公司代码：600714 公司简称：金瑞矿业
第一节 重要提示
1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3、公司全体董事出席董事会会议。
4、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年实现归属于上市公司股东的净利润为 30,566,945.76 元，母公司期末未分配利润-5,464,863.45 元。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经董事会十届九次会议审议通过，公司本年度不实施利润分配，不实施公积金转增股本。本预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响
□适用 √不适用
第二节 公司基本情况
1、公司简介
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2、报告期公司主要业务简介
（一）行业基本情况
锶盐行业隶属化学原料和化学制品制造业，属于市场化程度较高的成熟行业。目前行业整体发展成熟、透明度高，市场主体以中小型企业为主，产品同质化竞争较为明显。国内锶盐行业的生产技术与产能规模已进入相对稳定阶段。行业产销受原材料供应、下游需求及国内外宏观经济环境影响显著，表现出较强的周期性。
碳酸锶、金属锶、铝锶合金、硝酸锶等锶盐系列产品，属于无机盐制造细分领域。行业内低端产品同质化严重，价格竞争激烈。企业竞争实力的核心要素包括矿产资源控制、生产工艺与研发水平、生产管理能力、产品质量及稳定性等。
2025年上半年，在落后产能持续出清、碳酸锶市场价格回升的背景下，锶盐行业迎来阶段性业绩修复机会。进入下半年，受产品价格持续回落、低端产品竞争加剧及同质化问题突出等因素影响，行业内卷态势加剧，各生产企业普遍面临较大的外部经营压力，整体业绩呈现明显承压态势。
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（二）报告期内，公司所处行业政策、部门规章及法律法规等未出现重大变化。
公司主营业务为天青石矿的开采、销售，以及锶盐系列产品的生产和销售。天青石是生产碳酸锶产品的主要原材料，公司拥有位于青海省海西州茫崖市大风山地区的锶矿，矿区面积25平方公里，保有储量约1,500万吨；锶盐属于无机化工基础材料，公司所属两家子公司庆龙锶盐、庆龙新材料为主要生产企业，分别地处重庆市铜梁区、潼南区。目前公司已形成年产2万吨碳酸锶、2000吨金属锶及5000吨铝锶合金生产规模。其中：庆龙锶盐是重庆市高新技术企业、“专精特新”企业及“隐形冠军”企业；庆龙新材料系重庆市专精特新“小巨人”企业、并入选第四批国家级专精特新“小巨人”企业。公司目前正在筹建30万吨天青石精选项目及4.5万吨碳酸锶项目，以进一步完善产业链布局、提升规模优势。
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公司主要产品包括碳酸锶（含工业级碳酸锶、电子级碳酸锶）、金属锶、铝锶合金、硝酸锶、氢氧化锶和副产品硫磺、亚硫酸钠。
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其中，工业级碳酸锶主要用于磁性材料、电子陶瓷、金属冶炼、烟花焰火及其它锶盐的深加工；电子级碳酸锶主要用于制造液晶玻璃；金属锶作为一种较强的还原剂，主要用于生产合金和锶化合物，产品广泛应用于电子、冶金、化工、航空、汽车等工业领域；铝锶合金作为铝合金的变质剂，主要用于铝锶中间合金的生产，产品广泛应用于汽车、摩托车行业，航空、新能源等方面；硝酸锶主要用于制造液晶玻璃、陶瓷及焰火等；氢氧化锶作为一种中间产品，主要用于生产锶系列其他产品。
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公司围绕锶盐系列产品，采用“以销定产”的订单式生产模式，按照客户订单制定生产计划，进行生产活动安排，并以产品研发+生产加工+销售为主要经营模式。公司深耕锶盐行业，多年的市场开拓，在磁性材料、电解锌冶炼、陶瓷釉料、烟花、锶盐深加工、玻璃等下游多领域建立了长期稳定的合作关系，在各个市场均占有一定的份额。拥有连续碳化生产工艺技术、电子级碳酸锶和高纯碳酸锶生产工艺技术；生产的工业级碳酸锶纯度高、低硫、粒度稳定，市场认可度较好，各项技术指标达到同行业先进水平；电子级碳酸锶低钡低钙，是目前国内能应用于液晶玻璃基板的主要锶盐产品；金属锶及铝锶合金系锶盐下游延伸产品，应用领域广泛。
报告期内，公司主营业务及各经营环节未发生重大不利变化，业绩仍主要来源于锶盐系列产品的生产、销售及相应的成本控制。2025年上半年，受益于碳酸锶市场价格同比显著上涨，公司经营业绩实现较好增长；下半年，随着碳酸锶产品价格明显回落，公司全年整体盈利空间受到一定制约。面对市场波动，公司依托灵活高效的经营管理机制，主动把握阶段性机会，持续优化经营策略，积极拓展海内外销售渠道，高附加值产品与出口业务占比保持稳定，有效对冲部分价格下行压力，确保经营基本面的总体平稳。
3、公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4、股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
□适用 √不适用
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5、公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
2025年，国内外经济环境严峻复杂，锶盐行业面临诸多挑战，主营产品市场竞争异常激烈。公司主动应对经营压力，紧紧围绕既定目标，在经营层的领导下扎实推进各项重点工作落实。对外，稳步深化国内外营销布局，拓展销售渠道，巩固既有市场份额，并持续提升市场响应效率；对内，着力提升经营管理质量，优化产品结构，严控生产成本，推动生产经营规范化和体系化建设，全力保障生产经营平稳运行，努力实现可持续盈利。
