湖南麒麟信安科技股份有限公司（证券代码：688152，证券简称：麒麟信安）于2026年3月19日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了关于调整部分募投项目投资金额、内部投资结构及部分募投项目延期的议案。公司拟将"新一代安全存储系统研发项目"6301.25万元募集资金调整至"麒麟信安操作系统产品升级及生态建设项目"，同时将四大募投项目的预计可使用状态日期统一延长至2028年4月。该事项尚需提交公司股东会审议，保荐机构中泰证券已出具明确同意的核查意见。
募资使用情况及调整方案
麒麟信安于2022年10月完成首次公开发行，实际募集资金净额为83,319.12万元。根据公告，截至2025年12月31日，公司已累计投入募集资金23,600.97万元，尚未使用的募集资金余额为45,703.19万元，其中包括专户活期存款489.10万元和现金管理余额45,214.09万元。
公司本次主要对两大募投项目的投资金额进行调整：
| 序号 | 募投项目名称 | 原定募集资金金额（万元） | 本次拟调整金额（万元） | 调整后投资金额（万元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 麒麟信安操作系统产品升级及生态建设项目 | 13,070.61 | +6,301.25 | 19,371.86 |
| 2 | 新一代安全存储系统研发项目 | 18,022.45 | -6,301.25 | 11,721.20 |
| 合计 | 31,093.06 | - | 31,093.06 |
在内部投资结构方面，"麒麟信安操作系统产品升级及生态建设项目"将大幅增加试验研究费等工程建设其他费用，同时调减设备及软件购置费；"新一代安全存储系统研发项目"则相应调减各类投资金额，具体调整如下：
| 募投项目名称 | 资金类别 | 调整前投资金额（万元） | 变化额（万元） | 调整后投资金额（万元） |
|---|---|---|---|---|
| 麒麟信安操作系统产品升级及生态建设项目 | 建设投资 | 12,756.45 | +5,989.24 | 18,745.69 |
| 其中：设备及软件购置费 | 2,166.22 | -1,085.29 | 1,080.93 | |
| 其中：试验研究费 | 8,245.85 | +5,446.43 | 13,692.28 | |
| 铺底流动资金 | 314.16 | +312.01 | 626.17 | |
| 合计 | 13,070.61 | +6,301.25 | 19,371.86 | |
| 新一代安全存储系统研发项目 | 建设投资 | 14,902.35 | -4,117.18 | 10,785.17 |
| 其中：设备及软件购置费 | 4,229.27 | -3,094.71 | 1,134.56 | |
| 其中：试验研究费 | 5,800.00 | -393.97 | 5,406.03 | |
| 铺底流动资金 | 3,120.10 | -2,184.07 | 936.03 | |
| 合计 | 18,022.45 | -6,301.25 | 11,721.20 |
四大募投项目统一延期两年
公告显示，公司决定将四个募投项目的预计达到可使用状态日期从原计划的2026年4月统一延长至2028年4月，具体如下：
| 募投项目名称 | 变更前预计达到可使用状态日期 | 变更后预计达到可使用状态日期 |
|---|---|---|
| 麒麟信安操作系统产品升级及生态建设项目 | 2026年4月 | 2028年4月 |
| 一云多芯云计算产品升级项目 | 2026年4月 | 2028年4月 |
| 新一代安全存储系统研发项目 | 2026年4月 | 2028年4月 |
| 先进技术研究院建设项目 | 2026年4月 | 2028年4月 |
公司表示，延期主要考虑市场环境变化、行业发展趋势、公司实际经营情况及研发进度等多方面因素，旨在严格管控募集资金使用风险，遵循长期战略发展规划，实施审慎投资与资源统筹策略。
调整原因及项目可行性分析
对于操作系统项目增加投资的原因，公司指出，面向行业技术快速迭代与产品升级趋势，项目建设周期有所延长，研发人员薪酬等费用预算已难以匹配实际支出需求。同时，为盘活现有设备、软件等存量资产，提高资源使用效率，避免重复投资，公司适度调减了设备及软件购置支出。
安全存储项目调减投资则是结合项目研发进度、人员投入安排及实际建设需求，对内部资源进行合理优化配置，通过盘活现有设备、软件等存量资源，提高资源使用效率，避免重复投入。
公司强调，四大募投项目继续实施具备必要性和可行性：
操作系统项目方面，随着Windows相关版本停服、CentOS停止维护，关键信息系统安全隐患持续凸显，加快推进核心业务系统向国产自主操作系统迁移替代已刻不容缓。根据中国智能计算产业联盟报告，未来三年国产服务器操作系统相关市场规模将突破300亿元，国产化率从35%提升至65%。
云计算项目领域，根据《云计算蓝皮书(2025年)》显示，2024年我国云计算市场规模已增长至8,288亿元，同比增长34.4%，预计"十五五"期间仍保持20%以上的增长。
安全存储系统项目符合国家数据安全战略，随着企业数字化转型持续深化，数据存储需求大幅增长，根据博研咨询报告，2024年国内存储加密市场规模已达387.6亿元。
先进技术研究院项目则定位为对基础技术和新兴技术发展趋势进行追踪与研究，帮助公司在业界技术领域保持领先水平。
公司及保荐机构观点
公司董事会审计委员会认为，本次调整是结合实际情况和自身发展战略规划而作出的审慎决策，有利于提高募集资金的使用效率，保障募集资金投资项目的顺利实施，不存在损害公司及股东利益的情形。
保荐机构中泰证券核查后认为，公司本次调整事项符合相关法律法规及规范性文件的有关规定，是根据项目实施的实际情况做出的，符合公司经营需要，不会影响主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为，对此无异议。
麒麟信安表示，本次调整部分募投项目投资金额、内部投资结构及延期，是公司结合实际情况和自身发展战略而作出的审慎决策，有利于提高募集资金的使用效率，保障募集资金投资项目的顺利实施，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及全体股东利益的情形。
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