的交易，不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、本次交易概述
（一）本次交易概况
1、本次交易概况
根据公司管理规划，为适应公司未来业务发展及资产整合需要，公司以不动产以及现金的方式向全资子公司新隆鑫机电合计增资不超过人民币165,000.00万元，其中以不动产作价出资28,997.55万元，以现金出资不超过136,002.45万元。
本次增资完成后，新隆鑫机电注册资本将由1,000万元增加至不超过166,000万元,仍为公司全资子公司。
2、本次增资的交易要素
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（二）审议情况
公司于2025年11月19日召开的第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，同意公司向新隆鑫机电增资，并授权公司管理层确定本次增资最终的现金增资金额（包括但不限于决定具体的投资金额、注册资本金额等），以及办理与本次增资事项相关的具体事宜。本次增资无需提交公司股东会审议。
本次增资尚需办理新隆鑫机电工商变更登记手续。
（三）本次增资不构成关联交易，不构成重大资产重组
本次增资是公司与合并报表范围内的全资子公司之间的交易，不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
（一）投资标的概况
本次投资对应的投资标的为新隆鑫机电，本次用于增资的资产为公司位于重庆市九龙坡区华龙大道99号公司B区厂区内的18项不动产（以下简称“B区不动产”），以及现金增资。
（二）投资标的具体信息
1、增资标的基本情况
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2、增资标的最近一年又一期财务数据
新隆鑫机电系成立于2025年4月，截至目前尚未开展业务，暂无相关财务数据。
3、增资前后股权结构
单位：万元
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（三）出资方式及相关情况
公司本次增资主要以不动产及现金的方式向新隆鑫机电增资。
1、非现金出资部分，主要为公司以重庆市九龙坡区华龙大道99号公司B区厂区内的18项不动产对应的评估结果，以28,997.55万元的价格向新隆鑫机电进行增资。
公司聘请了中联资产评估集团四川有限公司（以下简称“中联评估”），以2025年9月30日为评估基准日，对B区不动产进行了评估并出具了《隆鑫通用动力股份有限公司拟以房屋建筑物及土地使用权对重庆新隆鑫机电有限公司进行出资评估项目资产评估报告》（中联川评报字[2025]第135号），根据中联评估公司评估的结果，公司B区不动产的房屋建筑物总建筑面积为110,883.42平方米，土地面积合计为210,653.60平方米；公司B区不动产的账面价值为7,684.01万元，评估价值为28,997.55万元，评估增值21,313.54万元，增值率为277.38%。
公司用于增资的前述B区不动产资产权属清晰，处于正常使用状态当中，无权利瑕疵，不存在抵押的情形，不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项、查封或者冻结等司法措施。
2、现金出资部分，系公司以不超过人民币136,002.45万元现金向新隆鑫机电进行增资，该资金来源于公司自有资金，不涉及公司的募集资金。
三、本次增资对公司的影响
本次增资是在公司合并报表范围内进行，不涉及合并报表范围变化，对公司的财务状况和经营成果不存在重大影响，也不存在损害公司及股东合法利益的情形。
四、本次增资的风险提示
本次增资事项尚需履行相关管理部门的变更登记程序，公司将按照相关法律、法规及规范性文件的要求，根据增资事项后续进展及时履行相应的信息披露义务。
特此公告。
隆鑫通用动力股份有限公司董事会
2025年11月20日