截止报告期末，公司总资产81,358.19万元，较上年增长0.72%；归属于母公司所有者权益合计75,408.75万元，较上年增加1.56%；实现营业收入33,252.63万元，较上年同比下降3.06%；实现归属于母公司所有者的净利润3,056.69万元，经营业绩较上年同比下降。
2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 编号：临2026-014号
青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
十届九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）本次董事会会议通知及材料于2026年3月23日以电子邮件的方式向全体董事发出。
（三）本次董事会于2026年4月2日上午9时30分在青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司十二楼会议室以现场表决方式召开。
（四）本次董事会会议应到董事8人，实到董事8人。
（五）会议由公司董事长任小坤先生主持，公司高管列席本次会议。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以书面表决方式形成如下决议：
（一）审议并通过《公司2025年度总经理工作报告》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（二）审议并通过《公司2025年度董事会工作报告》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（三）审议并通过《公司2025年年度报告（全文及摘要）》（详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn）
本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。审计委员会认为：公司《2025年年度报告（全文及摘要）》内容真实、准确、完整，所包含的信息全面、公允地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意该报告并提交董事会审议。公司全体董事和高级管理人员签署了书面确认意见。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（四）审议并通过《公司2025年度财务决算和2026年度财务预算的报告》
1.公司2025年度财务决算报告
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
2.公司2026年度财务预算报告
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（五）审议并通过《公司2025年度利润分配预案及2026年中期现金分红规划的议案》
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年实现归属于上市公司股东的净利润为30,566,945.76元，母公司期末未分配利润-5,464,863.45元。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司本年度不实施利润分配，不实施公积金转增股本。同时，为加大投资者回报，提请股东会授权董事会在满足现金分红条件且不影响公司正常经营和持续发展的情况下，制定并实施2026年中期分红，预计现金分红金额不低于相应期间归属于上市公司股东的净利润的30%。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司同日发布的《青海金瑞矿业发展股份有限公司2025年度利润分配方案及2026年中期现金分红规划的公告》（临2026-016号）。
1.公司2025年度利润分配预案
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
2.公司2026年中期现金分红规划
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（六）审议并通过《公司2025年度独立董事述职报告》（详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn）
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审阅。
（七）审议并通过《关于2025年度董事薪酬、津贴的议案》
公司董事会薪酬与考核委员会根据《公司章程》及薪酬制度的相关规定，结合公司2025年度经营发展实际情况，提出了公司董事2025年度薪酬、津贴兑现方案。本议案已经董事会薪酬与考核委员会会议审议通过，鉴于该议案涉及全体董事薪酬、津贴，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将该议案直接提交公司2025年年度股东会审议。
（八）审议并通过《关于2025年度高级管理人员薪酬的议案》
为进一步发挥薪酬机制激励约束作用，充分调动高级管理人员工作积极性和创造性，促进公司稳健有效发展，根据《公司章程》及薪酬制度的相关规定，会议同意薪酬与考核委员会提出的2025年度高级管理人员薪酬方案。董事郑永龙先生、甘晨霞女士兼任公司高级管理人员，对本议案予以回避表决。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
（九）审议并通过《公司2025年度内部控制评价报告》（详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn）
本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。审计委员会认为：公司已建立较为完善的内部控制制度体系，已基本覆盖了生产运营的各层面和各环节，形成了规范的管理体系，并能得到有效的执行，在内部控制的完整性、合理性及执行有效性方面不存在重大缺陷，同意提交公司董事会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（十）审议并通过《公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告》（详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn）
本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。审计委员会认为：公司2025年度审计委员会履职报告全面、真实地反映了报告期内审计委员会及成员的履职尽责情况，同意提交公司董事会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（十一）审议并通过《公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》（详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn）
公司董事会根据相关法律法规的要求，结合独立董事独立性的自查情况，就在任独立董事的独立性情况进行评估，并出具了专项意见。董事会认为：公司全体独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。鉴于本议案涉及全体独立董事，独立董事童成录、祁辉成、曲波先生回避表决。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（十二）审议并通过《公司对致同会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度履职情况评估报告》（详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn）
本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。审计委员会认为：致同事务所具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。在2025年年度报告审计期间，切实地履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及投资者的合法权益，同意该报告并提交公司董事会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（十三）审议并通过《公司董事会审计委员会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度履行监督职责情况报告》（详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn）
本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。审计委员会认为：致同事务所在公司年报审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告及时、清晰和完整，同意该报告并提交公司董事会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（十四）审议并通过《公司2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》（详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn）
本议案已经公司董事会战略与ESG委员会会议审议通过。战略与ESG委员会认为：公司2025年度ESG报告全面、真实地向全体利益相关方呈现了公司运营过程中在环境、社会和公司治理领域的管理实践与取得的成果，同意提交公司董事会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（十五）审议并通过《公司未来三年（2026-2028）股东回报规划》
为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制订了《公司未来三年（2026－2028年）股东回报规划》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事认为：公司制定的未来三年（2026－2028）股东回报规划的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，能够实现对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展。公司在保证正常经营发展的前提下，优先采用现金分红的分配方式进行利润分配，有利于保护投资者合法权益，不存在损害公司利益或中小股东利益的行为，同意该规划并提交公司董事会、2025年年度股东会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（十六）审议并通过《公司舆情管理制度》（详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn）
会议同意公司制定的《公司舆情管理制度》，并予下发执行。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（十七）审议并通过《公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》
会议同意公司制定的《公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》，并提交公司2025年年度股东会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。
（十八）审议并通过《关于召开2025年年度股东会的议案》
公司将于2026年4月28日（星期二）召开2025年年度股东会，审议本次会议议案中需提交股东会审议的以上（二）、（五）、（七）、（十五）、（十七）项议案。具体内容详见公司同日发布的《青海金瑞矿业发展股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（临2026-017号）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（十九）会议审阅事项
1.《董事会关联交易控制委员会2025年度履职情况报告》；
2.《董事会薪酬与考核委员会2025年度履职情况报告》；
3.《董事会预算委员会2025年度履职情况报告》；
4.《董事会提名委员会2025年度履职情况报告》；
5.《董事会战略与ESG委员会2025年度履职情况报告》。
特此公告。
青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
2026年4月3日
证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 公告编号：临2026-017号
青海金瑞矿业发展股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年4月28日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年4月28日 14点30分
召开地点：青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司十二楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年4月28日
至2026年4月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
■
除审议上述议案外，本次股东会将听取《公司2025年度独立董事述职报告》
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司董事会十届九次会议审议通过。相关公告分别披露于2026年4月3日的《上海证券报》和上交所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、对中小投资者单独计票的议案：2、4
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记方式
1.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（见附件）。
3.异地股东可以传真方式登记。
(二)登记时间
2026年4月27日（星期一）上午9：00～11：00时 下午2：30～4：30时
(三)登记地点
青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦十二楼公司证券部
六、其他事项
（一）会议联系方式
会议联系人姓名：杨超先生
电话号码：0971－6321653
传真号码：0971－6321653
电子邮箱：qh-yangchao@163.com
联系地址：青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦十二楼公司证券部
邮政编码：810008
（二）会议费用
与会股东交通及食宿费用自理。
特此公告。
青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
2026年4月3日
授权委托书
青海金瑞矿业发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月28日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。环境、社会及公司治理（ESG）报告摘要
证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业
青海金瑞矿业发展股份有限公司
2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告摘要
2026年4月3日
第一节重要提示
1、本摘要来自于环境、社会及公司治理（ESG）报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读环境、社会及公司治理（ESG）报告全文。
2、本环境、社会及公司治理（ESG）报告经公司董事会审议通过。
第二节报告基本情况
1、基本信息
■
2、可持续发展治理体系
（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：
√是，该治理机构名称为战略与ESG委员会
□否
（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：
√是，报告方式及频率为通过战略与ESG工作组定期汇总各部门可持续发展相关信息，形成专项报告，按季度向经营管理层汇报，并根据需要提交战略与ESG委员会及董事会审议，重大事项实行即时报告机制。
□否
（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：
√是 ，相关制度或措施为公司已建立可持续发展监督机制，并通过制度体系与治理架构实现常态化运行。公司制定《董事会议事规则》《ESG管理制度》《风险管理规定》等制度文件，明确可持续发展相关管理与监督要求。在治理架构方面，公司构建“董事会一战略与ESG委员会一ESG工作组一各职能部门及子公司”的多层级管理体系。其中，董事会及战略与ESG委员会负责ESG战略及重大事项决策与监督，经营管理层负责组织实施，ESG工作组负责日常协调与推进，各业务单元承担具体执行责任。在监督机制方面，公司将环境保护、安全生产、合规经营等关键ESG事项纳入内部控制与风险管理体系，通过内部审计、合规审查及专项检查等方式开展常态化监督。报告期内，公司对重大决策事项实施前置合规审查，实现合规审查全覆盖，同时通过风险识别与隐患排查机制，强化重点领域风险管控。在考核与约束方面，公司将合规、内控及风险管理要求纳入绩效考核体系，并通过责任书签订、合规承诺及监督问责机制，推动责任落实与持续改进。通过上述机制，公司逐步形成制度约束、过程监督与结果评价相结合的可持续发展监督体系。
□否
3、利益相关方沟通
公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否
■
4、双重重要性评估结果
■
公司依据实质性议题识别与双重重要性分析结果，结合行业特征、经营模式及风险影响程度，对各类可持续发展议题进行了系统评估。经评估，生态系统和生物多样性保护、创新驱动与科技伦理、平等对待中小企业、乡村振兴、数据安全与客户隐私保护、反不正当竞争等议题，在报告期内对公司财务状况及外部环境与社会影响程度相对较低，未被识别为重要性议题，故未进行专项披露，具体情况已在报告中解释说明。同时，公司已通过现有治理与合规管理体系对相关风险进行常态化管控，确保不存在重大风险隐患。未来，公司将结合监管要求、行业变化及利益相关方关注情况，对相关议题持续跟踪评估，并适时完善信息披露。
证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 编号：临2026-015号
青海金瑞矿业发展股份有限公司
2025年第四季度主要生产经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》的相关要求，现将青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第四季度生产经营数据公告如下：
（一）主要产品产销量及收入实现情况
■
注：受市场供需影响，本期碳酸锶产品销量和销售收入同比减少。
（二）主要产品和原材料价格变动情况
■
注：因下游市场需求减弱，本期金属锶产品销售价格同比下降。
以上数据由公司财务部门初步统计，为便于投资者及时了解公司生产经营概况之用，若与公司定期报告披露的数据略有差异，以公司定期报告数据为准。公司董事会提醒投资者审慎使用该等数据。
特此公告。
青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
2026年4月3日
证券代码：600714 股票简称：金瑞矿业 公告编号：临2026-016号
青海金瑞矿业发展股份有限公司
2025年度利润分配方案及2026年中期现金分红规划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟定2025年度利润分配方案为：不实施利润分配，不实施公积金转增股本。
●本次利润分配方案及2026年中期现金分红规划尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。
●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
1.2025年度利润分配方案
截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币-5,464,863.45元。经公司董事会十届九次会议决议，公司2025年度利润分配方案为：不实施利润分配，不实施公积金转增股本。
2.2026年中期现金分红规划
为加大投资者回报，分享经营成果，按照《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，公司拟在2026年上半年持续盈利、累计可供分配利润为正、现金流可以满足正常经营且满足现金分红条件、不影响公司正常经营和持续发展的情况下，经董事会三分之二以上董事审议通过后进行中期现金分红，现金分红金额不低于相应期间归属于上市公司股东净利润的30%。公司董事会提请股东会授权董事会根据股东会决议，在符合利润分配的条件下制定并实施具体的2026年中期利润分配方案。
以上利润分配方案及中期现金分红规划尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
截至2025年12月31日，公司母公司未分配利润为负值，不触及《股票上市规则》9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
二、母公司报表未分配利润为负但合并报表未分配利润为正的情况说明
截至2025年12月31日，公司母公司未分配利润为-5,464,863.45元，合并报表未分配利润为122,297,645.12元。2025年上半年，公司全资子公司重庆庆龙精细锶盐化工有限公司向母公司实施现金分红1,000万元。同期，公司实施半年度利润分配，向全体股东每10股派发现金红利0.45元（含税），共计分配1,296.79万元（占2025年半年度归属于上市公司股东净利润的35.81%）。截至目前，因自身生产经营和技改项目投资资金需求，子公司暂未向母公司实施分红。
公司将严格按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，进一步强化对子公司的分红管理，不断提升母公司的利润分配能力。同时，在综合考虑与利润分配相关各种因素的前提下，从有利于公司发展和股东回报的角度出发，重视对投资者的回报，并积极实行科学、稳定的回报机制，与投资者共享公司发展成果。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
2026年4月2日，公司董事会十届九次会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2025年度利润分配预案及2026年中期现金分红规划的议案》，并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。
（二）独立董事专门会议情况
2026年4月1日，公司独立董事专门会议审议通过《公司2025年度利润分配预案及2026年中期现金分红规划的议案》，认为：公司2025年度利润分配预案及2026年中期现金分红规划符合《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《公司章程》等有关规定，是在充分考虑公司实际经营情况和发展需要，结合现金流状况、资金需求及未来发展等各种因素的情况下制定的，兼顾了投资者回报和公司可持续发展，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。该议案审议程序合法、有效，一致同意将此议案提交公司董事会、2025年年度股东会审议。
四、相关风险提示
公司2025年度利润分配方案及2026年中期现金分红规划充分考虑了公司的经营现状、发展需要、资金支出安排及股东投资回报等因素，该事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
2026年4月3日